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- 美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已提议一项规则，将加密货币混合器指定为“主要洗钱关注点”，旨在阻止恐怖组织和网络犯罪分子使用它们。.
- 该提案目前正公开征求意见 90 天，标志着 FinCEN 首次动用其权力，将一整类交易作为主要的洗钱问题进行打击。.
- 如果该规则获得通过，将对美国金融机构施加各种要求，可能包括额外的尽职调查措施和账户限制，作为提高加密货币交易透明度的更广泛努力的一部分。.
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将加密货币混合器列为“主要洗钱关注点”。此举是FinCEN旨在提高加密货币交易透明度的一项强有力的举措，尤其针对那些可能被恐怖组织和国家支持的网络犯罪分子利用的交易。财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）强调，此举体现了财政部持续致力于阻止全球各类非法实体滥用可兑换虚拟货币（CVC）混合技术的决心。.
该规则旨在提高透明度。
制定通知 拟议规则 目前正公开征求意见，为期90天。该机构表示，其决心打击非法行为者使用加密货币混合器的行为，并特别点名了哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）等组织。该规则一旦最终确定，将对美国金融机构施加多项义务，包括加强尽职调查，甚至可能禁止开设某些类型的账户。
此外，此次行动标志着美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任安德里亚·加奇首次动用该机构的权力，将一大类交易列为主要的洗钱目标。权力的扩大标志着政府在打击数字时代金融犯罪方面迈出了关键一步。.
此外，财政部面临着来自立法者越来越大的压力，要求其遏制利用加密货币进行恐怖主义融资的行为。此前有报道称，哈马斯在近期袭击以色列前夕收到了加密货币捐款，这进一步加剧了这种审查。因此，这些拟议措施并非孤立事件，而是与财政部更广泛的战略相一致。该战略包括 本周早些时候宣布的 针对与哈马斯有关联的实体和个人的制裁，其中涉及一家位于加沙的企业，该企业涉嫌充当 Bitcoin 渠道。
这项拟议规则是在财政部采取多项旨在打击涉及加密货币混合器的非法金融活动的行动之后提出的。2022年2月，一项国家洗钱风险评估dent，使用包括加密货币混合在内的匿名增强技术的案例有所增加。外国资产控制办公室（OFAC）还将Blender.io和Tornado Cash等几家混合服务公司列入制裁名单，指控其协助大规模金融犯罪。.
财政部似乎致力于在dent和降低加密货币交易风险方面保持领先地位。这一点尤为重要，因为犯罪分子不断调整策略，利用区块链等技术来掩盖其金融活动。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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