- 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将加密货币混币器指定为“主要洗钱关注对象”，旨在阻止恐怖组织和网络犯罪分子使用它们。
- 该提案目前开放公众评论90天，标志着FinCEN首次动用其权力，将整个交易类别列为主要洗钱关注对象。
- 若该规则得以实施，将对美国金融机构施加各种要求，可能包括额外的尽职调查措施和账户限制，作为提高加密货币交易透明度的更广泛努力的一部分。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将加密混币器标记为“主要洗钱关注点”。此举是FinCEN加强加密货币交易透明度的强大举措的一部分，特别是那些可能被恐怖组织和国家附属网络犯罪分子利用的交易。财政部副部长Wally Adeyemo确认，这一行动体现了财政部持续致力于阻止世界各地各种非法实体滥用可转换虚拟货币（CVC）混合。
该规则旨在提高透明度
FinCEN的拟议规则制定通知目前开放公众评论90天。该机构引用了其决心解决非法行为者使用加密混币器的问题，特别点名了哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）等组织。一旦最终确定，该规则将对美国金融机构施加几项义务，从执行额外的尽职调查到可能禁止某些类型的账户。
此外，这一行动标志着FinCEN局长Andrea Gacki“首次”使用该机构的权力，将广泛类别的交易作为主要洗钱关注点。这种权力的扩张标志着政府在数字时代打击金融犯罪方法的一个关键时刻。
此外，财政部一直面临来自立法者的压力，要求遏制利用加密货币进行恐怖融资。在报道哈马斯在其最近对以色列的攻击之前收到加密货币捐赠后，这种审查加剧。因此，这些拟议措施并非孤立；它们与财政部的更广泛战略一致。这包括本周早些时候宣布的对与哈马斯有关的实体和个人的制裁，涉及一家被怀疑作为恐怖主义比特币通道的加沙企业。
拟议规则是在财政部多次针对涉及加密混币器的非法金融行动之后提出的。2022年2月，国家洗钱风险评估确定了匿名增强技术（包括加密混合）使用的增加。外国资产控制办公室（OFAC）还指定了几个混币服务，如Blender.io和Tornado Cash，被指控促进大规模金融犯罪。
财政部似乎致力于在识别和缓解与加密交易相关的风险方面保持领先。这尤为重要，因为犯罪分子继续适应，利用区块链等技术来掩盖他们的金融活动。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
