원코인 사기 사건 전문 변호사, 자금세탁 혐의로 유죄 판결 받아

뉴욕 법무부는 2017년 운영을 중단하기 전까지 피해자들로부터 40억 달러(미화 40억 달러) 이상을 불법적으로 챙긴 악명 높은 원코인 사기 사건에 연루된 혐의를 받는 변호사에 대한 조사 결과를 마침내 발표했습니다

원코인 사기 피해자들은 피라미드 사기 수법이 드러난 후 막대한 평생 모은 저축금을 잃은 충격에서 회복하기 위해 고군분투했을 뿐만 아니라, 사기 운영에 가담한 사람들의 위협 에도 시달렸습니다. 하지만 오늘날 그들은 안도의 한숨을 내쉬고 있습니다

원코인 사기 사건 전문 변호사, 자금 세탁 및 은행 사기 혐의로 구속

에 따르면 공식 보도자료 2019년 11월 21일 뉴욕 남부 지방법원의 2020년 2월 21일에 선고 공판이 예정되어 있습니다. 이는 법원이 비록 완전한 정의는 아닐지라도 어느 정도 실현되었다고 밝힌 것입니다.

보도에 따르면 스콧은 2016년부터 이 의심스러운 회사와 연관이 있었으며, 자칭 원코인 창립자이자 현재 도피 중인 루자 이그나토바가 영국령 버진아일랜드에 가짜 사모펀드를 설립하는 것을 도왔다고 합니다. 그는 이 펀드로 유입된 약 4억 달러(미화 4억 달러)의 자본금을 횡령했는데, 이 자금이 부유한 유럽 가정으로부터 받은 것이라고 주장했지만, 실제로는 원코인 투자자들의 힘들게 번 돈이었다고 합니다.

돈세탁 혐의를 피하기 위해 스콧은 그 돈을 이그나토바와 사기에 연루된 다른 사람들에게 다시 송금했습니다. 그 대가로 그는 엄청난 이득을 취했습니다. 불법적인 서비스 제공의 대가로 5천만 달러라는 거액을 받은 스콧은 호화로운 주택과 차량을 구입했습니다.

뉴욕 경찰, 얽히고설킨 사건 해결에 나서다

하지만 안타깝게도 변호사의 유죄 판결은 복잡하게 얽힌 음모를 밝혀내기 위한 첫 번째 시도에 불과합니다. 이 대규모 계획에는 훨씬 더 많은 이름이 연루되어 있는 것으로 보입니다. 원코인 공동 창업자이자 현재 체포되어 미국 검찰의 협조 증인으로 나선 루자 이그나토바의 오빠 콘스탄틴 이그나토프에 따르면, 사건에 연루 .

콘스탄틴과 스콧 모두 압둘아지즈가 원코인 자금 세탁 계획의 배후 조종자였으며, 회사에서 1억 1천만 달러(1억 1천만 달러)를 횡령했다는 데 동의했습니다. 이제 두 명의 범죄자가 검거되었으니, 다른 범죄자들도 곧 처벌받기를 바랄 뿐입니다.

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