美国财政部对与伊朗有关联的BitBank进行制裁，制裁目标直指加密货币支付渠道。

美国财政部 实施制裁 转移了数亿美元的 Bitcoin 向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）

此举标志着在美国境外运营的加密货币公司正在发生更广泛的转变：华盛顿的监管范围已不再局限于个人钱包，而是扩展到向受制裁方提供服务的公司。.

目标是铁路系统，而不仅仅是钱包

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布的制裁名单中还包括BitBank的开发商Pishtaz Simorghtron贸易公司以及Zanjani的几名同伙。财政部长斯科特·贝森特强调，该机构的行动意在警告加密基础设施也受OFAC的监管。.

“今天对伊朗数字资产基础设施的制裁措施清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的行为并非美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的管辖范围之外。” ——财政部长斯科特·贝森特

贝森特随后对X发出了更为严厉的警告：

“财政部将对你进行制裁。”

赞贾尼早已为制裁官员所熟知。 金融诚信研究所 称他是一名曾两次受到制裁的金融家，在死刑被改判后，他重建了一家在英国注册的加密货币交易所。该交易所利用一张由库存照片拼凑而成的虚假高管，在监管机构发现之前，转移了约10亿美元的与伊朗伊斯兰革命卫队有关的资金。财政部表示，赞贾尼后来建立了一个更广泛的数字资产公司网络，部分资金被用于为伊朗伊斯兰革命卫队洗钱。

指的是整个行业，而非单个交易所。

对BitBank的制裁是名为“经济排斥行动”（Operation Economic Outcast）的更大规模行动的一部分。该行动于8月24日启动，目前已确认dent报道，该行动还根据第13902号行政命令发布了五项具体指令，分别涉及数字资产、技术、黄金、航空和航运领域 TRM Labs。

关于数字资产的决定标志着美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）运作方式的重大转变。Chainalysis 指出 ，在伊朗数字资产领域开展业务的外国个人现在可能面临制裁，而无需证明其与恐怖组织、扩散活动或受制裁方有任何关联。因此，交易所、场外交易平台和为该领域提供支持的基础设施提供商面临的风险也随之增加。

此次升级是过去一系列行动的延续。Cryptopolitan Cryptopolitan 外国资产控制办公室 (OFAC) 分别于 1 月、6 月和 8 月对 Zedcex 和 Zedxion、Nobitex 和其他交易所以及 Shelbit 和 Aban Tether 实施了制裁。

为什么非美国中介机构会面临风险

美国财政部 警告称，与Wallex、Nobitex、Aban Tether和Ramzinex等指定交易所进行交易的外国金融机构和其他非美国人士可能面临制裁。制裁同样适用于外国银行，dent 如果这些银行明显从伊朗为指定交易所进行交易，则可能被禁止使用美国代理账户

这一点至关重要，因为伊朗规避制裁的手段远不止加密货币。 金融诚信研究所 指出，这些手段还包括利用家庭成员账户、空壳公司、外汇兑换机构、影子油轮和加密货币交易所。如果合规团队仅仅依赖钱包筛查，就会忽略其背后运作的整个金融体系。

压力可能会推动资金流动。

更tron的执法措施可能会改变资金流向，而不是消除资金流向。Chainalysis 的调查发现，2025 年第四季度，与伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 相关的地址占伊朗加密经济接收金额的一半以上，全年交易额超过 30 亿美元。.

TRM Labs发布的《 2026年加密犯罪报告》 指出，资金流动呈现出更广泛的趋势：到2025年，流入受制裁实体和司法管辖区的资金中，近95%将通过稳定币流入。从2024年到2025年，涉及中心化交易所的资金流动下降了近30%，而涉及高风险/无需KYC验证和去中心化服务的资金流动则增长了200%以上。

全球执法力度依然参差不齐。 工作组（FATF）2026年的最新报告 显示，在109个作出回应的司法管辖区中，83%已通过旅行规则立法，但在已立法的91个司法管辖区中，有60%尚未发布调查结果或指令，也未采取针对旅行规则的监管或执法行动。这些漏洞使得受制裁的活动得以转移到监管力度较弱的司法管辖区、离岸中介机构和更难监管的服务机构，即便美国的压力不断加大。