محامي محتال في قضية عملة ون كوين يُدان بتهمة غسيل الأموال

أصدرت وزارة العدل في نيويورك أخيراً الحكم في التحقيق مع المحامي المتورط المزعوم في عملية الاحتيال سيئة السمعة "ون كوين"، والتي اختلست بشكل غير قانوني أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي (4 مليارات دولار) من ضحاياها قبل أن تتوقف عن عملياتها في عام 2017.

ضحايا عملية الاحتيال في شركة ون كوين، الذين لم يكافحوا فقط للتعافي من خسارة مدخراتهم الكبيرة بعد انكشاف مخطط بونزي، بل تصدوا أيضاً لتهديدات مقلقة من المتورطين في إدارته. أما اليوم، فهم يتنفسون الصعداء.

حُكم على محامي الاحتيال في قضية عملة ون كوين بالسجن بتهمة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي

بحسب البيان الصحفي الرسمي الصادر عن المحكمة الجزئية الجنوبية لنيويورك بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وُجهت إلى مارك سكوت، الشريك السابق في شركة لوك لورد للمحاماة والمحامي المتهم، تهمتان: التآمر لغسل الأموال والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 21 فبراير/شباط 2020. وكان هذا بمثابة إعلان من المحكمة عن تحقيق العدالة، وإن لم تكن كاملة.

بحسب التقارير، كانت تربط سكوت علاقات بالشركة المشبوهة منذ عام 2016، حيث ساعد روجا إغناتوفا، المؤسِّسة المزعومة لعملة ون كوين والهاربة حاليًا، في إنشاء صناديق استثمار وهمية في جزر العذراء البريطانية. ويُقال إنه اختلس رأس المال الوارد، الذي يُقدَّر بنحو 400 مليون دولار أمريكي، إلى هذه الصناديق المزعومة، مُدّعيًا أنها أموال مُستلمة من عائلات أوروبية ثرية، بينما كانت في الواقع أموالًا جناها مستثمرو ون كوين بشق الأنفس.

في محاولةٍ للتهرب من شبهات غسيل الأموال، أعاد سكوت المبلغ إلى إغناتوفا وجميع المتورطين في عملية الاحتيال. وفي المقابل، استفاد هو شخصياً استفادةً هائلة. فبعد أن تقاضى مبلغاً ضخماً قدره خمسون مليون دولار أمريكي (50 مليون دولار) مقابل خدماته غير المشروعة، شرع سكوت في شراء منازل وسيارات فاخرة.

شرطة نيويورك تفك تشابك فوضى عارمة

مع ذلك، وللأسف، فإن إدانة المحامي ليست سوى المحاولة الأولى لكشف خيوط مؤامرة معقدة للغاية. ويبدو أن هناك أسماء أخرى كثيرة متورطة في هذه الخطة الواسعة. ووفقًا لشقيق روجا إغناتوفا، الشريك المؤسس لشركة ون كوين، والذي تم اعتقاله مؤخرًا ويتعاون مع المدعي العام الأمريكي، فقد كشف عامر عبد العزيز، مؤسس شركة مراهنات سباق الخيل الشهيرة في دبي.

يتفق كل من كونستانتين وسكوت على أن عبد العزيز كان العقل المدبر لعملية غسيل الأموال في شركة ون كوين، وأنه سرق لاحقًا مئة وعشرة ملايين دولار أمريكي (110 ملايين دولار) من الشركة. والآن، بعد القبض على اثنين من الجناة، لا يسع المرء إلا أن يأمل في القبض على آخرين قريبًا.

الصورة المميزة من Pixabay