Funcionarios del Banco de Irlanda testificarán en el caso del esquema Ponzi OneCoinFuncionarios del Bank of Ireland (BOI) testificarán en un tribunal estadounidense en el caso del esquema Ponzi OneCoin. Comparecerán ante dicho tribunal para declarar contra Mark Scott, quien desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha de la estafa.
Cuatro empleados de la BOI testificarán como testigos contra Mark Scott. Se le acusa de haber llevado a cabo, junto con Ruja Ignatov y Konstantin Ignatov, un lavado de dinero en el marco del esquema Ponzi OneCoin. Según los informes, Mark Scott canalizó trescientos millones de dólares (300 millones de dólares) procedentes de la estafa de OneCoin hacia la BOI.
Scott mantenía una cuenta corporativa en el Banco de Inversiones (BOI) que, presuntamente, se utilizó para canalizar dichos fondos. Según el BOI, se falseó el origen de los fondos. El cuarto testigo, Greg Begley, presentará pruebas cruciales que vinculan a Scott con las supuestas transferencias de fondos. Al parecer, Scott utilizó el dinero, un total de cuatrocientos millones de dólares (US$400M), para compras de lujo, como yates, mansiones y coches caros.
¿Está concluyendo el caso del esquema Ponzi de OneCoin?
El juicio contra Mark Scott comenzará a principios de noviembre de 2019. Las declaraciones se realizarán por videoconferencia y los cuatro testigos prestarán declaración desde un lugar no revelado. La fiscalía deseaba prepararse para el juicio, por lo que se aplazó hasta principios de noviembre. En la audiencia anterior, los presuntos estafadores se declararon inocentes y negaron haber participado en cualquier conspiración para cometer fraude electrónico.
La verdadera responsable de la estafa piramidal de OneCoin, Ruja Ignatov, alias «Cryptoqueen», sigue prófuga tras desaparecer en 2017. Extendió la red de estafas a numerosos países y su paradero actual es desconocido trac Acusada de blanqueo de capitales, esperar que aparezca pronto es una mera ilusión.
El esquema Ponzi de OneCoin es enorme para los estándares de las criptomonedas, y se alega que las víctimas perdieron casi cinco mil millones de dólares (4.900 millones de dólares). El fraude fue global, y personas de países desprevenidas también fueron estafadas. Constantemente siguen apareciendo nuevos informes de víctimas que salen a la luz.
