قضية مخطط بونزي OneCoin: مسؤولو بنك أيرلندا سيختبرون في المحكمة الأمريكية

سيختبر مسؤولو بنك أيرلندا (BOI) في قضية مخطط بونزي OneCoin أمام محكمة أمريكية. سيظهرون أمام محكمة أمريكية للتحدث ضد مارك سكوت، الذي لعب دوراً كبيراً في تعبئة الاحتيال.

سيشهد أربعة موظفين من بنك أيرلندا (BOI) الشهادة ضد مارك سكوت. يُزعم أنه، إلى جانب روجا إغناتوف وكونستانتين إغناتوف، قام بعمليات غسل أموال ضخمة تحت مخطط بونزي OneCoin. ووفقاً للتقارير، حوّل مارك سكوت عائدات فاسدة من عملية احتيال OneCoin بقيمة ثلاثمائة مليون دولار (300 مليون دولار) إلى بنك أيرلندا.

حافظ سكوت على حساب شركة في بنك أيرلندا، والذي يُزعم أنه استُخدم لتحويل الأموال المذكورة. ووفقاً لبنك أيرلندا، تم التلاعب بمصدر الأموال. سيقدم الشاهد الرابع، غريغ بيغلي، أدلة حيوية إضافية تربط سكوت بتحويلات الأموال المزعومة. ويُقال إن سكوت استخدم الأموال، التي بلغت أربعة مائة مليون دولار (400 مليون دولار) إجمالاً، في مشتريات فاخرة تشمل اليخوت والقصور والسيارات باهظة الثمن.

هل تقترب قضية مخطط بونزي OneCoin من نهايتها؟

ستبدأ محاكمة مارك سكوت في أوائل نوفمبر 2019. سيتم استخدام مؤتمرات الفيديو للشهادة، وسيشهد أربعة شهود من موقع غير معلوم. أراد المدعون العامون التحضير للمحاكمة، ولذلك تم تأجيل الجلسة إلى موعد في أوائل نوفمبر. في الجلسة السابقة، اعترف المحتالون المزعومون بـ براءتهم وأنكروا أي مؤامرة لاحتيال عبر الأسلاك.

المجرم الحقيقي لمخطط بونزي OneCoin، روجا إغناتوف المعروفة بـ 'ملكة العملات المشفرة'، لا تزال في الهروب بعد اختفائها في عام 2017. لقد وسعت شبكة الاحتيال إلى العديد من الدول وموقعها الحالي غير قابل للتتبع. مع توجيه اتهامات بغسل الأموال ضدها، فإن توقع ظهورها قريباً هو مجرد أمنية.

يُعد مخطط بونزي OneCoin ضخماً بمعايير العملات المشفرة، ويُزعم أن الضحايا خسروا ما يقرب من خمسة مليارات دولار (4.9 مليار دولار). كانت الاحتيال عالمياً، وتم احتيال أشخاص من دول غير متوقعة أيضاً. لا تزال تظهر تقارير جديدة عن ظهور ضحايا من الظلال بشكل منتظم.