- 미국 재무부는 이란 금융가 Babak Zanjani와 연결된 암호화폐 벤처인 BitBank를 제재하며, 수억 달러 규모의 비트코인을 IRGC(이란 혁명수비대)로 이동시켰다고 비난했습니다.
- 이번 조치는 이란의 전체 디지털자산 섹션을 제재 대상으로 지정하고, 비미국계 거래소, OTC 데스크, 인프라 제공업체에 대해 2 차 제재 및 미국 금융 시스템 접근 차단 위험을 초래한 'Operation Economic Outcast' 작전의 연장선입니다.
- 이러한 단속 압박은 이란 자금 흐름을 완전히 막기보다는 스테이블코인, KYC 없는 플랫폼, 그리고 감시가 어려운 관할 구역으로 밀어낼 가능성이 있습니다.
미국 재무부 제재를 9월 17일 BitBank(암호화폐 거래소)에 대한 제재로, 그들은 이 거래소가 미국 제재 대상인 바박 잔자니(Babak Zanjani)의 소유라고 말합니다. 재무부는 6월부터 7월까지 잔자니가 BitBank를 사용하여 이슬람 혁명수비대(IRGC)에게 수억 달러의 비트코인을 보냈다고 밝혔습니다.
이 조치는 미국 외부에서 운영하는 암호화폐 기업들에게 더 넓은 변화를 신호합니다: 워싱턴은 개인의 지갑을 넘어 제재 대상자에게 서비스를 제공하는 기업으로 이동하고 있습니다.
지갑뿐만 아니라 레일 타겟팅
외국자산통제실(OFAC)이 발표한 제재 목록에는 BitBank의 개발자인 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company와 잔자니의 여러 동조자들도 포함되었습니다. 스콧 베센트 재무장관은 기관의 조치가 암호화폐 인프라도 OFAC의 적용을 받음을 경고하는 것이라고 강조했습니다.
“오늘날의 이란 디지털 자산 인프라 지정은 암호화폐를 사용하여 이란 정권을 자금 지원하려는 노력이 OFAC의 감시 범위 밖이 아님을 명확히 보여줍니다.” — 스콧 베센트 재무장관
베센트는 X에서 더 날카로운 경고를 이어갔습니다.
“재무부는 당신을 제재할 것입니다.”
잔자니는 이미 제재 당국자들에게 잘 알려져 있습니다. 금융투명성연구소(Institute for Financial Integrity)는 그를 두 번 제재된 금융가로 묘사하며, 사형이 감형된 후 영국 등록 암호화폐 거래소 사업을 재건했다고 설명했습니다. 이 사업은 스톡 사진으로 만든 가짜 임원을 사용했으며, 규제 당국이 적발하기 전에 IRGC와 연결된 약 10억 달러의 가치를 이동했습니다. 재무부는 잔자니가 이후 IRGC를 위한 자금 세탁에 부분적으로 사용된 더 넓은 디지털 자산 기업 네트워크를 구축했다고 밝혔습니다.
단일 거래소가 아닌 전체 섹터
BitBank에 대한 제재는 'Operation Economic Outcast'라는 더 큰 이니셔티브의 일부입니다. 이 이니셔티브는 8월 24일 시작되었으며 이미 이란과 연결된 거의 60개의 실체, 개인 및 선박을 식별했습니다. 또한 TRM Labs에 따르면 디지털 자산, 기술, 금, 항공, 해운 분야를 다루는 행정부 명령 13902에 따라 5개의 특정 명령을 발효했습니다.
디지털 자산에 대한 결정은 OFAC의 운영 방식에서 큰 변화를 의미합니다. Chainalysis는 이란의 디지털 자산 부문에서 사업을 수행하는 외국인 개인이 이제 테러 조직, 확산, 제재 대상자와의 연결 고리를 찾을 필요 없이 제재를 받을 수 있다고 밝혔습니다. 따라서 이 섹터를 지원하는 거래소, OTC 데스크 및 인프라 제공자에게는 더 높은 스테이크가 걸려 있습니다.
