ワンコイン詐欺の弁護士がマネーロンダリングで有罪判決

ニューヨーク司法省は、 関与した 、ついに判決を下した。

ワンコイン詐欺の被害者たちは、ポンジスキームが明るみに出た後、多額の貯蓄を失ったことから立ち直るのに苦労しただけでなく、運営に関わった者たちからの不穏な脅迫にも抵抗しました。しかし今、彼らは安堵のため息をついています。

ワンコイン詐欺弁護士、マネーロンダリングと銀行詐欺で懲役刑に

によると 連邦地方裁判所が発表した公式プレスリリース 2019年11月21日にニューヨーク南部地区 さらに、2020年2月21日に量刑公判が開かれる予定である。これは、完全な正義とは言えないまでも、正義は果たされたという裁判所の意思表示だった。

報道によると、スコット氏は2016年からこの怪しげな企業と関係があり、自称OneCoin創業者で現在は逃亡中のルヤ・イグナトワ氏を、英領ヴァージン諸島の偽のプライベートエクイティ投資ファンドで支援していた。その後、スコット氏は約4億米ドル（4億ドル）の資金を、これらの偽造ファンドに横領したとされている。彼は、資金を裕福なヨーロッパの家族から受け取ったと偽装していたが、実際にはOneCoinの投資家が苦労して稼いだ資金だった。.

マネーロンダリングの疑いを逃れるため、スコットはイグナトワ氏をはじめとする詐欺に関わった全員にその金を返還した。その 見返りとして、スコット自身も莫大な利益を得た。違法なサービス提供の見返りとして5000万ドル（約50億円）もの巨額の報酬を受け取り、スコットは高級住宅や高級車を購入していった。

ニューヨーク市警、複雑な事件を解決へ

しかし残念ながら、弁護士の有罪判決は、複雑に入り組んだ陰謀を解明する最初の試みに過ぎません。どうやら、この大規模な計画には他にも多くの人物が関与しているようです。ワンコインの共同創設者で、現在逮捕され、米国検察の協力者でもあるルジャ・イグナトワ氏の兄弟、コンスタンチン・イグナトフ氏によると、彼はドバイを拠点とする著名な競馬賭博会社アメル・アブドゥラジズの創設者を名指ししたとのことです。

コンスタンティン氏とスコット氏は共に、アブドゥルアジズ氏がワンコインのマネーロンダリング計画の首謀者であり、同社から1億1000万米ドル（約110億円）を盗み出したという点で一致している。現在、2人の犯人が逮捕されたが、他の犯人もすぐに追随してくれることを期待するしかない。.

Pixabayによる注目の画像