Caso del esquema Ponzi de OneCoin: funcionarios del Bank of Ireland testificarán en un tribunal de EE. UU.
Funcionarios del Bank of Ireland testificarán en el caso del esquema Ponzi OneCoin
Los funcionarios del Bank of Ireland (BOI) testificarán en el caso del esquema Ponzi de OneCoin en un tribunal de Estados Unidos. Están programados para aparecer ante un tribunal de Estados Unidos para hablar en contra de Mark Scott, quien jugó un papel significativo en la movilización del estafa.
Cuatro empleados del BOI declararán como testigos contra Mark Scott. Se alega que él, junto con Ruja Ignatov y Konstantin Ignatov, realizó un enorme lavado de dinero bajo el esquema Ponzi de OneCoin. Según los informes, Mark Scott canalizó ingresos corruptos del estafa de OneCoin por valor de trescientos millones de dólares (300 M $) hacia el BOI.
Scott mantuvo una cuenta corporativa en el BOI que supuestamente se utilizó para canalizar dichos fondos. Según el BOI, el origen de los fondos fue mal representado. El cuarto testigo, Greg Begley, presentará evidencia vital que vinculará a Scott con las transferencias de fondos alegadas. Según informes, Scott utilizó el dinero, cuatrocientos millones de dólares (400 M $) en total, para compras de lujo incluyendo yates, mansiones y coches caros.
¿Se está concluyendo el caso del esquema Ponzi de OneCoin?
El juicio de Mark Scott comenzará a principios de noviembre de 2019. Se utilizará videoconferencia para el testimonio, y los cuatro testigos declararán desde una ubicación no revelada. La fiscalía quería prepararse para el juicio, por lo que se concedió un aplazamiento para una fecha a principios de noviembre. En la audiencia anterior, los presuntos estafadores declararon ‘no culpables’ y negaron participar en cualquier conspiración de fraude por cable.
La verdadera culpable del esquema Ponzi de OneCoin, Ruja Ignatov conocida como ‘Cryptoqueen’, sigue en libertad después de desaparecer en 2017. Ella extendió la red de estafa a muchos países y su ubicación actual es irrastreada. Con cargos de lavado de dinero en su contra, esperar que aparezca pronto es una ilusión.
El esquema Ponzi de OneCoin es masivo según los estándares de las criptomonedas, y se alega que las víctimas perdieron casi cinco mil millones de dólares (4.900 M $). El fraude fue global, y personas de naciones desprevenidas también fueron defraudadas. Nuevos informes de víctimas emergiendo de las sombras aún aparecen regularmente.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando un máster en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen TI, lenguajes de programación y criptomonedas. Con un especial interés en arquitecturas impulsadas por blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como la financiación del futuro. Está apasionado por aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
