Affaire du schéma de Ponzi OneCoin : Les responsables de la Bank of Ireland témoigneront devant un tribunal américain
Des responsables de la Bank of Ireland témoigneront dans le cadre de l'affaire OneCoin, un schéma de Ponzi
Les responsables de la Bank of Ireland (BOI) témoigneront dans l'affaire du schéma de Ponzi OneCoin devant un tribunal des États-Unis. Ils sont prêts à comparaître devant un tribunal des États-Unis pour parler contre Mark Scott, qui a joué un rôle significatif dans la mobilisation de l'arnaque.
Quatre employés de la BOI déposeront en tant que témoins contre Mark Scott. Il est allégué qu'il a, avec Ruja Ignatov et Konstantin Ignatov, mené un important blanchiment d'argent dans le cadre du schéma de Ponzi OneCoin. Selon les rapports, Mark Scott a acheminé des fonds corrompus provenant de l'arnaque OneCoin à hauteur de trois cents millions de dollars (300 M $) vers la BOI.
Un compte d'entreprise a été maintenu par Scott à la BOI, qui aurait été utilisé pour acheminer les fonds susmentionnés. Selon la BOI, la source des fonds a été faussement représentée. Le quatrième témoin, Greg Begley, fournira davantage de preuves vitales qui relieront Scott aux transferts de fonds allégués. Selon les rapports, Scott a utilisé l'argent, quatre cents millions de dollars (400 M $) au total, pour des achats de luxe incluant des yachts, des manoirs et des voitures coûteuses.
L'affaire du schéma de Ponzi OneCoin est-elle en train de se conclure ?
Le procès de Mark Scott commencera début novembre 2019. La vidéoconférence sera utilisée pour les témoignages, et les quatre témoins déposeront depuis un lieu non divulgué. La poursuite voulait se préparer pour le procès, et donc un ajournement a été accordé à une date début novembre. Lors de l'audience précédente, les escrocs présumés ont plaidé « non coupable » et ont nié toute conspiration de fraude par télécommunications.
Le véritable coupable du schéma de Ponzi OneCoin, Ruja Ignatov alias « Cryptoqueen », est toujours en fuite après avoir disparu en 2017. Elle a répandu le réseau d'arnaque dans de nombreux pays et son emplacement actuel est introuvable. Avec des accusations de blanchiment d'argent contre elle, s'attendre à ce qu'elle comparaîsse bientôt est une illusion.
Le schéma de Ponzi OneCoin est massif aux normes des cryptomonnaies, et il est allégué que les victimes ont perdu près de cinq milliards de dollars (4,9 Mds $). La fraude était mondiale, et des personnes de nations insoupçonnées ont également été arnaquées. De nouveaux rapports de victimes sortant de l'ombre émergent régulièrement.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit un master en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts scientifiques incluent les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Avec un intérêt particulier pour les architectures alimentées par la blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance du futur. Il est passionné par l'apprentissage de nouvelles langues, cultures et des médias sociaux.
