- 미 재무부는 이란 금융가 바박 잔자니와 연관된 암호화폐 벤처 기업 비트뱅크가 수억 달러 상당의 Bitcoin 이란 혁명수비대(IRGC)로 이체했다는 혐의로 제재를 가했다.
- 이번 조치는 이란의 디지털 자산 부문 전체를 제재 대상으로 삼고, 미국 이외 지역의 거래소, 장외거래 창구, 인프라 제공업체들을 2차 제재 및 미국 금융 시스템 접근 차단에 노출시킨 '경제적 추방 작전'을 확대하는 것입니다.
- 규제 강화로 인해 이란 자금이 차단되기보다는 스테이블코인이나 KYC 절차가 필요 없는 거래소, 그리고 단속이 더 어려운 관할 지역으로 흘러갈 가능성이 있습니다.
미국 재무부는 제재를 가했습니다 . 재무부는 비트뱅크가 미국 제재 대상인 바박 잔자니(Babak Zanjani) 소유라고 밝혔습니다. 재무부에 따르면 잔자니는 6월과 7월 사이에 비트뱅크를 이용해 수억 달러 상당의 Bitcoin 이란 혁명수비대(IRGC)에 송금했습니다.
이번 조치는 미국 이외 지역에서 활동하는 암호화폐 기업들에게 더 광범위한 변화를 예고합니다. 워싱턴은 개인 지갑을 넘어 제재 대상에게 서비스를 제공하는 기업들로까지 규제 범위를 넓히고 있습니다.
지갑뿐 아니라 철도 시스템까지 공략해야 합니다
미국 해외자산통제국(OFAC)이 발표한 제재 대상 목록에는 비트뱅크 개발사인 피슈타즈 시모르그tron트레이드 컴퍼니와 잔자니의 여러 관련 기업들이 포함되었습니다. 스콧 베센트 재무장관은 이번 조치가 암호화폐 인프라 역시 OFAC의 제재 대상이라는 점을 경고하는 것이라고 강조했습니다.
"오늘 발표된 이란의 디지털 자산 인프라 제재 조치는 암호화폐를 이용해 이란 정권에 자금을 지원하려는 시도가 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상에서 벗어나지 않는다는 점을 명확히 보여줍니다." — 스콧 베센트 미국 재무부 장관
베센트는 X 에 대해 더욱 날카로운 경고를 덧붙였습니다 .
“재무부가 당신에게 제재를 가할 것입니다.”
잔자니는 이미 제재 당국에 잘 알려진 인물입니다. 금융청렴연구소(IFI) 는 그를 두 차례 제재 대상이었던 금융가로 묘사하며, 사형 선고가 감형된 후 영국에 등록된 암호화폐 거래소를 재건했다고 밝혔습니다. 이 거래소는 스톡 사진으로 만든 가상의 임원을 이용해 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 약 10억 달러 규모의 자금을 이동시켰고, 이후 규제 당국에 발각되었습니다. 미 재무부는 잔자니가 이후 IRGC의 자금 세탁에 부분적으로 사용된 디지털 자산 회사들의 광범위한 네트워크를 구축했다고 밝혔습니다.
특정 거래소 하나가 아니라 전체 산업 분야를 대상으로 하는 것입니다
비트뱅크에 대한 제재는 '경제적 추방 작전(Operation Economic Outcast)'이라는 더 큰 계획의 일환입니다. 이 계획은 8월 24일에 시작되었으며, 이미dent에 따르면, 행정명령 13902호를 통해 디지털 자산, 기술, 금, 항공 및 해운 분야에 대한 5가지 특정 명령을 발표했습니다 TRM Labs.
디지털 자산에 대한 이번 결정은 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)의 운영 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 체이나리시스(Chainalysis) 에 따르면, 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하는 외국인은 이제 테러 조직, 핵 확산 또는 제재 대상과의 연관성을 입증할 필요 없이 제재를 받을 수 있습니다. 따라서 해당 부문을 지원하는 거래소, 장외거래(OTC) 데스크 및 인프라 제공업체의 위험 부담이 더욱 커졌습니다.
이번 제재 강화는 과거 제재 조치의 연장선상에 있습니다. Cryptopolitan 은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 1월에 제드텍스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)을, 6월에 노비텍스(Nobitex)를 비롯한 여러 거래소를, 그리고 8월 7일에는 셸빗(Shelbit)과 아반 테더(Aban Tether)를 제재했다고 보도했습니다.
미국 외 중개업체가 위험에 노출되는 이유는 무엇일까요?
