OneCoins Behauptungen, kein Betrug zu sein, stoßen auf taube Ohren

OnceCoin wird von ehemaligen Kunden, Nutzern, Branchenexperten und nun auch Banken immer wieder beschuldigt, ein kompletter Betrug zu sein und die Strategien eines typischen Schneeballsystems zu verwenden, um so viele Menschen wie möglich einzubeziehen.

Was ist ein Schneeballsystem?

Wenn Sie nicht wissen, was ein Schneeballsystem ist, stellen Sie sich vor, Sie müssten für einen Job bezahlen und bekämen dann ein Gehalt, das davon abhängt, wie viele andere ebenfalls bezahlt haben. Das typischste Schneeballsystem beginnt an der Spitze: Der Gründer wirbt etwa vier Personen an und weist ihnen dann die gleiche Aufgabe zu. Der Gründer behält einen Teil ein, während die ersten Nutzer von neuen Nutzern bezahlt werden. So entsteht der Eindruck, das Geschäft sei seriös.

Dies ist der Vorwurf, den die Zentralbank von Samoa (CBS) OneCoin am 14. Mai gemacht hat. OneCoin hat diesen Vorwurf umgehend zurückgewiesen. Die erste Straftat, die die CBS OneCoin vorwarf, war Geldwäsche von Neuseeland nach Samoa und die gezielte Anwerbung vondentfür das Schneeballsystem.

Wie hat OneCoin ausgesagt?

Die Stellungnahme von OneCoin begann, ähnlich wie dieser Artikel, mit einer Erklärung, was ein Schneeballsystem ist. Das Unternehmen stellte klar, dass die grundlegenden Beschreibungen des Systems nicht mit dem Geschäftsmodell des Projekts übereinstimmen. Letztendlich wurde jedoch alles widerlegt.

OneCoin behauptete, keiner ihrer Nutzer sei gezwungen worden, neue Anwerber zu finden. Die Hauptaufgabe der IMA bestand darin, teilzunehmen und gelegentlich bei Marketingstrategien zu helfen; sie wurden jedoch in keinem Fall nach der Anzahl der angeworbenen Personen vergütet.

Schon bald stellte die CBS jedoch klar, dass alle OneCoin-Teilnehmer als IMAs und nicht als Konsumenten bezeichnet wurden. Das bedeutete, dass alle Beteiligten gezielt nach Möglichkeiten suchten, möglichst viele Nutzer zu gewinnen. Es stellte sich heraus, dass ihre „Löhne“ tatsächlich von ihrer Leistung in diesem Bereich abhingen.

OneCoin wies die Anschuldigungen jedoch weiterhin zurück.

Die Gründer von OneCoin wurden angeklagt und verhaftet

In den USA wurde OneCoin offiziell als Betrug eingestuft und eine Fahndung nach den Gründern Ruja Ignatova und Konstantin Ignatov eingeleitet. Konstantin wurde umgehend wegen Betrugs, Geldwäsche und Wertpapierdelikten verhaftet . Ruja hingegen konnte der Fahndung entgehen und ist weiterhin auf freiem Fuß.

Mehrere weitere „Gründungsmitglieder“ wurden in Ländern wie Indien, Singapurund China, ja sogar in Italien, verhaftet. Da zahlreiche Anleger ihre Investitionen verloren hatten, konnte das Problem nicht länger ignoriert werden. Daher leiteten wir eine großangelegte Fahndung nach diesen Personen ein. Tatsächlich verloren einige Nutzer durch ihre Investitionen bis zu 130.000 US-Dollar.

Zum Glück für die Person wird sie nach dem US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetz zur Entschädigung durch die Verantwortlichen verpflichtet.