Das Finanzministerium trifft Iran-verknüpftes BitBank, da Sanktionen Krypto-Leitungen ins Visier nehmen

Das US-Finanzministerium Sanktionen verhängt am 17. September gegen BitBank, die Kryptowährungsbörse, die nach Angaben des Finanzministeriums Babak Zanjani gehört, der ebenfalls unter US-Sanktionen steht. Das Finanzministerium gibt an, dass Zanjani zwischen Juni und Juli BitBank nutzte, um Hunderte Millionen US-Dollar in Bitcoin an die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) zu senden.

Dieser Schritt signalisiert einen breiteren Wandel für Krypto-Unternehmen außerhalb der USA: Washington geht über die Wallets von Einzelpersonen hinaus zu Unternehmen, die den sanktionierten Parteien Dienstleistungen anbieten.

Die Leitungen ins Visier nehmen, nicht nur die Wallets

Die Liste der Sanktionen des Amtes für ausländische Vermögenskontrollen (OFAC) umfasste auch die Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, den Entwickler von BitBank, sowie mehrere Verbündete von Zanjani. Der Schatzkanzler Scott Bessent betonte, dass die Maßnahmen der Agentur eine Warnung sind, dass auch Krypto-Infrastruktur OFAC-Sanktionen unterliegt.

„Die heutigen Bezeichnungen der iranischen digitalen Asset-Infrastruktur machen deutlich, dass Bemühungen, das iranische Regime mit Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite von OFAC liegen.“ — Schatzkanzler Scott Bessent

Bessent folgte mit einer noch schärferen Warnung auf X:

„Das Finanzministerium wird Sie sanktionieren.“

Zanjani ist den Sanktionsbehörden bereits gut bekannt. Das Institute for Financial Integrity beschreibt ihn als zweimal sanktionierten Finanzier, der nach der Umwandlung seiner Todesstrafe eine in Großbritannien registrierte Krypto-Börsenoperation wieder aufbaute. Die Operation nutzte einen fiktiven Führungskräfteposten, der aus Stock-Fotos erstellt wurde, und bewegte geschätzt 1 Milliarde US-Dollar an IRGC-verknüpften Werten, bevor die Regulierungsbehörden einschritten. Das Finanzministerium sagt, Zanjani habe später ein breiteres Netzwerk digitaler Asset-Unternehmen aufgebaut, das teilweise zur Geldwäsche für die IRGC genutzt wurde.

Ein ganzer Sektor, nicht nur eine einzelne Börse

Die Sanktion gegen BitBank ist Teil einer größeren Initiative namens „Operation Economic Outcast“. Diese Initiative wurde am 24. August gestartet und hat bereits fast 60 Entitäten, Personen und Schiffe identifiziert, die mit dem Iran verbunden sind. Sie erging auch fünf spezifische Anordnungen gemäß Executive Order 13902, die die Bereiche digitale Assets, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt betreffen, laut TRM Labs.

Die Feststellung im Hinblick auf digitale Assets markiert einen großen Wandel in den Operationen von OFAC. Chainalysis stellt fest, dass ausländische Personen, die im digitalen Asset-Sektor des Iran tätig sind, nun Sanktionen ohne den Nachweis einer Verbindung zu Terrororganisationen, Proliferation oder sanktionierten Parteien drohen können. Die stakes werden damit für Börsen, OTC-Schalter und Infrastrukturanbieter, die den Sektor unterstützen, höher.

Die Eskalation ist eine Fortsetzung vergangener Bemühungen. Cryptopolitan bemerkte, dass OFAC im Januar Zedcex und Zedxion, im Juni Nobitex und andere Börsen sowie am 7. August Shelbit und Aban Tether sanktionierte.

Warum nicht-US-Zwischenhändler exponiert sind

OFAC gab eine Warnung an ausländische Finanzinstitute und andere Nicht-US-Personen heraus, die mit den aufgeführten Börsen wie Wallex, Nobitex, Aban Tether und Ramzinex verkehren, da sie Sanktionen drohen. Die Sanktionen gelten auch für ausländische Banken, und sie könnten davon ausgeschlossen werden, mit US-Korrespondenzkonten zu operieren, wenn sie eindeutig Transaktionen für benannte iranische Börsen durchführen.

Diese Tatsache ist wichtig, weil die Sanktionsumgehungsschemata des Irans mehr umfassen als nur Krypto. Das Institute for Financial Integrity sagt, dass es Schemata gibt, die die Nutzung von Konten von Familienmitgliedern, Briefkastenfirmen, Wechselstuben, Schatten-Tankern und Krypto-Börsen beinhalten. Wenn das Compliance-Team sich ausschließlich auf das Screening von Wallets verlässt, wird es das gesamte dahinterliegende Finanzsystem übersehen.

Wohin der Druck das Geld lenken könnte

Stärkere Durchsetzung kann Flüsse eher umleiten als eliminieren. Chainalysis stellte fest, dass mit der IRGC verbundene Adressen im vierten Quartal 2025 mehr als die Hälfte des in der Krypto-Wirtschaft des Iran empfangenen Werts ausmachten, wobei die Volumina das Jahr über 3 Milliarden US-Dollar überstiegen.

TRM Labs’ 2026 Crypto Crime Report weist auf ein breiteres Migrationsmuster hin: Fast 95 % der Zuflüsse zu sanktionierten Entitäten und Rechtsgebieten im Jahr 2025 erfolgten über Stablecoins. Von 2024 zu 2025 fielen die Flüsse, die zentrale Börsen involvierten, um fast 30 %, während die Flüsse, die hochriskante/No-KYC- und dezentrale Dienste involvierten, um mehr als 200 % stiegen.

Die globale Durchsetzung bleibt ebenfalls ungleichmäßig. Das FATF-Update 2026 ergab, dass 83 % der 109 antwortenden Rechtsgebiete Travel-Rule-Gesetzgebung verabschiedet hatten, aber 60 % der 91 mit Gesetzgebung hatten noch keine Erkenntnisse oder Richtlinien erlassen oder aufsichts- oder durchsetzungsbezogene Maßnahmen im Hinblick auf die Travel Rule ergriffen. Diese Lücken lassen Raum für sanktionierte Aktivitäten, in schwächere Rechtsgebiete, Offshore-Zwischenhändler und schwerer zu überwachende Dienste abzuwandern, während der Druck der USA zunimmt.