سيشهد مسؤولون من بنك أيرلندا في قضية مخطط بونزي ون كوينسيُدلي مسؤولون من بنك أيرلندا بشهادتهم أمام محكمة أمريكية في قضية احتيال "ون كوين". ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم ضد مارك سكوت، الذي لعب دورًا محوريًا في تدبير عملية الاحتيال.
سيُدلي أربعة موظفين من بنك الاستثمار بشهادتهم ضد مارك سكوت. يُزعم أنه، بالاشتراك مع روجا إغناتوف وكونستانتين إغناتوف، قاموا بعمليات غسيل أموال ضمن مخطط بونزي "ون كوين". وبحسب التقارير، قام مارك سكوت بتحويل عائدات فاسدة من عملية احتيال "ون كوين" بقيمة ثلاثمائة مليون دولار (300 مليون دولار) إلى بنك الاستثمار.
كان لدى سكوت حساب مصرفي خاص بالشركة لدى بنك الاستثمار، يُزعم أنه استُخدم لتحويل الأموال المذكورة. ووفقًا لبنك الاستثمار، فقد تم تضليل مصدر الأموال. وسيقدم الشاهد الرابع، غريغ بيغلي، أدلة حاسمة تربط سكوت بتحويلات الأموال المزعومة. وبحسب التقارير، استخدم سكوت الأموال، التي بلغت 400 مليون دولار أمريكي، في شراء سلع فاخرة تشمل اليخوت والقصور والسيارات الفارهة.
هل وصلت قضية مخطط بونزي الخاص بـ OneCoin إلى نهايتها؟
ستبدأ محاكمة مارك سكوت في أوائل نوفمبر 2019. وسيُستخدم التداول المرئي للإدلاء بالشهادة، وسيُدلي الشهود الأربعة بشهاداتهم من مكان غير مُعلن. وقد رغبت النيابة العامة في الاستعداد للمحاكمة، ولذلك تم تأجيلها إلى أوائل نوفمبر. وفي الجلسة السابقة، دفع المتهمون ببراءتهم ونفوا التآمر لارتكاب أي جريمة احتيال إلكتروني.
لا تزال روجا إغناتوف، الملقبة بـ"ملكة العملات الرقمية"، المتهمة الحقيقية في عملية الاحتيال "ون كوين"، طليقة بعد اختفائها عام ٢٠١٧. وقد وسّعت شبكة الاحتيال لتشمل العديد من الدول، ومكانها الحالي غير trac . ومع توجيه تهم غسيل الأموال إليها، فإن توقع ظهورها قريباً هو مجرد أمنية.
تُعدّ عملية الاحتيال الهرمي لشركة ون كوين ضخمةً بمعايير العملات الرقمية، ويُزعم أن ضحاياها خسروا ما يقارب خمسة مليارات دولار (4.9 مليار دولار). كانت عملية الاحتيال عالمية، ووقع ضحاياها من دولٍ لم تكن على درايةٍ بها. ولا تزال تظهر تقارير جديدة بانتظام عن ظهور ضحايا جدد.
