- 財務省は、イランの金融業者ババック・ザンジャーニと関わりがある暗号資産ベンチャーであるBitBankを制裁し、同社が数億ドル相当のビットコインをIRGC（イスラム革命防衛隊）へ移したと非難した。
- この措置は「Operation Economic Outcast」を拡大するもので、イランのデジタル資産全体を制裁対象とし、米国以外の取引所、OTCデスク、インフラプロバイダーに対して二次制裁や米国金融システムへのアクセス喪失のリスクをもたらすものとなった。
- この取り締まり強化により、イランからの資金移動が完全に停止するのではなく、ステーブルコイン、KYC不要のプラットフォーム、監視が困難な管轄区域へとシフトする可能性がある。
米国財務省 制裁を科しました 9月17日、Babak Zanjaniが所有しているとされる暗号通貨取引所BitBankに対して。財務省は、ザンジャーニは6月から7月の間にBitBankを使用して、イスラム革命防衛隊（IRGC）に数億ドルのビットコインを送金したと述べています。
この動きは、米国以外で活動する暗号通貨企業にとってのより広範なシフトを示しています：ワシントンは個人のウォレットから、制裁対象者にサービスを提供する企業へと移行しています。
ウォレットだけでなく、レールをターゲットに
外国資産管理室（OFAC）による制裁リストには、BitBankの開発者であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびザンジャーニの複数の関係者も含まれていました。財務長官スコット・ベッサンは、この機関の行動は、暗号通貨インフラストラクチャもOFACの対象となるという警告であると強調しました。
「今日のイランのデジタル資産インフラストラクチャに対する指定は、暗号通貨を使用してイラン政権を資金調達する取り組みがOFACの届かないところではないことを、きわめて明確に示しています。」 — スコット・ベッサン財務長官
ベッサンは、Xでさらに鋭い警告を続けました：
「財務省があなたに制裁を科すことになる。」
ザンジャーニはすでに制裁当局によく知られています。Financial Integrity Instituteは、彼を二度制裁された金融業者として記述しており、死刑が減刑された後に英国登録の暗号通貨取引所運営を再建しました。この運営では、ストックフォトから作成された架空の執行役員を使用し、規制当局が追いつく前に推定10億ドルのIRGC関連の価値を移動しました。財務省は、ザンジャーニは後にIRGCのためのマネーロンダリングに部分的に使用されたより広範なデジタル資産企業のネットワークを構築したと述べています。
単一の取引所ではなく、業界全体
BitBankに対する制裁は、Operation Economic Outcastと呼ばれるより大きなイニシアチブの一部です。このイニシアチブは8月24日に開始され、すでにイランと関連するほぼ60のエンティティ、個人、船舶を特定しています。また、TRM Labsによると、デジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運の分野に対応する行政命令13902に基づいて、5つの特定の命令が発行されました。
デジタル資産に関する決定は、OFACの運用における大きな変化を示しています。Chainalysisは、イランのデジタル資産セクターで事業を行う外国人は、テロ組織、拡散、または制裁対象者との関連性を発見する必要なく、制裁の対象となる可能性があることを述べています。したがって、このセクターをサポートする取引所、OTCデスク、インフラストラクチャプロバイダーにとって、リスクは高まります。
エスカレーションは過去の取り組みの継続です。Cryptopolitanは、OFACが1月にZedcexとZedxion、6月にNobitexおよび他の取引所、8月7日にShelbitとAban Tetherを制裁したと指摘しました。
なぜ非米国の仲介者がリスクに晒されるのか
OFACは、Wallex、Nobitex、Aban Tether、Ramzinexなどの指定された取引所と関与する外国金融機関やその他の非米国人に対して警告を発し、制裁の対象となる可能性があることを示しました。制裁は外国銀行にも適用され、イランの指定された取引所のために明確に取引を実行する場合、米国対応口座での運用が禁止される可能性があります。
この事実は重要です。イランの制裁回避スキームは暗号通貨だけではありません。Financial Integrity Instituteは、家族の口座、シェルカンパニー、両替商、影のタンカー、暗号通貨取引所を使用するスキームがあると述べています。コンプライアンスチームがウォレットのスクリーニングのみを頼りにする場合、背後で機能している金融システム全体を見逃すことになります。
圧力が資金の流れをどこへ向けるか
取り締まりの強化は、資金の流れを消滅させるのではなく、方向を変える可能性があります。Chainalysisの調査によると、2025年第4四半期には、IRGC（イスラム革命防衛隊）に関連するアドレスがイランの暗号資産経済における受取価値の過半数を占め、年間取引高は30億ドルを超えていました。
TRM Labsの2026年暗号通貨犯罪レポートは、より広範な移行パターンを指摘しています。2025年に制裁対象のエンティティおよび管轄区域への流入のほぼ95%がステーブルコインを通じて行われました。2024年から2025年にかけて、中央集権型取引所に関連するフローはほぼ30%減少した一方、高リスク/非KYCおよび分散型サービスに関連するフローは200%以上増加しました。
グローバルな執行も依然として不均衡です。FATFの2026年アップデートは、109の回答管轄区域の83%がトラベルルール立法を通過したことを発見しましたが、立法を持つ91のうち60%がまだ発見や指示を発行していないか、トラベルルールに焦点を当てた監督または執行措置を取っていません。これらの隙間は、米国の圧力が高まる中でも、制裁対象の活動がより弱い管轄区域、オフショア仲介者、監視が難しいサービスへと移行する余地を残しています。
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よくある質問
ババック・ザンジャーニとは誰か、そしてBitBankがなぜ重要なのか？
ザンジャーニは以前から制裁対象となっているイランの金融業者であり、財務省は彼が支配する暗号資産ベンチャーとしてBitBankを指定し、同社が数億ドル相当のビットコインをイランの革命防衛隊へ移したと主張している。
「Operation Economic Outcast」は暗号資産制裁について何を変えたのか？
2026年8月24日に発令され、行政命令第13902号に基づく初のセクター別決定を含み、テロリズムや他の制裁対象者との別の関連性を証明することなく、イランのデジタル資産セクターで事業を展開または支援するすべての者をOFACが制裁できるようになった。
非米国の暗号通貨企業にはどのような影響があるか？
OFACのガイダンスとChainalysisによると、イランの暗号通貨セクターに対して意図的に重要な取引を処理する外国の取引所、OTCデスク、およびインフラプロバイダーは、自らが制裁の対象となり、米国金融システムへのアクセスを失うリスクに直面している。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
