OneCoin-Betrugsanwalt wegen Geldwäsche verurteilt

Das Justizministerium in New York hat endlich das Urteil in der Untersuchung des Anwalts, der angeblich beteiligt am berüchtigten OneCoin-Betrug beteiligt war, übergeben, der vor der Einstellung seiner Operationen im Jahr 2017 mehr als vier Milliarden US-Dollar (4 Milliarden $) von seinen Opfern illegitim einsteckte.

Opfer des OneCoin-Betrugs, die nicht nur damit zu kämpfen hatten, sich von dem Verlust ihrer erheblichen Lebensersparnisse zu erholen, nachdem der Ponzi-Betrug ans Licht gekommen war, sondern auch mit beunruhigenden Drohungen von denjenigen, die ihn betrieben, konfrontiert waren. Heute jedoch atmen sie erleichtert auf.

OneCoin-Betrugsanwalt wegen Geldwäsche und Bankbetrugs verurteilt

Laut der offiziellen Pressemitteilung vom Southern District of New York am 21. November 2019, ein ehemaliger Partner bei Locke Lord LLP und der angeklagte Anwalt, Mark Scott, wurde wegen zweier Anklagepunkte angeklagt: Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug. Er wird weiter für eine Anhörung am 21. Februar 2020 verurteilt. Es war die Art des Gerichts, zu sagen, dass die Gerechtigkeit, wenn auch nicht vollständig, bedient wurde.

Berichten zufolge hatte Scott seit 2016 Verbindungen zum dubiosen Unternehmen, wo er der selbsternannten und jetzt flüchtigen OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova bei der Gründung falscher Private-Equity-Investmentfonds auf den Britischen Jungferninseln half. Es wird dann gesagt, dass er das eingehende Kapital von rund vierhundert Millionen US-Dollar (400 Millionen $) in diese angeblichen Fonds veruntreut habe, wobei er sie als von wohlhabenden europäischen Familien erhaltene Gelder ausgab, wobei es sich in Wirklichkeit um das hart erarbeitete Geld von OneCoin-Anlegern handelte.

In einem Versuch, Geldwäsche-Verdächtigungen zu entgehen, übertrug Scott die Summe dann zurück an Ignatova und alle anderen, die am Betrug beteiligt waren. Im Gegenzug profitierte er selbst enorm. Nachdem er für seine illegitimen Dienste eine massive Summe von fünfzig Millionen US-Dollar (50 Millionen $) erhalten hatte, kaufte Scott Luxusimmobilien und Fahrzeuge.

NY-Polizei entwirrt ein verwickeltes Chaos

Leider ist die Verurteilung des Anwalts nur der erste Versuch, einen tief verworrenen Plot aufzudecken. Anscheinend sind viele andere Namen in diesem umfangreichen Schema involviert. Laut dem Bruder von Ruja Ignatova, Mitgründerin von OneCoin, und jetzt inhaftiertem und kooperierenden Zeugen für die US-Staatsanwaltschaft, Konstantin Ignatov, hat den Gründer einer prominenten in Dubai ansässigen Pferderennwette-Firma, Amer Abdulaziz, genannt.

Sowohl Konstantin als auch Scott sind sich einig, dass Abdulaziz der Drahtzieher hinter dem OneCoin-Geldwäscheschema war und weiter hundertzehn Millionen US-Dollar (110 Millionen $) aus der Firma stahl. Jetzt, da zwei Täter festgenommen wurden, kann man nur hoffen, dass bald andere folgen.

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