Advogado envolvido em golpe da OneCoin é condenado por lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça de Nova York finalmente divulgou o veredicto na investigação do advogado supostamente envolvido no infame esquema OneCoin, que embolsou ilicitamente mais de quatro bilhões de dólares (US$ 4 bilhões) de suas vítimas antes de encerrar suas operações em 2017.

As vítimas do golpe OneCoin, que não só lutaram para se recuperar da perda de suas significativas economias após o esquema Ponzi ser exposto, como também enfrentaram ameaças perturbadoras dos envolvidos em sua gestão, hoje, no entanto, respiram aliviadas.

Advogado envolvido no esquema OneCoin é condenado por lavagem de dinheiro e fraude bancária

De acordo com o comunicado oficial do Distrito Sul de Nova York, datado de 21 de novembro de 2019, Mark Scott, ex-sócio da Locke Lord LLP e advogado em julgamento, foi indiciado por dois crimes: conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária. A sentença foi proferida em audiência marcada para 21 de fevereiro de 2020. Em outras palavras, o tribunal considerou que a justiça, ainda que não plena, foi feita.

Segundo relatos, Scott tinha ligações com a empresa duvidosa desde 2016, onde auxiliou a autoproclamada e agora foragida fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, com fundos de investimento de capital privado falsos nas Ilhas Virgens Britânicas. Ele teria desviado o capital recebido, de cerca de quatrocentos milhões de dólares americanos (US$ 400 milhões), para esses supostos fundos, declarando-os como provenientes de famílias europeias abastadas, quando, na verdade, os fundos eram dinheiro arduamente conquistado por investidores da OneCoin.

Na tentativa de escapar das suspeitas de lavagem de dinheiro, Scott transferiu a quantia de volta para Ignatova e todos os outros envolvidos no esquema. Em troca, ele próprio se beneficiou imensamente. Tendo recebido a enorme quantia de cinquenta milhões de dólares americanos (US$ 50 milhões) em troca de seus serviços ilegítimos, Scott passou a comprar casas e veículos de luxo.

Polícia de Nova York desvendando uma confusão complexa

Infelizmente, porém, a condenação do advogado é apenas a primeira tentativa de desvendar uma trama profundamente complexa. Aparentemente, há muitos outros nomes envolvidos neste extenso esquema. Segundo o irmão de Ruja Ignatova, cofundadora da OneCoin e agora presa, que colabora com a promotoria americana, Konstantin Ignatov, o fundador de uma importante empresa de apostas em corridas de cavalos com sede em Dubai, Amer Abdulaziz, também está envolvido .

Tanto Konstantin quanto Scott concordam que Abdulaziz foi o mentor do esquema de lavagem de dinheiro da OneCoin e que, além disso, desviou cento e dez milhões de dólares (US$ 110 milhões) da empresa. Agora, com dois culpados presos, resta esperar que outros sejam detidos em breve.

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