أخيراً، سلمت وزارة العدل في نيويورك الحكم في تحقيق المحامي المزعوم متورطاً في حادثة OneCoin الشهيرة، التي جابت بشكل غير قانوني أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي (4 مليارات دولار) من ضحاياها قبل إيقاف عملياتها في عام 2017.
ضحايا حادثة OneCoin، الذين لم يكافحوا فقط للانتعاش من فقدان مدخرات حياتهم الكبيرة بعد كشف مخطط بونزي، بل أيضاً قاتلوا تهديدات مزعجة من أولئك المشاركين في تشغيله. اليوم، ومع ذلك، يتنهدون براحة.
محامي حادثة OneCoin يُحكم عليه بالسجن لغسل الأموال والاحتيال المصرفي
وفقاً لـ بيان صحفي رسمي في 21 نوفمبر 2019، من المحكمة الإقليمية الجنوبية لنيويورك، تم اتهام مارك سكوت، الشريك السابق في شركة Locke Lord LLP والمحامي قيد المحاكمة، بتهمة التآمر لغسل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي. ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الاستئناف في جلسة استماع في 21 فبراير 2020. كانت هذه طريقة المحكمة للإشارة إلى أن العدالة، وإن لم تكن كاملة، فقد تم تقديمها.
ووفقاً للتقارير، كانت لسكوت صلات بالشركة المشبوهة منذ عام 2016، حيث ساعد مؤسس OneCoin المدعي لنفسه والمطلوب حالياً، روجا إيجناتوفا، في إنشاء صناديق استثمار في الأسهم الخاصة المزيفة في جزر العذراء البريطانية. ويُقال إنه قام بتحويل رأس المال الداخل البالغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي إلى هذه الصناديق المزعومة، مدعياً أنها أموال مستلمة من عائلات أوروبية ثرية، في حين كانت في الواقع أموالاً كسبتها مستثمرو OneCoin بجهد كبير.
في محاولة للهروب من اشتباه غسل الأموال، قام سكوت بنقل المبلغ مرة أخرى إلى إغناتوفا وجميع المشاركين الآخرين في الاحتيال. مقابل ذلك، استفاد هو شخصياً بشكل كبير. بعد أن حصل على مبلغ ضخم قدره 50 مليون دولار أمريكي مقابل خدماته غير المشروعة، انتقل سكوت لشراء منازل ومركبات فاخرة.
شرطة نيويورك تفكك فوضى متشابكة
للأسف، على الرغم من ذلك، فإن إدانة المحامي هي مجرد المحاولة الأولى لكشف مؤامرة معقدة للغاية. على ما يبدو، هناك العديد من الأسماء الأخرى المشاركة في هذه المخطط الواسع. وفقاً لأخ Ruja Ignatova، المؤسس المشارك لـ OneCoin والمعتقل الآن والشاهد المتعاون مع المدعي العام الأمريكي، Konstantin Ignatov، قام بتسمية مؤسس شركة بارزة للمراهنة على سباقات الخيل في دبي، Amer Abdulaziz.
يتفق كل من كونستانتين وسكوت على أن عبد العزيز كان العقل المدبر وراء مخطط غسل أموال OneCoin، وذهب إلى حد سرقة 110 ملايين دولار أمريكي من الشركة. والآن، مع القبض على مرتكبين اثنين، لا يمكن للمرء إلا أن يأمل في أن يتبع الآخرون قريباً.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
