Il Tesoro colpisce BitBank legata all'Iran mentre le sanzioni mirano alle infrastrutture crypto
- Il Tesoro ha sanzionato BitBank, una venture crypto legata al finanziere iraniano Babak Zanjani, accusandola di aver movimentato centinaia di milioni di dollari in Bitcoin verso la Guardia Rivoluzionaria Iraniana (IRGC).
- L'azione estende l'Operazione Economic Outcast, che ha reso sanzionabile l'intero settore degli asset digitali dell'Iran ed esposto exchange non statunitensi, desk OTC e provider infrastrutturali a sanzioni secondarie e alla perdita di accesso al sistema finanziario statunitense.
- La stretta applicativa potrebbe spingere i flussi iraniani verso stablecoin, piattaforme senza KYC e giurisdizioni più difficili da controllare, piuttosto che bloccarli del tutto.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni il 17 settembre contro BitBank, lo scambio di criptovalute, che secondo loro è di proprietà di Babak Zanjani, anch'egli sotto sanzioni statunitensi. Il Tesoro afferma che tra giugno e luglio, Zanjani ha utilizzato BitBank per inviare centinaia di milioni di dollari in Bitcoin al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
Questa mossa segnala un cambiamento più ampio per le aziende crypto che operano fuori dagli Stati Uniti: Washington sta andando oltre i portafogli delle singole persone per colpire le aziende che forniscono servizi alle parti sanzionate.
Colpire le infrastrutture, non solo i portafogli
L'elenco delle sanzioni emanate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) includeva anche la Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, sviluppatrice di BitBank, e diversi associati di Zanjani. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che le azioni dell'agenzia sono un monito che le infrastrutture crypto sono soggette all'OFAC.
«Le designazioni odierne dell'infrastruttura di asset digitali iraniane rendono perfettamente chiaro che gli sforzi per finanziare il regime iraniano utilizzando criptovalute non sono al di fuori della portata dell'OFAC.» — Segretario al Tesoro Scott Bessent
Bessent ha seguito con un avvertimento ancora più netto su X:
“Il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà.”
Zanjani è già ben noto ai funzionari delle sanzioni. L'Institute for Financial Integrity lo descrive come un finanziatore sanzionato due volte che ha ricostruito un'operazione di exchange cripto registrata nel Regno Unito dopo che la sua condanna a morte era stata commutata. L'operazione utilizzava un dirigente fittizio creato da foto di stock e ha spostato un valore stimato di 1 miliardo di dollari legato all'IRGC prima che i regolatori lo raggiungessero. Il Tesoro afferma che Zanjani in seguito ha costruito una rete più ampia di società di asset digitali utilizzata in parte per riciclare denaro per l'IRGC.
Un intero settore, non un singolo exchange
La sanzione a BitBank fa parte di un'iniziativa più ampia chiamata Operation Economic Outcast. Questa iniziativa è stata lanciata il 24 agosto e ha già identificato quasi 60 entità, individui e navi collegati all'Iran. Ha anche emesso cinque ordini specifici ai sensi dell'Executive Order 13902 che affrontano i campi degli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizione, secondo TRM Labs.
La determinazione riguardante gli asset digitali segna un grande cambiamento nelle operazioni dell'OFAC. Chainalysis afferma che gli individui stranieri che conducono operazioni nel settore degli asset digitali dell'Iran potrebbero ora affrontare sanzioni senza la necessità di trovare qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche, proliferazione o parti sanzionate. Le puntate diventano quindi più alte per gli exchange, le desk OTC e i fornitori di infrastrutture che supportano il settore.
L'escalation è una continuazione degli sforzi passati. Cryptopolitan ha notato che l'OFAC ha sanzionato Zedcex e Zedxion a gennaio, Nobitex e altri exchange a giugno, e Shelbit e Aban Tether il 7 agosto.
Perché gli intermediari non statunitensi sono esposti
OFAC ha emesso un avvertimento contro le istituzioni finanziarie straniere e altri soggetti non statunitensi che interagiscono con gli exchange elencati come Wallex, Nobitex, Aban Tether e Ramzinex, poiché potrebbero affrontare sanzioni. Le sanzioni sono applicabili anche alle banche straniere e potrebbero essere loro vietate di operare con conti corrispondenti statunitensi nel caso in cui eseguano chiaramente transazioni per exchange designati dall'Iran.
Questo fatto è importante perché gli schemi di evasione delle sanzioni dell'Iran includono più delle sole criptovalute. L'Institute for Financial Integrity afferma che ci sono schemi che coinvolgono l'uso di conti di familiari, società di comodo, case di cambio, petroliere fantasma e exchange cripto. Se il team di conformità si affida solo allo screening dei wallet, perderà l'intero sistema finanziario che opera dietro le quinte.
Dove la pressione potrebbe spingere i capitali
Un'applicazione più rigorosa potrebbe reindirizzare i flussi piuttosto che eliminarli. Chainalysis ha rilevato che gli indirizzi associati all'IRGC hanno rappresentato più della metà del valore ricevuto nell'economia crypto dell'Iran nel quarto trimestre del 2025, con volumi superiori a 3 miliardi di dollari per l'anno.
Il rapporto 2026 Crypto Crime Report di TRM Labs indica un modello di migrazione più ampio: quasi il 95% degli afflussi verso entità e giurisdizioni sanzionate nel 2025 è avvenuto tramite stablecoin. Dal 2024 al 2025, i flussi che coinvolgono gli exchange centralizzati sono diminuiti di quasi il 30%, mentre quelli che coinvolgono servizi ad alto rischio/nessuna verifica dell'identità (KYC) e decentralizzati sono aumentati di oltre il 200%.
Anche l'applicazione globale della legge rimane disomogenea. L'aggiornamento FATF’s 2026 update ha rilevato che l'83% delle 109 giurisdizioni rispondenti ha approvato la legislazione sulla Travel Rule, ma il 60% delle 91 con una legislazione non ha ancora emesso riscontri o direttive né intrapreso azioni di supervisione o applicazione focalizzate sulla Travel Rule. Queste lacune lasciano spazio all'attività sanzionata di migrare verso giurisdizioni più deboli, intermediari offshore e servizi più difficili da monitorare, anche mentre la pressione degli Stati Uniti si intensifica.
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Domande frequenti
Chi è Babak Zanjani e perché importa BitBank?
Zanjani è un finanziere iraniano già sanzionato; il Tesoro ha designato BitBank come impresa di asset digitali da lui controllata, sostenendo che abbia trasferito centinaia di milioni di dollari in Bitcoin verso la Guardia Rivoluzionaria Iraniana.
Cosa ha cambiato l'Operazione Economic Outcast riguardo alle sanzioni crypto?
Lanciata il 24 agosto 2026, include una prima determinazione settoriale ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902 che consente all'OFAC di sanzionare chiunque operi nel settore delle criptovalute iraniano o lo sostenga, senza dover provare un collegamento separato al terrorismo o ad altre parti sanzionate.
Come vengono interessate le società crypto non statunitensi?
Secondo le linee guida dell'OFAC e Chainalysis, gli exchange esteri, i desk OTC e i fornitori di infrastrutture che elaborano consapevolmente transazioni significative per il settore crypto iraniano rischiano ora di essere sanzionati a loro volta e di perdere l'accesso al sistema finanziario statunitense.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
