Le procès de l'avocat américain impliqué dans l'une des plus grandes arnaques aux cryptomonnaies jamais vues, l'arnaque OneCoin, a a commencé lancé lundi à New York.
Le schéma pyramidal de cryptomonnaie OneCoin, dirigé par le duo frère-sœur, Konstantin Ignatov et Ruja Ignatov, aurait empoché des milliards de dollars après avoir trompé les gens avec une fausse cryptomonnaie, OneCoin. Depuis lors, l'autoproclamée reine de la crypto, Ruja Ignatov, reste en fuite, tandis que son frère a été arrêté plus tôt cette année en mars.
Malheureusement pour les personnes qui sont tombées dans le piège de ce schéma de Ponzi et ont perdu l'équivalent de toute leur vie d'économies, la misère ne s'est pas arrêtée là. Le mois dernier, une victime basée à Glasgow aurait reçu une série de menaces de mort et de textes offensifs de la part des partisans du schéma. Aujourd'hui, ils respireraient probablement un soupir de soulagement.
L'avocat de OneCoin comparaîtra
Mark Scott, l'avocat accusé dans la fraude OneCoin, fera face à des procédures judiciaires à partir d'aujourd'hui, pour avoir illégalement acheminé environ quatre cents millions de dollars américains (400 millions de $) hors des États-Unis dans le but de dissimuler les dossiers de propriété et la source des fonds. Certains fonds auraient été transférés sur des comptes de la Bank of Ireland. Des responsables de la banque témoigneraient apparemment contre Scott, qui a joué le rôle principal dans la mobilisation de la fraude.
Au milieu d'accusations massives de blanchiment d'argent, les procureurs blâment également Scott pour avoir utilisé l'argent des victimes pour acheter des articles de luxe comme un yacht, trois manoirs et une Ferrari. De plus, il est accusé d'avoir gagné des milliers de dollars pendant son temps avec un cabinet d'avocats de premier plan pour blanchir de l'argent provenant des produits de la fraude OneCoin.
En dépit de ces révélations choquantes, OneCoin maintient que la cryptomonnaie était, en fait, authentique et qu'elle répondait à tous les critères d'une cryptomonnaie valide. Selon la déclaration récente faite à un podcast de la BBC, The Missing Cryptoqueen, ils allèguent que leurs clients, l'entreprise et leur monnaie ne sont rien d'autre que véritables. Finalement, leur vision sera établie et prouvée correcte.
L'avocat de OneCoin nie les accusations
Cependant, selon la défense du défendeur, Scott agissait sans connaissance de faute. Il a mentionné au FBI qu'il avait demandé à son collègue de vérifier l'authenticité du schéma OneCoin, pour quoi il avait été rassuré sur sa véracité.
Par conséquent, le point focal de l'ensemble du procès, qui devrait durer entre deux et trois semaines, est de déterminer si Scott était ou non au courant de la malversation lorsqu'il faisait affaire avec la firme controversée.
Et alors que l'espace des cryptomonnaies attend avec impatience les procès des autres personnes impliquées dans le schéma horrible, qui a concocté une fausse vision inspirée par l'histoire de succès de Bitcoin, les procédures de celui-ci seront suivies de près.
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
