미국 재무부, 자금세탁 우려로 암호화폐 믹서기 규제

미국 재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 암호화폐 믹서를 "주요 자금세탁 우려"로 지정할 것을 제안했습니다. 이는 암호화폐 거래, 특히 테러 단체와 국가 기관과 연계된 사이버 범죄자들이 악용할 수 있는 거래의 투명성을 강화하기 위한 FinCEN의 강력한 계획의 일환입니다. 월리 아데예모 재무부 차관은 이번 조치가 전 세계 다양한 불법 기관의 전환형 가상화폐(CVC) 믹싱 오용을 근절하기 위한 재무부의 지속적인 노력을 보여주는 사례라고 강조했습니다.

이 규칙은 더 큰 투명성을 목표로 합니다.

단속네트워크(FinCEN)는 거래 플랫폼(크립토 믹서)을 악용하는 불법 단체들을 단속하고자 한다고 밝혔습니다. 특히 하마스, 팔레스타인 이슬람 지하드, 북한 등을 지목했습니다. 최종 확정된 규칙은 미국 금융기관에 추가적인 실사 의무 이행부터 특정 유형의 계좌 개설 금지에 이르기까지 여러 가지 의무를 부과할 예정입니다.

더욱이 이번 조치는 안드레아 가키 FinCEN 국장이 광범위한 거래를 주요 자금세탁 우려 대상으로 삼아 기관의 권한을 "처음으로" 행사한 사례입니다. 이러한 권한 확대는 디지털 시대의 금융 범죄 대응에 있어 정부의 접근 방식에 있어 중요한 전환점을 시사합니다.

또한, 재무부는 테러 자금 조달을 위한 암호화폐 악용을 억제하라는 의원들의 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 이러한 압력은 하마스가 최근 이스라엘 공격에 앞서 암호화폐로 기부금을 받았다는 보도가 나온 후 더욱 거세졌습니다. 따라서 이러한 조치들은 개별적인 것이 아니라 재무부의 광범위한 전략과 맥락을 같이합니다. 여기에는 이번 주 초 하마스와 연관된 단체 및 개인에 대해 발표된 역할을 한 혐의를 받는 가자지구 소재 기업이 연루되었습니다 Bitcoin .

제안된 규정은 암호화폐 믹서를 이용한 불법 자금 조달을 근절하기 위한 재무부의 여러 조치 이후에 마련되었습니다. 2022년 2월, 국가 자금세탁 위험 평가에서 암호화폐 믹싱을 포함한 익명성 강화 기술 사용이 증가한dent났습니다. 또한, 미국 해외자산통제국(OFAC)은 Blender.io와 Tornado Cash와 같은 여러 믹싱 서비스를 대규모 금융 범죄를 조장한 혐의로 지정했습니다.

재무부는 암호화폐 거래와 관련된 위험을dent하고 완화하는 데 있어 항상 앞서 나가는 데 전념하는 것으로 보입니다. 범죄자들이 블록체인과 같은 기술을 활용하여 금융 활동을 은폐하는 등 계속해서 변화에 적응하고 있는 상황에서 이는 특히 중요합니다.