الخزانة تضرب BitBank المرتبطة بإيران بينما تستهدف العقوبات سلاسل العملات المشفرة

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات في 17 سبتمبر ضد BitBank، منصة تداول العملات المشفرة، التي يقولون إنها مملوكة لباباك زنجاني، الذي يخضع أيضاً لعقوبات الولايات المتحدة. وتذكر الخزانة أنه بين يونيو ويوليو، استخدم زنجاني BitBank لإرسال مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

هذا الإجراء يشير إلى تحول أوسع لشركات العملات المشفرة التي تعمل خارج الولايات المتحدة: واشنطن تتجاوز محافظ الأفراد إلى الشركات التي تقدم الخدمة للأطراف الخاضعة للعقوبات.

استهداف السلاسل، وليس المحافظ فقط

شملت قائمة العقوبات التي أصدرتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضاً شركة Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company، مطور BitBank، وعدة associates لـ زنجاني. أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إجراءات الوكالة هي تحذير من أن البنية التحتية للعملات المشفرة تخضع أيضاً لـ OFAC.

"تجعل تعيينات البنية التحتية الرقمية الإيرانية اليوم من الواضح تماماً أن الجهود لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست خارج نطاق وصول OFAC." — وزير الخزانة سكوت بيسنت

تابع بيسنت بتحذير أكثر حدة على X:

"سوف تفرض وزارة الخزانة عقوبات عليك."

يُعرف زنجاني جيداً لمسؤولي العقوبات. يصفه معهد النزاهة المالية بأنه ممول خضع للعقوبتين مرتين، أعاد بناء عملية تبادل للعملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة بعد تخفيف حكم الإعدام ضده. استخدمت العملية تنفيذياً وهمياً تم إنشاؤه من صور مخزون ونقل ما يقدر بنحو 1 مليار دولار من القيمة المرتبطة بـ IRGC قبل أن تدرك الجهات الرقابية ذلك. تقول الخزانة إن زنجاني بنى لاحقاً شبكة أوسع من شركات الأصول الرقمية استُخدمت جزئياً لغسل الأموال لصالح IRGC.

قطاع كامل، وليس منصة تبادل واحدة

العقوبة المفروضة على BitBank هي جزء من مبادرة أكبر تسمى "Operation Economic Outcast". أُطلقت هذه المبادرة في 24 أغسطس وقد حددت بالفعل ما يقرب من 60 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بإيران. كما أصدرت خمسة أوامر محددة بموجب الأمر التنفيذي 13902 تتناول مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وفقاً لـ TRM Labs.

يمثل القرار المتخذ بشأن الأصول الرقمية تغييراً كبيراً في عمليات OFAC. يشير Chainalysis إلى أن الأفراد الأجانب الذين ينفذون عمليات في قطاع الأصول الرقمية في إيران قد يواجهون الآن عقوبات دون الحاجة إلى العثور على أي صلة بمنظمات إرهابية أو انتشار أو أطراف خاضعة للعقوبات. وبالتالي تزداد المخاطر بالنسبة للمنصات، ومكاتب التداول خارج البورصة (OTC)، ومقدمي البنية التحتية الذين يدعمون القطاع.

تصعيد الاستمرار هو استمرار للجهود السابقة. لاحظ Cryptopolitan أن OFAC فرضت عقوبات على Zedcex و Zedxion في يناير، ونوبيتكس ومنصات أخرى في يونيو، وشيلبيت وأبان تثر في 7 أغسطس.

لماذا الوسطاء غير الأمريكيين معرضون للخطر

أصدر OFAC تحذيراً ضد المؤسسات المالية الأجنبية والأشخاص غير الأمريكيين الآخرين الذين يتعاملون مع المنصات المدرجة مثل Wallex و Nobitex و Aban Tether و Ramzinex، حيث قد يواجهون عقوبات. تنطبق العقوبات أيضاً على البنوك الأجنبية وقد يُمنعون من العمل مع الحسابات المقابلة في الولايات المتحدة في حال أنهم ينفذون بوضوح معاملات للمنصات المعينة من إيران.

هذه الحقيقة مهمة لأن مخططات التهرب من العقوبات في إيران تشمل أكثر من مجرد العملات المشفرة. يقول معهد النزاهة المالية إن هناك مخططات تتضمن استخدام حسابات أفراد الأسرة، وشركات صورية، ودور صرف، وسفن ناقلة ظلية، ومنصات تداول العملات المشفرة. إذا اعتمد فريق الامتثال على فحص المحافظ فقط، فسيغفلون النظام المالي بأكمله الذي يعمل خلف الكواليس.

إلى أين قد يدفع الضغط الأموال

قد يؤدي التنفيذ الأقوى إلى إعادة توجيه التدفقات بدلاً من القضاء عليها. وجدت Chainalysis أن العناوين المرتبطة بـ IRGC شكلت أكثر من نصف القيمة المستلمة في اقتصاد العملات المشفرة الإيراني في الربع الرابع من عام 2025، مع أحجام تجاوزت 3 مليارات دولار على مدار العام.

يشير تقرير 2026 Crypto Crime Report الخاص بـ TRM Labs إلى نمط هجرة أوسع: جاء ما يقرب من 95% من التدفقات الداخلة إلى الكيانات والولايات القضائية الخاضعة للعقوبات في عام 2025 من خلال العملات المستقرة. من 2024 إلى 2025، انخفضت التدفقات التي تنطوي على منصات التبادل المركزية بنسبة تقارب 30%، بينما ارتفعت التدفقات التي تنطوي على خدمات عالية المخاطر/بدون KYC واللامركزية بنسبة تزيد عن 200%.

يظل التنفيذ العالمي غير متساوٍ أيضاً. وجد تحديث FATF’s 2026 أن 83% من 109 ولاية قضائية استجابت قد سنت تشريعات لقاعدة السفر، لكن 60% من الـ 91 التي لديها تشريعات لم تصدر بعد نتائج أو توجيهات أو تتخذ إجراءات إشرافية أو إنفاذ تركز على قاعدة السفر. تترك هذه الفجوات مجالاً لنشاط العقوبات للانتقال نحو الولايات القضائية الأضعف والوسطاء في الخارج والخدمات الأصعب مراقبتها حتى مع تصاعد الضغط الأمريكي.