Il Tesoro degli Stati Uniti vuole frenare i mixer di criptovalute per preoccupazioni di riciclaggio di denaro
- La rete FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto una norma per designare i mixer di criptovalute come "una preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro", con l'obiettivo di fermarne l'utilizzo da parte di gruppi terroristici e cybercriminali.
- La proposta è attualmente aperta al commento pubblico per 90 giorni e segna il "primo uso storico" dell'autorità della FinCEN per colpire un'intera classe di transazioni come preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro.
- Se approvata, la norma imporrebbe vari obblighi alle istituzioni finanziarie statunitensi, potenzialmente includendo misure di due diligence aggiuntive e restrizioni sui conti, nell'ambito di uno sforzo più ampio per aumentare la trasparenza nelle transazioni in criptovaluta.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di etichettare i mixer di criptovalute come una
La regola mira a una maggiore trasparenza
L'avviso di proposta di regolamentazione di FinCEN è attualmente aperto per commenti pubblici per un periodo di 90 giorni. L'agenzia ha citato la sua determinazione ad affrontare l'uso di mixer di criptovalute da parte di attori illeciti, nominando specificamente gruppi come Hamas, la Jihad Islamica Palestinese e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK). Una volta finalizzata, la regola imporrebbe diversi obblighi alle istituzioni finanziarie statunitensi, dall'imposizione di ulteriori verifiche di diligenza alla potenziale proibizione di determinati tipi di conti.
Inoltre, questa azione segna il
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro sta affrontando una crescente pressione da parte dei legislatori per frenare lo sfruttamento delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Questo scrutinio si è intensificato dopo le segnalazioni che Hamas ha ricevuto donazioni crypto in vista del suo recente attacco in Israele. Di conseguenza, queste misure proposte non sono isolate; si allineano con la strategia più ampia del Tesoro. Questo include le sanzioni annunciate all'inizio di questa settimana contro entità e individui collegati a Hamas, che hanno coinvolto un'azienda basata a Gaza sospettata di agire come un conduttore Bitcoin per il terrorismo.
La proposta di norma arriva dopo numerose azioni del Tesoro volte a contrastare le attività finanziarie illecite che coinvolgono i mixer di criptovalute. Nel febbraio 2022, una Valutazione del rischio nazionale per il riciclaggio di denaro ha evidenziato un aumento dell'uso di tecnologie che migliorano l'anonimato, inclusi i mixer di criptovalute. L'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Tesoro (OFAC) ha inoltre designato diversi servizi di mixing, come Blender.io e Tornado Cash, accusati di facilitare crimini finanziari su larga scala.
Il Tesoro sembra impegnato a restare un passo avanti nell'identificazione e nella mitigazione dei rischi associati alle transazioni in criptovalute. Questo è particolarmente importante poiché i criminali continuano ad adattarsi, sfruttando tecnologie come la blockchain per oscurare le loro attività finanziarie.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
