Il Tesoro colpisce BitBank, collegata all'Iran, mentre le sanzioni prendono di mira le infrastrutture delle criptovalute

Il 17 settembre Bitcoin al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). il Dipartimento del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni contro BitBank, la piattaforma di scambio di criptovalute che, a suo dire, è di proprietà di Babak Zanjani, anch'egli soggetto a sanzioni statunitensi. Il Tesoro afferma che tra giugno e luglio, Zanjani avrebbe utilizzato BitBank per inviare centinaia di milioni di dollari in

Questa mossa segnala un cambiamento più ampio per le aziende di criptovalute che operano al di fuori degli Stati Uniti: Washington sta spostando la sua attenzione dai portafogli dei singoli individui alle aziende che forniscono servizi alle parti sanzionate.

Puntare sui binari, non solo sui portafogli

L'elenco delle sanzioni comminate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) includeva anche Pishtaz SimorghtronTrade Company, la società sviluppatrice di BitBank, e diversi collaboratori di Zanjani. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che le azioni dell'agenzia rappresentano un monito, a dimostrazione che anche le infrastrutture crittografiche sono soggette alla giurisdizione dell'OFAC.

"Le designazioni odierne delle infrastrutture di asset digitali iraniane chiariscono perfettamente che i tentativi di finanziare il regime iraniano tramite criptovalute non sono al di fuori della portata dell'OFAC." — Segretario del Tesoro Scott Bessent

Bessent ha poi lanciato un avvertimento ancora più severo su X:

“Il Dipartimento del Tesoro ti sanzionerà.”

Zanjani è già ben noto alle autorità preposte al controllo delle sanzioni. L' Institute for Financial Integrity lo descrive come un finanziere sanzionato due volte che, dopo la commutazione della sua condanna a morte, ha ricostruito un'attività di scambio di criptovalute registrata nel Regno Unito. L'attività si avvaleva di un dirigente fittizio creato con immagini di repertorio e ha movimentato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) prima che le autorità di regolamentazione la scoprissero. Il Tesoro afferma che Zanjani ha successivamente costruito una rete più ampia di società di asset digitali utilizzate in parte per riciclare denaro per l'IRGC.

Un intero settore, non una singola borsa valori

La sanzione imposta a BitBank rientra in un'iniziativa più ampia denominata Operazione Esclusi Economici. Questa iniziativa, lanciata il 24 agosto, ha già identificatodent60 entità, individui e imbarcazioni collegati all'Iran. Ha inoltre emesso cinque ordini specifici ai sensi del Decreto Esecutivo 13902, riguardanti i settori degli asset digitali, della tecnologia, dell'oro, dell'aviazione e dei trasporti marittimi, secondo quanto riportato da TRM Labs.

La decisione relativa agli asset digitali segna un cambiamento epocale nelle attività dell'OFAC. Chainalysis , i soggetti stranieri che operano nel settore degli asset digitali in Iran potrebbero ora essere soggetti a sanzioni anche senza dover dimostrare alcun collegamento con organizzazioni terroristiche, attività di proliferazione o soggetti sanzionati. La posta in gioco si fa quindi più alta per le piattaforme di scambio, i desk OTC e i fornitori di infrastrutture che supportano il settore.

L'escalation rappresenta la continuazione di precedenti iniziative. Cryptopolitan ha fatto notare che l'OFAC ha sanzionato Zedcex e Zedxion a gennaio, Nobitex e altri exchange a giugno, e Shelbit e Aban Tether il 7 agosto.

Perché gli intermediari non statunitensi sono esposti

L'OFAC ha emesso un avviso nei confronti degli istituti finanziari stranieri e di altre persone non statunitensi che operano con le piattaforme di scambio elencate, come Wallex, Nobitex, Aban Tether e Ramzinex, in quanto potrebbero essere soggetti a sanzioni. Le sanzioni si applicano anche alle banche straniere, alle quali potrebbe essere vietato operare con conti di corrispondenza statunitensident effettuassero transazioni per le piattaforme di scambio designate dall'Iran.

Questo dato è importante perché i sistemi iraniani per eludere le sanzioni non si limitano alle criptovalute. L' Institute for Financial Integrity afferma che esistono schemi che coinvolgono l'utilizzo di conti di familiari, società di comodo, piattaforme di scambio, petroliere fantasma e piattaforme di scambio di criptovalute. Se il team addetto alla conformità si limitasse a controllare i portafogli digitali, non riuscirebbe a individuare l'intero sistema finanziario che opera dietro le quinte.

Dove la pressione potrebbe spingere il denaro

Un'applicazione piùtrondelle norme potrebbe reindirizzare i flussi anziché eliminarli. Chainalysis ha rilevato che gli indirizzi associati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) rappresentavano oltre la metà del valore totale ricevuto nell'economia delle criptovalute in Iran nel quarto trimestre del 2025, con volumi superiori a 3 miliardi di dollari per l'intero anno.

Il rapporto sui crimini crittografici del 2026 di TRM Labs evidenzia un modello migratorio più ampio: quasi il 95% degli afflussi verso entità e giurisdizioni sanzionate nel 2025 è avvenuto tramite stablecoin. Dal 2024 al 2025, i flussi che coinvolgono gli exchange centralizzati sono diminuiti di quasi il 30%, mentre i flussi che coinvolgono servizi ad alto rischio/senza KYC e servizi decentralizzati sono aumentati di oltre il 200%.

L'applicazione delle norme a livello globale rimane inoltre disomogenea. L'aggiornamento del 2026 del GAFI ha rilevato che l'83% delle 109 giurisdizioni che hanno risposto aveva approvato una legislazione relativa alla Travel Rule, ma il 60% delle 91 giurisdizioni con legislazione in vigore non aveva ancora emesso pareri o direttive, né intrapreso azioni di vigilanza o di applicazione della norma incentrate sulla Travel Rule. Queste lacune lasciano spazio alla migrazione delle attività sanzionate verso giurisdizioni più deboli, intermediari offshore e servizi più difficili da monitorare, anche se la pressione degli Stati Uniti si intensifica.