- 米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、暗号通貨ミキサーを「主要なマネーロンダリング懸念」として指定する規則を提案しており、テロリスト集団やサイバー犯罪者によるその使用を阻止することを目的としています。
- この提案は現在、90日間にわたり公衆からの意見募集を受け付けており、FinCENが特定の取引クラス全体を対象に「主要なマネーロンダリング懸念」として指定する権限を行使するのはこれが初めてとなります。
- 施行されれば、この規則は米国の金融機関に対し、暗号通貨取引の透明性を高めるための広範な取り組みの一環として、追加的なデューデリジェンス措置やアカウント制限など、さまざまな要件を課す可能性があります。
米国財務省の金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）は、暗号資産ミクサーを「主要なマネーロンダリングの懸念」として指定するよう提案しました。この動きは、テロリストグループや国家支援のサイバー犯罪者が悪用できる取引、特に暗号資産取引の透明性を強化するためのFinCENの堅実なイニシアチブの一環として行われます。財務次官のワリー・アデモは、この行動が、世界中のさまざまな違法なエンティティによるコンバーチブル・バーチャル・カレンシー（CVC）ミキシングの悪用を阻止するという財務省の継続的なコミットメントの例であることを確認しました。
規則はより高い透明性を目的としています
FinCENの提案規則制定に関する通知は、現在90日間の公衆コメント期間中、公開されています。同機関は、ハマス、パレスチナ・イスラム・ジハード、および朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）のようなグループを具体的に名指しし、不正な行為者による暗号資産ミクサーの使用に対処する決意を引用しました。最終化されると、この規則は、追加的なデューデリジェンスの適用から、特定タイプのアカウントの禁止に至るまで、米国の金融機関にいくつかの義務を課します。
さらに、この行動は、FinCEN局長のアンデリア・ガッキが、広範なクラスの取引を主要なマネーロンダリングの懸念として標的にする同機関の権限を「初めて」使用することを意味します。この権限の拡大は、デジタル時代における金融犯罪対策における政府のアプローチの転換点を示しています。
さらに、財務省は、テロ資金調達のために暗号資産が悪用されるのを抑制するよう、立法府から増大する圧力に直面しています。ハマスが最近のイスラエル攻撃の直前に暗号資産の寄付を受け取ったという報告を受けて、この監視は高まりました。結果として、これらの提案された措置は孤立したものではなく、財務省のより広範な戦略と一致しています。これには、ハマスに関連するエンティティおよび個人に対する今週早些に発表された制裁が含まれており、これにはテロリズムのためのビットコインの経路として疑われているガザベースのビジネスが含まれていました。
提案された規則は、暗号資産ミクサーを含む不正な金融対策を目的とした複数の財務省の行動の後に行われました。2022年2月、国家マネーロンダリングリスクアセスメントは、暗号資産ミキシングを含む匿名性強化技術の使用の増加を特定しました。外国資産管理室（OFAC）も、Blender.ioやTornado Cashなどのミキシングサービスを指定し、大規模な金融犯罪の促進を指摘しました。
財務省は、暗号資産取引に関連するリスクを特定し軽減するために、最先端を維持することにコミットしているようです。これは、犯罪者がブロックチェーンなどの技術を活用して金融活動を隠蔽し続けるにつれて、特に重要です。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
