OneCoins Behauptung, kein Betrug zu sein, stößt auf taube Ohren

OneCoin war bereits Gegenstand ständiger Anschuldigungen ehemaliger Kunden, Nutzer, Branchenexperten und nun auch von Banken, ein kompletter Betrug zu sein und die Strategien eines typischen Ponzi-Schemas anzuwenden, um so viele Menschen wie möglich einzubeziehen.

Was ist ein Ponzi-Schema?

Wenn Sie nicht wissen, was ein Ponzi-Schema ist, stellen Sie sich vor, Sie müssten für einen Job bezahlen und dann Gehalt erhalten, basierend darauf, wie viele andere ebenfalls bezahlt haben. Das generischste Ponzi-Schema beginnt an der Spitze, wo der Gründer etwa 4 Personen rekrutiert und ihnen dann die Aufgabe gibt, dasselbe zu tun. Der Gründer behält einen Anteil, während frühe Nutzer von neuen Nutzern bezahlt werden, um die Illusion zu erzeugen, dass das Geschäft legitim ist.

Dies war die Anschuldigung, die die Zentralbank von Samoa am 14. Mai gegen OneCoin erhob. Eine Anschuldigung, die OneCoin umgehend bestritt. Das erste Verbrechen, das die CBS OneCoin vorwarf, war die Geldwäsche von Geldern aus Neuseeland nach Samoa und die gezielte Ansiedlung lokaler Bewohner, um sie in das Ponzi-Schema einzubeziehen.

Wie hat sich OneCoin geäußert

Die Stellungnahme von OneCoin begann mit der Erklärung, was Ponzi-Schemata sind, ähnlich wie dieser Artikel begann. Das Unternehmen klärte auf, dass die grundlegenden Beschreibungen des Schemas nicht mit dem Geschäftsmodell des Projekts übereinstimmen. Am Ende wurde jedoch alles entlarvt.

OneCoin behauptete, dass keiner ihrer Nutzer gezwungen wurde, neue Rekrutierer zu finden. Die Hauptaufgabe der IMA bestand darin, Teilnehmer zu sein und gelegentlich bei Marketingstrategien zu helfen, aber unter keinen Umständen wurden sie entsprechend der Anzahl der von ihnen rekrutierten Personen vergütet.

Bald darauf machte die Erklärung der CBS klar, dass alle OneCoin-Teilnehmer als IMAs und nicht als Verbraucher bezeichnet wurden. Das bedeutet, dass alle Beteiligten absichtlich nach Wegen suchten, so viele Nutzer wie möglich einzubeziehen. Es stellte sich heraus, dass ihre „Löhne“ tatsächlich von ihrer Leistung in diesem Bereich abhingen.

Aber OneCoin bestritt die Anschuldigungen weiterhin.

OneCoin-Gründer wurden angeklagt und festgenommen

In den USA wurde OneCoin offiziell als Betrug anerkannt und eine Fahndung nach den Gründern, Ruja Ignatova und Konstantin Ignatov, wurde ausgeschrieben. Konstantin wurde schnell festgenommen wegen Betrugs per Post, Geldwäsche und Wertpapiervergehen. Aber Ruja konnte der Fahndung entkommen und ist weiterhin frei.

Mehrere andere „Gründungsmitglieder“ wurden in Ländern wie Indien, Singapur und China festgenommen, wobei man sogar bis nach Italien ging. Aufgrund mehrerer Fälle, in denen Menschen ihre Investitionen bei der Firma verloren hatten, wurde es unmöglich, das Problem zu ignorieren. Daher begann die Fahndung nach diesen Personen. Tatsächlich verloren einige Nutzer bis zu 130.000 US-Dollar durch ihre Investitionen.

Zum Glück für die Person wird sie nach dem US-Bundeswertpapiergesetz mit einer Vergütungspflicht gegenüber den schuldigen Personen eingestuft.