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Affaire OneCoin : des responsables de la Bank of Ireland témoigneront devant un tribunal américain
Des responsables de la Bank of Ireland témoigneront dans l'affaire de l'escroquerie de type Ponzi OneCoin
Des responsables de la Bank of Ireland (BOI) témoigneront américain dans le cadre de l'affaire OneCoin, une escroquerie de type Ponzi. Ils comparaîtront pour témoigner contre Mark Scott, qui a joué un rôle important dans la mise en place de cette fraude.
Quatre employés du BOI témoigneront contre Mark Scott. Il est accusé d'avoir, avec Ruja Ignatov et Konstantin Ignatov, orchestré un blanchiment d'argent dans le cadre de l'escroquerie pyramidale OneCoin. Selon les informations disponibles, Mark Scott aurait transféré au BOI les produits illicites de l'escroquerie OneCoin, pour un montant de trois cents millions de dollars (300 millions de dollars).
Scott détenait un compte professionnel auprès du BOI, qui aurait servi à blanchir les fonds en question. Selon le BOI, la provenance des fonds a été falsifiée. Le quatrième témoin, Greg Begley, apportera des preuves cruciales reliant Scott aux transferts de fonds présumés. Scott aurait utilisé cet argent, soit quatre cents millions de dollars (400 M$), pour des achats de luxe, notamment des yachts, des villas et des voitures de luxe.
L'affaire de l'escroquerie de type Ponzi OneCoin est-elle sur le point de se terminer ?
Le procès de Mark Scott débutera début novembre 2019. Les témoignages se dérouleront par visioconférence et les quatre témoins déposeront depuis un lieu tenu secret. Le parquet souhaitant préparer le procès, une audience a été ajournée à début novembre. Lors de l'audience précédente, les accusés ont plaidénon coupableset nié toute implication dans une escroquerie par voie électronique.
La véritable responsable de l'escroquerie pyramidale OneCoin, Ruja Ignatov, alias « Cryptoqueen », court toujours depuis sa disparition en 2017. Elle a étendu son réseau frauduleux à de nombreux pays et reste introuvabletracAccusée de blanchiment d'argent, il est illusoire d'espérer la revoir bientôt.
L'escroquerie de type Ponzi OneCoin est d'une ampleur considérable dans le secteur des cryptomonnaies, et l'on estime que les victimes ont perdu près de cinq milliards de dollars (4,9 milliards de dollars). Cette fraude était mondiale et a également touché des personnes dans des pays où elles n'étaient pas au courant. De nouveaux témoignages de victimes émergent régulièrement.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind poursuit une maîtrise en génie électrique à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts académiques portent sur les technologies de l'information, les langages informatiques et les cryptomonnaies. Particulièrement intéressé par les architectures basées sur la technologie blockchain, il cherche à explorer l'impact sociétal des monnaies numériques en tant que finance de demain. Il est passionné par l'apprentissage des langues étrangères, la découverte de nouvelles cultures et l'utilisation des médias sociaux.
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