财政部打击与伊朗有关的 BitBank，制裁针对加密货币轨道

美国财政部 实施了制裁 9 月 17 日对 BitBank（加密货币交易所）实施制裁，据称该交易所由巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）拥有，他也受到美国制裁。财政部表示，在 6 月至 7 月期间，赞贾尼利用 BitBank 向伊斯兰革命卫队（IRGC）发送了数亿美元的比特币。

这一举动标志着在美国境外运营的加密货币公司的更广泛转变：华盛顿正从针对个人钱包转向针对向受制裁方提供服务的公司。

针对轨道，而不仅仅是钱包

海外资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单还包括 BitBank 的开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 以及赞贾尼的几名关联人员。财政部长斯科特·贝森特强调，该机构的行动是一个警告，即加密货币基础设施也受 OFAC 管辖。

“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并未超出美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的管辖范围。”——财政部长斯科特·贝森特

贝森特随后在 X 上发出了更严厉的警告：

“财政部将对你实施制裁。”

赞贾尼早已为制裁官员所熟知。金融诚信研究所 称他是一名两次受到制裁的金融家，在死刑被减刑后重建了一家在英国注册的加密货币交易所业务。该业务使用由库存照片虚构的高管，在监管机构介入之前转移了估计价值 10 亿美元的与伊朗革命卫队（IRGC）相关的资金。财政部表示，赞贾尼后来建立了一个更广泛的数字资产公司网络，部分用于为 IRGC 洗钱。

整个行业，而非单一交易所

对 BitBank 的制裁是名为“经济放逐行动”（Operation Economic Outcast）的更大倡议的一部分。该倡议于 8 月 24 日启动，已确定近 60 个与伊朗有关的实体、个人和船只。根据 TRM Labs 的说法，它还根据第 13902 号行政命令发布了五项具体命令，涉及数字资产、技术、黄金、航空和航运领域。

关于数字资产的认定标志着 OFAC 运营的重大变化。Chainalysis 指出，在伊朗数字资产领域开展业务的外国个人现在可能面临制裁，而无需寻找与恐怖组织、扩散或受制裁方的任何联系。因此，支持该行业的交易所、场外交易（OTC）柜台和基础设施提供商面临的赌注更高。

这种升级是过去努力的延续。Cryptopolitan 指出，OFAC 在 1 月制裁了 Zedcex 和 Zedxion，在 6 月制裁了 Nobitex 和其他交易所，并在 8 月 7 日制裁了 Shelbit 和 Aban Tether。

为何非美国中介面临风险

OFAC 对外国金融机构及其他非美国人士发出警告，指出与所列交易所（如 Wallex、Nobitex、Aban Tether 和 Ramzinex）打交道可能会面临制裁。这些制裁也适用于外国银行，如果它们明确为来自伊朗的指定交易所执行交易，可能会被禁止使用美国代理账户。

这一事实很重要，因为伊朗的制裁规避计划不仅仅涉及加密货币。金融诚信研究所 表示，存在涉及使用家庭成员账户、空壳公司、兑换所、影子油轮和加密货币交易所的计划。如果合规团队仅依赖钱包筛查，他们将错过背后运作的整个金融系统。

压力可能将资金推向何处

更严格的执法可能会重新引导资金流，而不是消除它们。Chainalysis 发现，在 2025 年第四季度，与 IRGC 相关的地址占伊朗加密货币经济中接收价值的一半以上，全年交易量超过 30 亿美元。

TRM Labs 的 2026 年加密货币犯罪报告 指出了一种更广泛的迁移模式：2025 年流入受制裁实体和司法管辖区的资金中，近 95% 通过稳定币进行。从 2024 年到 2025 年，涉及中心化交易所的资金流下降了近 30%，而涉及高风险/无 KYC 和去中心化服务的资金流增长了 200% 以上。

全球执法仍然不平衡。FATF 的 2026 年更新 发现，109 个回复的司法管辖区中有 83% 通过了旅行规则立法，但在 91 个拥有立法的司法管辖区中，有 60% 尚未发布调查结果或指令，或未采取以旅行规则为重点的监督或执法行动。这些差距为受制裁活动向较弱的司法管辖区、离岸中介和更难监控的服务迁移留下了空间，尽管美国的压力正在加剧。