원코인 사기 변호사, 돈세탁 혐의로 유죄 판결

뉴욕 법무부는 allegedly 연루된 변호사에 대한 수사에서 마침내 판결을 내렸습니다 연루된 악명 높은 원코인 사기 사건에서, 이 사기는 2017년 운영을 중단하기 전에 피해자들로부터 불법적으로 40억 달러($4 billion) 이상을 챙겼습니다.

원코인(OneCoin) 사기 피해자들은 피라미드 사기가 폭로된 후 막대한 생활비를 잃은 후 회복하는 데 어려움을 겪었을 뿐만 아니라, 사기 운영에 관여한 자들로부터 불안한 위협에도 맞서 싸웠습니다. 그러나 오늘 그들은 안도의 한숨을 내쉽니다.

원코인 사기 변호사, 돈세탁 및 은행 사기 혐의로 징역

에 따르면 공식 보도자료 2019년 11월 21일 뉴욕 남부 지방법원에서, 로크 로드 LLP의 전 파트너이자 재판을 받는 변호사 마크 스콧은 돈세탁 공모 및 은행 사기 공모 두 가지 혐의로 기소되었습니다. 그는 2020년 2월 21일 심리를 위해 더 선고되었습니다. 이는 정의가 완전하지는 않더라도 어느 정도는 실현되었음을 법원이 표현한 방식이었습니다.

보고에 따르면 스콧은 2016년부터 의심을 사는 회사와 관계를 맺고 있었으며, 당시 도주 중인 원코인 설립자 루자 이그나토바를 영국령 버진아일랜드의 가짜 사모투자 펀드와 함께 지원했습니다. 그는 이후 약 4억 달러($400 million)의 유입 자본을 이 purported 펀드에 편취했으며, 이를 부유한 유럽 가정으로부터 받은 자금이라고 주장했지만, 실제로 그 자금은 원코인 투자자들이 피땀 흘려 모은 돈이었습니다.

돈세탁 혐의를 피하기 위해 스콧은 이후 그 금액을 이그나토바와 사기에 연루된 모든 사람에게 다시 이체했습니다. 그 대가로 그는 막대한 이익을 얻었습니다. 불법적인 서비스에 대한 대가로 5천만 달러($50 million)라는 거액을 지급받은 스콧은 호화 주택과 차량을 구매했습니다.

뉴욕 경찰, 엉킨 실타래 풀기

불행히도, 변호사의 유죄 판결은 깊게 얽힌 음모를 풀어나가는 첫 번째 시도일 뿐입니다. 이 광범위한 사기에는 다른 많은 이름들이 연루되어 있는 것으로 보입니다. 원코인의 공동 설립자이자 현재 체포되어 미국 검찰의 협력 증인이 된 루자 이그나토바의 동생인 콘스탄틴 이그나토프에 따르면, 그는 두바이 기반의 저명한 경마 베팅 회사인 아메르 압둘아지즈를 지목했습니다.

콘스탄틴과 스콧 모두 압둘아지즈가 원코인 돈세탁 사기의 주모자였으며, 이후 회사로부터 1억 1천만 달러($110 million)를 훔쳤다고 동의합니다. 이제 두 명의 범인이 체포되었으니, 다른 자들도 곧 따라잡히기를 바랄 뿐입니다.

피크사베이 (Pixabay) 제공 피처 이미지