원코인 피라미드 사기 사건: 아일랜드 은행 관계자들, 미국 법정에서 증언 예정

아일랜드 중앙은행(BOI) 관계자들이 증언할 미국 법원에서 원코인(OneCoin) 폰지 사기 사건에 대해 이들은 이 사기를 주도하는 데 중요한 역할을 한 마크 스콧을 상대로 미국 법원에 출두할 예정입니다.

BOI 직원 4명이 마크 스콧에 대한 증인으로 증언할 예정입니다. 스콧은 루자 이그나토프, 콘스탄틴 이그나토프와 함께 원코인 폰지 사기로 대규모 자금 세탁을 감행했다는 혐의를 받고 있습니다. 보도에 따르면, 마크 스콧은 원코인 사기로 얻은 3억 달러(미화 3억 달러)에 달하는 부패 자금을 BOI에 횡령했습니다.

스콧은 BOI에 법인 계좌를 두고 있었으며, 이 계좌가 해당 자금을 유출하는 데 사용되었다는 혐의를 받고 있습니다. BOI에 따르면 자금 출처가 허위로 진술되었습니다. 네 번째 증인인 그렉 베글리는 스콧을 자금 이체 혐의와 연결 짓는 중요한 증거를 추가로 제시할 예정입니다. 스콧은 총 4억 달러(미화 4억 달러)에 달하는 자금을 요트, 저택, 고가 자동차 등 사치품 구매에 사용한 것으로 알려졌습니다.

원코인 폰지 사기 사건은 종결되었는가?

마크 스콧의 재판은 2019년 11월 초에 시작될 예정입니다. 증언은 화상 회의 방식으로 진행되며, 네 명의 증인 모두 비공개 장소에서 증언할 것입니다. 검찰 측은 재판 준비를 위해 기일을 11월 초로 연기했습니다. 지난 공판에서 피고인들은무죄를전신 사기 공모 혐의를 부인했습니다.

원코인 피라미드 사기의 진범인 루자 이그나토프(일명 '크립토퀸')는 2017년 자취를 감춘 이후 여전히 검거되지 않고 있습니다. 그녀는 여러 국가에 사기 네트워크를 확장했으며 현재 행방을 추적trac수 없습니다. 자금 세탁 혐의로 기소된 그녀가 조만간 모습을 드러낼 것이라고 기대하는 것은 무리가 있습니다.

원코인(OneCoin)의 폰지 사기는 암호화폐 기준으로 보면 규모가 엄청나며, 피해자들이 거의 50억 달러(미화 49억 달러)의 피해를 입었다는 주장이 제기되었습니다. 이 사기는 전 세계적으로 발생했으며, 아무것도 모르는 국가의 사람들도 사기 피해를 입었습니다. 그림자 속에서 모습을 드러내는 피해자들에 대한 새로운 보고가 여전히 꾸준히 제기되고 있습니다.