Advogado da fraude OneCoin é condenado por lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça em Nova York finalmente entregou o veredito na investigação do advogado supostamente envolvido envolvido na infame fraude OneCoin, que embolsou ilegalmente mais de quatro bilhões de dólares americanos (US$ 4 bilhões) de suas vítimas antes de cessar suas operações em 2017.

Vítimas da fraude OneCoin, que não apenas lutaram para se recuperar da perda de suas economias significativas de vida após o esquema Ponzi ser trazido à luz, mas também lutaram contra ameaças perturbadoras de aqueles envolvidos em sua execução. Hoje, no entanto, eles suspiram de alívio.

Advogado da fraude OneCoin condenado por lavagem de dinheiro e fraude bancária

De acordo com o release de imprensa oficial do Distrito Sul de Nova York em 21 de novembro de 2019, um ex-sócio da Locke Lord LLP e o advogado sob julgamento, Mark Scott, foi acusado de dois crimes, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude bancária. Ele é posteriormente sentenciado para uma audiência em 21 de fevereiro de 2020. Foi a maneira do tribunal de dizer que a justiça, se não completa, foi servida.

Relatou-se que Scott tinha laços com a empresa duvidosa desde 2016, onde ele assistiu a autoproclamada e agora fugitiva fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, com fundos de investimento de private equity falsos nas Ilhas Virgens Britânicas. Diz-se então que ele desviou o capital entrante de cerca de quatrocentos milhões de dólares americanos (US$ 400 milhões) para esses fundos supostos, afirmando que eram fundos recebidos de famílias europeias abastadas, onde, na verdade, os fundos eram o dinheiro duro ganho pelos investidores da OneCoin.

Em uma tentativa de escapar das suspeitas de lavagem de dinheiro, Scott então transferiu de volta a soma para Ignatova e todos os outros envolvidos na fraude. Em troca, ele mesmo se beneficiou imensamente. Tendo recebido uma quantia maciça de cinquenta milhões de dólares americanos (US$ 50 milhões) em troca de seus serviços ilegítimos, Scott passou a comprar casas e veículos de luxo.

Polícia de NY desvendando uma confusão emaranhada

Infelizmente, no entanto, a condenação do advogado é apenas a primeira tentativa de desvendar um enredo profundamente confuso. Aparentemente, há muitos outros nomes envolvidos neste esquema extenso. De acordo com o irmão de Ruja Ignatova, co-fundadora da OneCoin e agora presa e testemunha cooperante para o procurador dos EUA, Konstantin Ignatov, ele nomeou o fundador de uma proeminente empresa de apostas de corridas de cavalos baseada em Dubai, Amer Abdulaziz.

Tanto Konstantin quanto Scott concordam que Abdulaziz foi o cérebro por trás do esquema de lavagem de dinheiro da OneCoin e posteriormente roubou cento e dez milhões de dólares americanos (US$ 110 milhões) da empresa. Agora, com dois perpetradores abatidos, só se pode esperar que outros sigam logo.

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