El Tesoro golpea a BitBank vinculada a Irán mientras las sanciones apuntan a las infraestructuras de criptomonedas

El Tesoro de EE. UU. impuso sanciones el 17 de septiembre contra BitBank, el intercambio de criptomonedas, que dicen está propiedad de Babak Zanjani, quien también está bajo sanciones de EE. UU. El Tesoro afirma que entre junio y julio, Zanjani utilizó BitBank para enviar cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Este movimiento señala un cambio más amplio para las empresas de criptomonedas que operan fuera de EE. UU.: Washington está pasando de las billeteras individuales a las empresas que proporcionan el servicio a las partes sancionadas.

Atacar las infraestructuras, no solo las billeteras

La lista de sanciones emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluía a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la desarrolladora de BitBank, y a varios asociados de Zanjani. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las acciones de la agencia son una advertencia de que la infraestructura de criptomonedas también está sujeta a OFAC.

“Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales de Irán dejan perfectamente claro que los esfuerzos para financiar el régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC.” — Secretario del Tesoro Scott Bessent

Bessent siguió con una advertencia aún más aguda en X:

“El Departamento del Tesoro te sancionará.”

Zanjani ya es bien conocido por los funcionarios de sanciones. El Instituto para la Integridad Financiera lo describe como un financiero sancionado dos veces que reconstruyó una operación de intercambio de criptomonedas registrada en el Reino Unido después de que su sentencia de muerte fuera conmutada. La operación utilizó un ejecutivo ficticio creado a partir de fotografías de stock y movió un estimado de $1 mil millones en valor vinculado al IRGC antes de que los reguladores lo alcanzaran. El Tesoro dice que Zanjani más tarde construyó una red más amplia de empresas de activos digitales utilizadas en parte para lavar dinero para el IRGC.

Todo un sector, no solo un intercambio

La sanción a BitBank es parte de una iniciativa más grande llamada Operation Economic Outcast. Esta iniciativa se lanzó el 24 de agosto y ya ha identificado casi 60 entidades, individuos y buques vinculados a Irán. También emitió cinco órdenes específicas bajo la Orden Ejecutiva 13902 que abordan los campos de activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, según TRM Labs.

La determinación realizada con respecto a los activos digitales marca un gran cambio en las operaciones de OFAC. Chainalysis afirma que los individuos extranjeros que realizan operaciones en el sector de activos digitales de Irán ahora pueden enfrentar sanciones sin la necesidad de encontrar ninguna conexión con organizaciones terroristas, proliferación o partes sancionadas. Las apuestas se vuelven más altas para los intercambios, los mostradores OTC y los proveedores de infraestructura que apoyan al sector.

La escalada es una continuación de los esfuerzos pasados. Cryptopolitan señaló que OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion en enero, a Nobitex y otros intercambios en junio, y a Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto.

Por qué los intermediarios no estadounidenses están expuestos

OFAC emitió una advertencia contra las instituciones financieras extranjeras y otras personas no estadounidenses que interactúan con los intercambios listados como Wallex, Nobitex, Aban Tether y Ramzinex, ya que pueden enfrentar sanciones. Las sanciones son aplicables a los bancos extranjeros también y pueden estar prohibidos de operar con cuentas correspondientes de EE. UU. en el caso de que lleven a cabo claramente transacciones para intercambios designados de Irán.

Este hecho es importante porque los esquemas de evasión de sanciones de Irán incluyen más que solo criptomonedas. El Instituto para la Integridad Financiera dice que hay esquemas que involucran el uso de cuentas de familiares, empresas fantasma, casas de cambio, petroleros fantasma y exchanges de criptomonedas. Si el equipo de cumplimiento se basa únicamente en el cribado de billeteras, perderán todo el sistema financiero que opera detrás.

Hacia dónde podría empujar la presión el dinero

Una aplicación más estricta puede redirigir los flujos en lugar de eliminarlos. Chainalysis descubrió que las direcciones asociadas al IRGC representaron más de la mitad del valor recibido en la economía de criptomonedas de Irán en el cuarto trimestre de 2025, con volúmenes que superaron los 3.000 millones de dólares para el año.

El Informe de Delitos Cripto 2026 de TRM Labs señala un patrón de migración más amplio: casi el 95% de las entradas a entidades y jurisdicciones sancionadas en 2025 llegaron a través de stablecoins. De 2024 a 2025, los flujos que involucraban exchanges centralizados cayeron casi un 30%, mientras que los flujos que involucraban servicios de alto riesgo/sin KYC y descentralizados aumentaron más del 200%.

La aplicación global también sigue siendo desigual. La actualización de 2026 del GAFI encontró que el 83% de las 109 jurisdicciones que respondieron habían aprobado la legislación de la Regla de Viaje, pero el 60% de las 91 con legislación aún no habían emitido hallazgos o directivas ni tomado medidas de supervisión o aplicación centradas en la Regla de Viaje. Estas lagunas dejan espacio para que las actividades sancionadas migren hacia jurisdicciones más débiles, intermediarios offshore y servicios más difíciles de monitorear, incluso a medida que la presión de EE. UU. se intensifica.