통제국(OFAC)은 월렉스, 노비텍스, 아반 테더, 람지넥스 등 제재 대상 거래소를 이용하는 외국 금융기관 및 미국 시민권자가 아닌 경우 제재를 받을 수 있다고 경고했습니다. 이러한 제재는 외국 은행에도 적용되며,dent 이란에서 지정된 거래소를 통해 거래를 수행하는 것이 명백히 드러날 경우 미국 내 제휴 계좌를
이 사실은 이란의 제재 회피 수법이 암호화폐에만 국한되지 않는다는 점에서 중요합니다. 금융정보분석원(IFI) 에 따르면, 가족 구성원의 계좌, 유령 회사, 환전소, 그림자 유조선, 암호화폐 거래소 등을 이용한 수법이 존재합니다. 만약 규제 준수팀이 지갑 검사에만 의존한다면, 그 이면에 숨겨진 전체 금융 시스템을 간과하게 될 것입니다.
압력이 자금을 밀어낼 수 있는 곳
tron법 집행은 자금 흐름을 완전히 차단하기보다는 다른 방향으로 돌릴 수 있습니다. 체인애널리시스(Chainalysis)의 분석에 따르면, 2025년 4분기 이란 암호화폐 시장에서 IRGC(이란 혁명수비대) 관련 주소가 전체 유입액의 절반 이상을 차지했으며, 연간 거래량은 30억 달러를 넘어섰습니다.
TRM Labs의 2026년 암호화폐 범죄 보고서는 더욱 광범위한 자금 이동 패턴을 보여줍니다. 2025년 제재 대상 기관 및 관할 지역으로 유입되는 자금의 거의 95%가 스테이블코인을 통해 이루어졌습니다. 2024년에서 2025년 사이 중앙 집중식 거래소를 통한 자금 흐름은 거의 30% 감소한 반면, 고위험/KYC 미실시 및 탈중앙화 서비스를 통한 자금 흐름은 200% 이상 증가했습니다.
전 세계적인 집행력 또한 여전히 불균등합니다. FATF의 2026년 업데이트에 따르면 응답한 109개 관할 구역 중 83%가 트래블 룰 관련 법률을 제정했지만, 법률을 제정한 91개 관할 구역 중 60%는 아직 조사 결과나 지침을 발표하거나 트래블 룰에 초점을 맞춘 감독 또는 집행 조치를 취하지 않았습니다. 이러한 격차는 미국의 압력이 강화되는 상황에서도 제재 대상 활동이 자금세탁 방지 능력이 약한 관할 구역, 역외 중개업체, 감시가 더 어려운 서비스로 이동할 여지를 남깁니다.
이 글을 읽고 계시다면 이미 앞서 나가고 계신 겁니다. 뉴스레터를 구독하시면 더욱 유익한 정보를 받아보실 수 있습니다.
자주 묻는 질문
바박 잔자니는 누구이며, 비트뱅크는 왜 중요한가?
잔자니는 이전에 제재 대상이었던 이란 금융가입니다. 미 재무부는 그가 소유한 디지털 자산 벤처 기업인 비트뱅크가 수억 달러 상당의 Bitcoin 이란 혁명수비대로 이체했다고 주장하며 제재 대상으로 지정했습니다.
'경제적 추방 작전'은 암호화폐 제재에 어떤 변화를 가져왔습니까?
2026년 8월 24일에 시작된 이 조치는 행정명령 13902에 따라 최초로 부문별 제재 결정을 포함하며, 이를 통해 OFAC는 테러 또는 다른 제재 대상과의 별도 연관성을 입증하지 않고도 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 모든 사람에게 제재를 가할 수 있습니다.
미국 이외 지역의 암호화폐 기업들은 어떤 영향을 받을까요?
OFAC 지침과 Chainalysis에 따르면, 이란의 암호화폐 부문에 상당한 규모의 거래를 의도적으로 처리하는 외환 거래소, 장외거래 창구 및 인프라 제공업체는 이제 제재 대상이 되어 미국 금융 시스템에 대한 접근 권한을 잃을 위험에 처해 있습니다.
면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.tron권장합니다dent .
이비암 와야스
이비암 와야스는 2019년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립 개방 대학교에서 컴퓨터 과학을 전공했습니다. 그의 기사는 코인포마니아, 크립토 뉴스 오스트레일리아, 알트코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 게재되었습니다. 컴퓨터 과학 전공 지식을 바탕으로 현재는 암호화폐, 로봇 공학, 장수 관련 뉴스에 집중하고 있습니다.
