O julgamento do advogado americano envolvido em um dos maiores esquemas de criptomoedas já vistos, o esquema OneCoin, tem iniciou na segunda-feira em Nova York.
O esquema pirâmide de criptomoedas OneCoin, liderado pelo casal de irmãos Konstantin Ignatov e Ruja Ignatov, supostamente lucrou bilhões de dólares após enganar pessoas com uma criptomoeda falsa, a OneCoin. Desde então, a autoproclamada rainha das criptomoedas, Ruja Ignatov, continua foragida, enquanto seu irmão foi preso no início deste ano, em março.
Infelizmente para as pessoas que caíram presa deste esquema Ponzi e perderam as economias de uma vida de trabalho, a miséria não terminou aí. No mês passado, uma vítima baseada em Glasgow relatou receber uma série de ameaças de morte e mensagens ofensivas dos apoiadores do esquema. Hoje, eles provavelmente suspirariam de alívio.
Advogado do esquema OneCoin vai depor
Mark Scott, o advogado acusado no esquema OneCoin, enfrentará processos legais a partir de hoje, por rotear ilegalmente aproximadamente quatrocentos milhões de dólares americanos (US$ 400 milhões) para fora dos EUA na tentativa de ocultar registros de propriedade e a origem dos fundos. Alguns fundos foram supostamente transferidos para contas no Bank of Ireland. Funcionários do banco aparentemente testemunharão contra Scott, que desempenhou o papel principal na mobilização do esquema.
Em meio a acusações de lavagem de dinheiro em larga escala, os promotores também culpam Scott por usar o dinheiro das vítimas para comprar itens de luxo, como um iate, três mansões e um Ferrari. Além disso, ele é acusado de ganhar milhares de dólares durante seu tempo em um grande escritório de advocacia ao lavar dinheiro proveniente dos lucros do esquema OneCoin.
Apesar dessas revelações chocantes, a OneCoin mantém que a criptomoeda era, de fato, autêntica e que atendia a todos os critérios de uma criptomoeda válida. De acordo com a declaração recente dada ao podcast da BBC, The Missing Cryptoqueen, eles alegam que seus clientes, a empresa e sua moeda são genuínos. Eventualmente, sua visão será estabelecida e comprovada como correta.
Advogado da OneCoin nega acusações
No entanto, de acordo com a defesa do réu, Scott estava fazendo isso sem conhecimento de qualquer irregularidade. Ele mencionou ao FBI que havia pedido a seu colega para verificar a autenticidade do esquema OneCoin, pelo qual havia sido assegurado de sua genuinidade.
Como resultado, o ponto focal de todo o julgamento, que deve durar entre duas a três semanas, é determinar se Scott estava ou não ciente da má conduta enquanto fazia negócios com a controversa firma.
E enquanto o espaço das criptomoedas aguarda ansiosamente os julgamentos dos outros envolvidos no esquema horrível, que criou uma visão falsa inspirada na história de sucesso do Bitcoin, os procedimentos deste serão acompanhados de perto.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
