Le Trésor américain sanctionne BitBank, une plateforme de cryptomonnaies liée à l'Iran, alors que les sanctions visent les infrastructures de cryptomonnaies

Le Trésor américain a imposé des sanctions le 17 septembre à BitBank, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, qu'il accuse d'appartenir à Babak Zanjani, lui-même visé par des sanctions américaines. Le Trésor affirme qu'entre juin et juillet, Zanjani a utilisé BitBank pour transférer des centaines de millions de dollars en Bitcoin au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Cette décision signale un changement plus large pour les entreprises de cryptomonnaies opérant hors des États-Unis : Washington ne se contente plus de cibler les portefeuilles des particuliers, mais s’intéresse désormais aux entreprises fournissant le service aux parties sanctionnées.

Cibler les infrastructures ferroviaires, pas seulement les portefeuilles

La liste des sanctions prononcées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) inclut également Pishtaz SimorghtronTrade Company, développeur de BitBank, et plusieurs associés de Zanjani. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que les mesures prises par l'agence constituent un avertissement : l'infrastructure des cryptomonnaies est également soumise à la juridiction de l'OFAC.

« Les désignations aujourd'hui concernant l'infrastructure des actifs numériques iraniens démontrent clairement que les tentatives de financement du régime iranien par le biais de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l'OFAC. » — Scott Bessent, secrétaire au Trésor

Bessent a ensuite lancé un avertissement encore plus incisif sur X:

« Le ministère du Trésor vous sanctionnera. »

Zanjani est déjà bien connu des autorités chargées des sanctions. L' Institute for Financial Integrity le décrit comme un financier sanctionné à deux reprises qui a reconstitué une plateforme d'échange de cryptomonnaies enregistrée au Royaume-Uni après la commutation de sa peine de mort. Cette plateforme utilisait un faux dirigeant créé à partir de photos libres de droits et a transféré environ 1$ milliard de dollars d'actifs liés aux Gardiens de la révolution avant d'être démantelée par les autorités de régulation. Le Trésor américain indique que Zanjani a par la suite développé un vaste réseau de sociétés spécialisées dans les actifs numériques, utilisé notamment pour blanchir de l'argent pour le compte des Gardiens de la révolution.

Tout un secteur, pas une seule bourse

La sanction infligée à BitBank s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste baptisée Opération Exclusion Économique. Lancée le 24 août, cette initiative a déjàdentd'identifier près de 60 entités, personnes et navires liés à l'Iran. Elle a également émis cinq décrets spécifiques, en vertu du décret exécutif 13902, concernant les actifs numériques, les technologies, l'or, l'aviation et le transport maritime, selon TRM Labs.

La décision concernant les actifs numériques marque un tournant majeur dans les opérations de l'OFAC. Chainalysis indique que les personnes étrangères opérant dans le secteur des actifs numériques iranien peuvent désormais faire l'objet de sanctions sans qu'il soit nécessaire de prouver un lien avec des organisations terroristes, la prolifération ou une entité sanctionnée. Les enjeux sont donc plus importants pour les plateformes d'échange, les services de gré à gré et les fournisseurs d'infrastructures qui soutiennent ce secteur.

Cette escalade s'inscrit dans la continuité des mesures prises précédemment. Cryptopolitan a noté que l'OFAC a sanctionné Zedcex et Zedxion en janvier, Nobitex et d'autres plateformes d'échange en juin, et Shelbit et Aban Tether le 7 août.

Pourquoi les intermédiaires non américains sont exposés

L'OFAC a mis en garde les institutions financières étrangères et autres personnes non américaines qui interagissent avec les plateformes d'échange iraniennes mentionnées, telles que Wallex, Nobitex, Aban Tether et Ramzinex, sous peine de sanctions. Ces sanctions s'appliquent également aux banques étrangères, qui pourraient se voir interdire d'effectuer des opérations avec des comptes correspondants américainsdent elles réalisent des transactions pour le compte de plateformes d'échange iraniennes désignées.

Ce fait est important car les stratagèmes de contournement des sanctions iraniennes ne se limitent pas aux cryptomonnaies. L' Institut pour l'intégrité financière indique que certains de ces stratagèmes impliquent l'utilisation de comptes de membres de la famille, de sociétés écrans, de bureaux de change, de navires marchands non officiels et de plateformes d'échange de cryptomonnaies. Si l'équipe de conformité se contente d'examiner les portefeuilles électroniques, elle passera à côté de l'ensemble du système financier sous-jacent.

Là où la pression pourrait faire bouger l'argent

Un renforcement des mesurestronpourrait rediriger les flux plutôt que de les éliminer. Chainalysis a constaté que les adresses associées aux Gardiens de la révolution iraniens représentaient plus de la moitié de la valeur reçue dans l'économie crypto iranienne au quatrième trimestre 2025, avec des volumes dépassant 3$ pour l'année.

Le rapport 2026 de TRM Labs sur la criminalité liée aux cryptomonnaies met en lumière une tendance migratoire plus large : près de 95 % des flux financiers vers les entités et juridictions sanctionnées en 2025 provenaient de stablecoins. Entre 2024 et 2025, les flux transitant par les plateformes d’échange centralisées ont chuté de près de 30 %, tandis que ceux impliquant des services à haut risque/sans vérification d’identité (KYC) et des services décentralisés ont bondi de plus de 200 %.

L'application de la réglementation à l'échelle mondiale demeure inégale. la mise à jour 2026 du GAFI , 83 % des 109 juridictions ayant répondu ont adopté une législation relative aux règles de voyage, mais 60 % des 91 juridictions ayant légiféré n'ont pas encore publié de conclusions ou de directives, ni pris de mesures de surveillance ou d'application spécifiques. Ces lacunes permettent aux activités sanctionnées de se déplacer vers des juridictions plus laxistes, des intermédiaires offshore et des services plus difficiles à contrôler, malgré l'intensification de la pression américaine.