O julgamento da fraude OneCoin começa em Nova York

O julgamento do advogado americano envolvido em um dos maiores golpes com criptomoedas já vistos, o golpe da OneCoin, começou nesta segunda-feira em Nova York.

O esquema de pirâmide da criptomoeda OneCoin, liderado pela dupla de irmãos Konstantin Ignatov e Ruja Ignatov, teria embolsado bilhões de dólares após enganar pessoas com uma criptomoeda falsa, a OneCoin. Desde então, a autoproclamada rainha das criptomoedas, Ruja Ignatov, permanece foragida, enquanto seu irmão foi preso no início deste ano, em março.

Infelizmente para as pessoas que caíram nesse esquema Ponzi e perderam as economias de uma vida inteira, o sofrimento não terminou aí. No mês passado, uma vítima de Glasgow teria recebido uma série de ameaças de morte e mensagens ofensivas dos apoiadores do esquema. Hoje, provavelmente, ela respiraria aliviada.

Advogado do caso de fraude OneCoin vai depor

Mark Scott, o advogado acusado no esquema da OneCoin, enfrentará um processo judicial a partir de hoje por desviar ilegalmente cerca de quatrocentos milhões de dólares americanos (US$ 400 milhões) para fora dos Estados Unidos, numa tentativa de ocultar a propriedade e a origem dos fundos. Parte desses fundos teria sido transferida para contas no Bank of Ireland. Funcionários do banco aparentemente testemunharão contra Scott, que desempenhou um papel fundamental na organização do esquema.

Em meio a acusações de lavagem de dinheiro em larga escala, os promotores também culpam Scott por usar o dinheiro das vítimas para comprar itens de luxo como um iate, três mansões e uma Ferrari. Além disso, ele é acusado de ter ganho milhares de dólares durante o período em que trabalhou em um escritório de advocacia renomado por lavar dinheiro proveniente do golpe da OneCoin.

Apesar dessas revelações chocantes, a OneCoin afirma que a criptomoeda era, de fato, autêntica e que atendia a todos os critérios para ser considerada válida. De acordo com uma declaração recente concedida ao podcast da BBC, The Missing Cryptoqueen, eles alegam que seus clientes, a empresa e sua moeda são genuínos. Eventualmente, sua visão será comprovada e confirmada.

Advogado da OneCoin nega acusações

No entanto, segundo a defesa do réu, Scott agiu dessa forma sem ter conhecimento de qualquer irregularidade. Ele mencionou ao FBI que havia pedido a um colega para verificar a autenticidade do esquema OneCoin, e que havia recebido garantias de sua veracidade.

Consequentemente, o ponto central de todo o julgamento, que provavelmente durará entre duas e três semanas, é determinar se Scott tinha ou não conhecimento da negligência profissional enquanto estava em sociedade com a empresa controversa.

E enquanto o universo das criptomoedas aguarda ansiosamente os julgamentos dos outros envolvidos no esquema horrível, que arquitetou uma visão falsa inspirada na história de sucesso do Bitcoin, os procedimentos deste caso serão acompanhados de perto.