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Caso del esquema Ponzi OneCoin: Funcionarios del Banco de Irlanda testificarán ante un tribunal estadounidense
Funcionarios del Banco de Irlanda testificarán en el caso del esquema Ponzi OneCoin
Funcionarios del Bank of Ireland (BOI) testificarán en un tribunal estadounidense en el caso del esquema Ponzi OneCoin. Comparecerán ante dicho tribunal para declarar contra Mark Scott, quien desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha de la estafa.
Cuatro empleados de la BOI testificarán como testigos contra Mark Scott. Se le acusa de haber llevado a cabo, junto con Ruja Ignatov y Konstantin Ignatov, un lavado de dinero en el marco del esquema Ponzi OneCoin. Según los informes, Mark Scott canalizó trescientos millones de dólares (300 millones de dólares) procedentes de la estafa de OneCoin hacia la BOI.
Scott mantenía una cuenta corporativa en el Banco de Inversiones (BOI) que, presuntamente, se utilizó para canalizar dichos fondos. Según el BOI, se falseó el origen de los fondos. El cuarto testigo, Greg Begley, presentará pruebas cruciales que vinculan a Scott con las supuestas transferencias de fondos. Al parecer, Scott utilizó el dinero, un total de cuatrocientos millones de dólares (US$400M), para compras de lujo, como yates, mansiones y coches caros.
¿Está concluyendo el caso del esquema Ponzi de OneCoin?
El juicio de Mark Scott comenzará a principios de noviembre de 2019. Se utilizará videoconferencia para las declaraciones, y los cuatro testigos declararán desde un lugar no revelado. La fiscalía deseaba prepararse para el juicio, por lo que se concedió un aplazamiento hasta principios de noviembre. En la audiencia anterior, los presuntos estafadores se declararoninocentesy negaron haber participado en cualquier conspiración de fraude electrónico.
La verdadera responsable del esquema Ponzi de OneCoin, Ruja Ignatov, alias "Cryptoqueen", sigue prófuga tras desaparecer en 2017. Extendió la red de estafa a numerosos países y su paradero actual estrac. Con cargos de blanqueo de dinero en su contra, esperar que aparezca pronto es una ilusión.
El esquema Ponzi de OneCoin es enorme para los estándares de las criptomonedas, y se alega que las víctimas perdieron casi cinco mil millones de dólares (4.900 millones de dólares). El fraude fue global, y personas de países desprevenidas también fueron estafadas. Constantemente siguen apareciendo nuevos informes de víctimas que salen a la luz.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind cursa una maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Ottawa. Sus intereses académicos incluyen la informática, los lenguajes informáticos y las criptomonedas. Con especial interés en las arquitecturas basadas en blockchain, busca explorar el impacto social de las monedas digitales como las finanzas del futuro. Le apasiona aprender nuevos idiomas, culturas y redes sociales.
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