Tesouro atinge BitBank vinculada ao Irã enquanto sanções visam trilhas de cripto

que Hu continuou a voar para e do Japão enquanto estava sob sanções. Durante esse tempo, o Departamento de Justiça de Hong Kong já estava buscando uma ordem de congelamento de seus ativos. Os suspeitos podem enfrentar acusações incluindo associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os mandados cobriram endereços na cidade de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. em 17 de setembro contra a BitBank, a corretora de criptomoedas, que dizem ser de propriedade de Babak Zanjani, que também está sob sanções dos EUA. O Tesouro afirma que entre junho e julho, Zanjani usou a BitBank para enviar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Este movimento sinaliza uma mudança mais ampla para empresas de cripto que operam fora dos EUA: Washington está indo além das carteiras de indivíduos para empresas que prestam serviço às partes sancionadas.

Alvo nas trilhas, não apenas nas carteiras

A lista de sanções feita pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também incluía a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desenvolvedora da BitBank, e vários associados de Zanjani. O Secretário do Tesouro Scott Bessent enfatizou que as ações da agência são um aviso de que a infraestrutura de cripto também está sujeita ao OFAC.

“As designações de hoje da infraestrutura de ativos digitais do Irã deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC.” — Secretário do Tesouro Scott Bessent

Bessent seguiu com um aviso ainda mais incisivo no X:

“O Departamento do Tesouro irá sancioná-lo.”

Zanjani já é bem conhecido pelas autoridades de sanções. O Institute for Financial Integrity o descreve como um financiador sancionado duas vezes que reconstruiu uma operação de corretora de criptomoedas registrada no Reino Unido após sua pena de morte ter sido comutada. A operação usava um executivo fictício criado a partir de fotos de banco de imagens e movimentou cerca de US$ 1 bilhão em valor vinculado ao IRGC antes que os reguladores o alcançassem. O Tesouro afirma que Zanjani posteriormente construiu uma rede mais ampla de empresas de ativos digitais usadas em parte para lavar dinheiro para o IRGC.

Todo um setor, não uma única corretora

A sanção à BitBank faz parte de uma iniciativa maior chamada Operação Economic Outcast. Esta iniciativa foi lançada em 24 de agosto e já identificou quase 60 entidades, indivíduos e embarcações vinculadas ao Irã. Ela também emitiu cinco ordens específicas sob a Ordem Executiva 13902 abordando os campos de ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo, de acordo com a TRM Labs.

A determinação feita em relação aos ativos digitais marca uma grande mudança nas operações do OFAC. A Chainalysis afirma que indivíduos estrangeiros que realizam operações no setor de ativos digitais do Irã podem agora enfrentar sanções sem a necessidade de encontrar qualquer conexão com organizações terroristas, proliferação ou partes sancionadas. Assim, as apostas se tornam mais altas para corretoras, mesas OTC e provedores de infraestrutura que apoiam o setor.

A escalada é uma continuação dos esforços passados. A Cryptopolitan observou que o OFAC sancionou a Zedcex e a Zedxion em janeiro, a Nobitex e outras corretoras em junho, e a Shelbit e a Aban Tether em 7 de agosto.

Por que intermediários não dos EUA estão expostos

A OFAC emitiu um alerta contra instituições financeiras estrangeiras e outras pessoas não dos EUA que estão se envolvendo com as corretoras listadas, como Wallex, Nobitex, Aban Tether e Ramzinex, pois podem enfrentar sanções. As sanções são aplicáveis também a bancos estrangeiros e eles podem ser proibidos de operar com contas correspondentes dos EUA caso realizem claramente transações para corretoras designadas do Irã.

Este fato é importante porque os esquemas de evasão de sanções do Irã incluem mais do apenas cripto. O Institute for Financial Integrity afirma que existem esquemas que envolvem o uso de contas de membros da família, empresas de fachada, casas de câmbio, petroleiros fantasma e corretoras de criptomoedas. Se a equipe de conformidade depender apenas da triagem de carteiras, eles perderão todo o sistema financeiro que opera por trás.

Para onde a pressão poderia empurrar o dinheiro

Uma aplicação mais rigorosa pode redirecionar fluxos em vez de eliminá-los. A Chainalysis descobriu que endereços associados ao IRGC representaram mais da metade do valor recebido na economia de cripto do Irã no quarto trimestre de 2025, com volumes excedendo US$ 3 bilhões para o ano.

O Relatório de Crimes em Cripto 2026 da TRM Labs aponta para um padrão de migração mais amplo: quase 95% das entradas para entidades e jurisdições sancionadas em 2025 ocorreram por meio de stablecoins. De 2024 a 2025, os fluxos envolvendo corretoras centralizadas caíram quase 30%, enquanto os fluxos envolvendo serviços de alto risco/sin KYC e descentralizados aumentaram mais de 200%.

A aplicação global da lei também permanece desigual. A atualização de 2026 da FATF descobriu que 83% das 109 jurisdições respondentes aprovaram legislação sobre a Regra de Viagem, mas 60% das 91 com legislação ainda não emitiram conclusões ou diretrizes ou tomaram medidas de supervisão ou aplicação focadas na Regra de Viagem. Essas lacunas deixam espaço para que atividades sancionadas migrem para jurisdições mais fracas, intermediários offshore e serviços mais difíceis de monitorar, mesmo à medida que a pressão dos EUA se intensifica.