وزارة الخزانة الأمريكية تشن هجمات على منصة BitBank المرتبطة بإيران، في إطار العقوبات التي تستهدف منصات العملات الرقمية
- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على BitBank، وهو مشروع للعملات المشفرة مرتبط بالممول الإيراني بابك زنجاني، متهمة إياه بتحويل مئات الملايين من الدولارات من Bitcoin إلى الحرس الثوري الإيراني.
- يوسع هذا الإجراء نطاق عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي جعلت قطاع الأصول الرقمية الإيراني بأكمله عرضة للعقوبات، وعرضت البورصات غير الأمريكية، ومكاتب التداول خارج البورصة، ومقدمي البنية التحتية لعقوبات ثانوية وفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
- قد يؤدي تشديد الإجراءات إلى دفع التدفقات الإيرانية نحو العملات المستقرة، والأماكن التي لا تتطلب التحقق من الهوية، والولايات القضائية التي يصعب مراقبتها بدلاً من إغلاقها.
وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 17 سبتمبر/أيلول على منصة تداول العملات الرقمية "بيت بانك"، التي تقول إنها مملوكة لبابك زنجاني، الخاضع أيضاً لعقوبات أمريكية. وذكرت وزارة الخزانة أن زنجاني استخدم "بيت بانك" خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز لإرسال مئات الملايين من الدولارات بعملة Bitcoin إلى الحرس الثوري الإسلامي.
تشير هذه الخطوة إلى تحول أوسع نطاقاً بالنسبة لشركات العملات المشفرة العاملة خارج الولايات المتحدة: إذ تتجاوز واشنطن محافظ الأفراد لتشمل الشركات التي تقدم الخدمة للأطراف الخاضعة للعقوبات.
استهداف خطوط السكك الحديدية، وليس المحافظ فقط
تضمنت قائمة العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركة بيشتاز سيمرغ للتجارةtron، مطورة منصة BitBank، والعديد من شركاء زنجاني. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إجراءات المكتب بمثابة تحذير بأن البنية التحتية للعملات المشفرة تخضع أيضاً لرقابة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
"إنّ تصنيفات اليوم للبنية التحتية للأصول الرقمية الإيرانية توضح بجلاء أن الجهود المبذولة لتمويل النظام الإيراني باستخدام العملات المشفرة ليست بمنأى عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)." - وزير الخزانة سكوت بيسنت
ثم أصدر بيسنت تحذيراً أشدّ حدة بشأن X:
"ستفرض عليك وزارة الخزانة عقوبات."
زنجاني معروفٌ جيداً لدى مسؤولي العقوبات. معهد النزاهة المالية بأنه ممولٌ خاضعٌ للعقوبات مرتين، أعاد بناء منصة تداول عملات رقمية مسجلة في المملكة المتحدة بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه. استخدمت المنصة شخصيةً وهميةً من صورٍ جاهزة، ونقلت ما يُقدّر بمليار دولار من الأصول المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني قبل أن يكتشفها المنظمون. وتقول وزارة الخزانة إن زنجاني أنشأ لاحقاً شبكةً أوسع من شركات الأصول الرقمية، استُخدمت جزئياً لغسل أموال الحرس الثوري.
قطاع بأكمله، وليس بورصة واحدة
يُعدّ فرض العقوبات على منصة BitBank جزءًا من مبادرة أوسع نطاقًا تُعرف باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي". انطلقت هذه المبادرة في 24 أغسطس/آب، وحدّدت حتى الآنdentيقرب من 60 كيانًا وشخصًا وسفينة مرتبطة بإيران. كما أصدرت خمسة أوامر محددة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، تتناول مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وفقًا لشركة TRM Labs.
يمثل القرار الصادر بشأن الأصول الرقمية تحولاً كبيراً في عمليات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). شركة Chainalysis إلى أن الأفراد الأجانب الذين يمارسون أنشطة في قطاع الأصول الرقمية الإيراني قد يواجهون الآن عقوبات دون الحاجة إلى إثبات أي صلة لهم بمنظمات إرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو أي جهة خاضعة للعقوبات. وبالتالي، تزداد المخاطر بالنسبة لمنصات التداول، ومكاتب التداول خارج البورصة، ومزودي البنية التحتية الداعمين لهذا القطاع.
يُعدّ هذا التصعيد استمراراً للجهود السابقة. Cryptopolitan إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد فرض عقوبات على منصتي Zedcex وZedxion في يناير، وعلى منصتي Nobitex وغيرها في يونيو، وعلى منصتي Shelbit وAban Tether في 7 أغسطس.