이러한 고조는 과거의 노력을 계속하는 것입니다. Cryptopolitan은 OFAC가 1월에 Zedcex와 Zedxion, 6월에 Nobitex 및 기타 거래소, 8월 7일에 Shelbit와 Aban Tether를 제재했다고 지적했습니다.
비미국 중개자가 노출되는 이유
OFAC는 Wallex, Nobitex, Aban Tether, Ramzinex 등 지정된 거래소와 관여하는 외국인 금융 기관 및 기타 비미국인에게 경고를 발령했으며, 이들은 제재를 받을 수 있습니다. 이 제재는 외국인 은행에도 적용되며, 이란의 지정된 거래소를 위해 명백하게 거래를 수행하는 경우 미국 대리인 계좌와의 운영이 금지될 수 있습니다.
이 사실은 이란의 제재 회피 수법이 암호화폐뿐만 아니라 더 많은 것을 포함하기 때문에 중요합니다. 금융투명성연구소(Institute for Financial Integrity)는 가족 계좌, 쉘 컴퍼니, 환전소, 섀도 탱커 및 암호화폐 거래소를 사용하는 수법이 있다고 말합니다. 만약 준수 팀이 지갑 스크리닝에만 의존한다면, 뒤에서 작동하는 전체 금융 시스템을 놓치게 됩니다.
압력이 자금을 어디로 밀어붙일 수 있는지
강화된 집행은 흐름을 제거하기보다 재지정할 수 있습니다. Chainalysis는 2025년 4분기 이란의 암호화폐 경제에서 IRGC와 관련된 주소가 받은 가치의 절반 이상을 차지했으며, 연간 거래량이 30억 달러를 초과했다고 밝혔습니다.
TRM Labs의 2026년 암호화폐 범죄 보고서는 더 넓은 이동 패턴을 지적합니다: 2025년 제재 대상 실체 및 관할권으로의 유입의 거의 95%가 스테이블코인을 통해 이루어졌습니다. 2024년부터 2025년까지 중앙화 거래소 관련 흐름은 거의 30% 감소한 반면, 고위험/무신원증명(No-KYC) 및 탈중앙화 서비스 관련 흐름은 200% 이상 증가했습니다.
글로벌 집행도 여전히 불균형합니다. FATF의 2026년 업데이트에 따르면 응답한 109개 관할권 중 83%가 트래블 규칙 법안을 통과시켰지만, 법안을 가진 91개 중 60%가 아직 소명 또는 지시 또는 트래블 규칙 중심의 감독 또는 집행 조치를 내리지 않았습니다. 이러한 격차는 미국 압력이 강화되는 가운데 제재 활동이 약한 관할권, 오프쇼어 중개자 및 모니터링이 더 어려운 서비스로 이동할 수 있는 공간을 남깁니다.
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자주 묻는 질문
Babak Zanjani는 누구이며 왜 BitBank가 중요한가요?
Zanjani는 이미 제재된 이란 금융가입니다. 재무부는 그가 통제하는 디지털자산 벤처인 BitBank를 지명하며, 수억 달러 규모의 비트코인을 이란 혁명수비대로 이동시켰다고 주장했습니다.
작전 '경제적 소외'는 암호화폐 제도에 어떤 변화를 가져왔나요?
2026년 8월 24일 발효된 이 조치는 행정명령 13902에 따라 처음 시행된 부문별 결정을 포함하며, 테러나 다른 제재 대상자와의 별도 연관성을 입증하지 않고도 OFAC이 이란의 디지털 자산 sector에서 활동하거나 이를 지원하는 모든 사람을 제재할 수 있도록 합니다.
비미국 암호화폐 기업에는 어떤 영향이 있나요?
OFAC 가이드라인과 Chainalysis에 따르면, 이란의 암호화폐 섹터와 관련된 대규모 거래를 고지하고 처리하는 해외 거래소, OTC 데스크, 인프라 제공업체는 이제 자체 제재 대상이 되고 미국 금융 시스템 접근 권한을 상실할 위험에 처해 있습니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
