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Il Tesoro degli Stati Uniti limiterà i mixer di criptovalute per preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro
- La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto una norma per designare i mixer di criptovalute come "principale preoccupazione in materia di riciclaggio di denaro", con l'obiettivo di fermarne l'uso da parte di gruppi terroristici e criminali informatici.
- La proposta è attualmente aperta ai commenti pubblici per 90 giorni e segna il "primo utilizzo in assoluto" dell'autorità della FinCEN di prendere di mira un'intera categoria di transazioni come principali preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro.
- Se promulgata, la norma imporrebbe vari requisiti alle istituzioni finanziarie statunitensi, tra cui potenzialmente ulteriori misure di due diligence e restrizioni sui conti, come parte di uno sforzo più ampio per aumentare la trasparenza nelle transazioni in criptovaluta.
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di etichettare i crypto mixer come "principale fonte di riciclaggio di denaro". La mossa rientra nella solida iniziativa del FinCEN volta a migliorare la trasparenza nelle transazioni in criptovalute, in particolare quelle che possono essere sfruttate da gruppi terroristici e criminali informatici affiliati allo Stato. Il Vice Segretario del Tesoro Wally Adeyemo ha affermato che questa azione esemplifica l'impegno costante del Tesoro nel porre fine all'uso improprio del mixing di Valuta Virtuale Convertibile (CVC) da parte di varie entità illegali in tutto il mondo.
La norma mira a una maggiore trasparenza
del FinCEN proposta di regolamentazione è attualmente aperto ai commenti del pubblico per un periodo di 90 giorni. L'agenzia ha citato la sua determinazione ad affrontare l'utilizzo di servizi di mixing di criptovalute da parte di soggetti illeciti, nominando specificamente gruppi come Hamas, la Jihad islamica palestinese e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC). Una volta finalizzata, la norma imporrebbe diversi obblighi agli istituti finanziari statunitensi, dall'applicazione di una maggiore due diligence al potenziale divieto di determinate tipologie di conti.
Inoltre, questa azione segna il "primo utilizzo in assoluto" da parte del Direttore del FinCEN, Andrea Gacki, dell'autorità dell'agenzia per individuare un'ampia categoria di transazioni come principali fonti di riciclaggio di denaro. Questa espansione di potere segna un momento cruciale nell'approccio del governo alla lotta ai reati finanziari nell'era digitale.
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha subito crescenti pressioni da parte dei legislatori per arginare lo sfruttamento delle criptovalute a fini di finanziamento del terrorismo. Tale controllo si è intensificato in seguito alle notizie secondo cui Hamas avrebbe ricevuto donazioni in criptovalute prima del recente attacco in Israele. Di conseguenza, le misure proposte non sono isolate, ma si inseriscono nella più ampia strategia del Tesoro. Questa include le sanzioni annunciate all'inizio di questa settimana contro entità e individui collegati ad Hamas, tra cui un'azienda con sede a Gaza sospettata di fungere da Bitcoin .
La norma proposta fa seguito a molteplici azioni del Tesoro volte a contrastare la finanza illecita che coinvolge i crypto-mixer. Nel febbraio 2022, una valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro hadentun aumento nell'utilizzo di tecnologie che migliorano l'anonimato, incluso il crypto-mixing. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inoltre designato diversi servizi di mixing, come Blender.io e Tornado Cash, accusati di facilitare reati finanziari su larga scala.
Il Tesoro sembra impegnato a rimanere all'avanguardiadente mitigare i rischi associati alle transazioni in criptovalute. Questo è particolarmente importante poiché i criminali continuano ad adattarsi, sfruttando tecnologie come la blockchain per offuscare le loro attività finanziarie.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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