لماذا يتعرض الوسطاء غير الأمريكيين للخطر
(OFAC) تحذيراً للمؤسسات المالية الأجنبية والأفراد غير الأمريكيين الذين يتعاملون مع البورصات المدرجة مثل Wallex وNobitex وAban Tether وRamzinex، إذ قد يواجهون عقوبات. وتشمل هذه العقوبات البنوك الأجنبية أيضاً، وقد تُمنع من التعامل مع حسابات مراسلة أمريكيةdent حال قيامها بإجراء معاملات لصالح بورصات محددة من إيران.
هذه الحقيقة مهمة لأن مخططات إيران للتحايل على العقوبات لا تقتصر على العملات المشفرة فحسب. معهد النزاهة المالية إلى وجود مخططات تتضمن استخدام حسابات أفراد العائلة، وشركات وهمية، وشركات صرافة، وناقلات غير رسمية، ومنصات تداول العملات المشفرة. وإذا اعتمد فريق الامتثال على فحص المحافظ الإلكترونية فقط، فسيغفل عن النظام المالي بأكمله الذي يعمل في الخفاء.
حيث يمكن للضغط أن يدفع المال
قد يؤدي تطبيق إجراءات أكثر صرامة إلى إعادة توجيه التدفقات بدلاً من القضاء عليها. وقد وجدت شركة Chainalysis أن العناوين المرتبطة بالحرسtronالإيراني شكلت أكثر من نصف القيمة المستلمة في اقتصاد العملات المشفرة الإيراني في الربع الأخير من عام 2025، حيث تجاوزت أحجام التداول 3 مليارات دولار أمريكي خلال ذلك العام.
يشير تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026 الصادر عن مختبرات TRM إلى نمط هجرة أوسع نطاقًا: إذ جاء ما يقرب من 95% من التدفقات النقدية إلى الكيانات والجهات القضائية الخاضعة للعقوبات في عام 2025 عبر العملات المستقرة. وبين عامي 2024 و2025، انخفضت التدفقات التي تشمل منصات التداول المركزية بنسبة تقارب 30%، بينما ارتفعت التدفقات التي تشمل الخدمات عالية المخاطر/التي لا تتطلب التحقق من الهوية والخدمات اللامركزية بأكثر من 200%.
لا يزال تطبيق القوانين على المستوى العالمي غير متكافئ. فقد تحديث مجموعة العمل المالي لعام 2026 أن 83% من أصل 109 دولة مشاركة في الاستطلاع قد أقرت تشريعات بشأن قواعد السفر، بينما لم تصدر 60% من الدول الـ 91 التي لديها تشريعات بعدُ أي نتائج أو توجيهات، أو تتخذ أي إجراءات إشرافية أو إنفاذية تركز على قواعد السفر. وتتيح هذه الثغرات المجال أمام الأنشطة الخاضعة للعقوبات للانتقال إلى دول أضعف، ووسطاء خارجيين، وخدمات يصعب مراقبتها، حتى مع ازدياد الضغط الأمريكي.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
من هو باباك زنجاني ولماذا يُعدّ موقع BitBank مهماً؟
زنجاني ممول إيراني خاضع للعقوبات سابقاً؛ وقد صنفت وزارة الخزانة الأمريكية BitBank كمشروع للأصول الرقمية يسيطر عليه، مدعيةً أنه قام بتحويل مئات الملايين من الدولارات من Bitcoin إلى الحرس الثوري الإيراني.
ما الذي غيّرته عملية "المنبوذ الاقتصادي" فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على العملات المشفرة؟
تم إطلاقها في 24 أغسطس 2026، وتضمنت أول قرار قطاعي على الإطلاق بموجب الأمر التنفيذي 13902 الذي يسمح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيرانية أو يدعمه، دون إثبات وجود صلة منفصلة بالإرهاب أو أي طرف آخر خاضع للعقوبات.
كيف تتأثر شركات العملات المشفرة غير الأمريكية؟
وفقًا لتوجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشركة Chainalysis، فإن شركات تداول العملات الأجنبية، ومكاتب التداول خارج البورصة، ومقدمي خدمات البنية التحتية الذين يقومون عن علم بمعالجة معاملات كبيرة لقطاع العملات المشفرة في إيران، معرضون الآن لخطر فرض عقوبات عليهم وفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
إبيام واياس
يُغطي إبيام واياس أخبار العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٩. درس علوم الحاسوب في الجامعة الوطنية المفتوحة في نيجيريا. نُشرت أعماله على العديد من منصات أخبار العملات الرقمية، بما في ذلك كوينفومانيا، وكريبتو نيوز أستراليا، وألتكوين باز. وانطلاقًا من خلفيته في علوم الحاسوب، يُركز حاليًا على أخبار العملات الرقمية، والروبوتات، وإطالة العمر.
