아일랜드 은행(BOI) 관리들이 증언할 미국 법원에서 원코인 폰지 scheme 사건에 대해 증언할 예정입니다. 그들은 사기 조직을 동원하는 데 중요한 역할을 한 마크 스콧에 대해 증언하기 위해 미국 법원에 출석할 예정입니다.
BOI 직원 4명이 마크 스콧에 대한 증인으로 증언할 예정입니다. 그는 루야 이그나토프와 콘스탄틴 이그나토프와 함께 원코인 폰지 scheme에서 대규모 자금 세탁을 수행한 것으로 의심됩니다. 보고에 따르면 마크 스콧은 원코인 사기에서 부정한 수익금 3억 달러($300M)를 BOI로 유입시켰습니다.
스콧은 BOI에 기업 계정을 유지했으며, 이는 allegedly 해당 자금 유입에 사용되었습니다. BOI에 따르면 자금 출처가 잘못 표시되었습니다. 네 번째 증인인 그렉 베글리는 스콧을 alleged된 자금 이송과 연결할 중요한 증거를 추가로 제출할 예정입니다. 보고에 따르면 스콧은 요트, 저택, 비싼 자동차 등 사치품 구매에 총 4억 달러($400M)를 사용했습니다.
원코인 폰지 scheme 사건이 종결되고 있나요?
마크 스콧의 재판은 2019년 11월 초에 시작됩니다. 비디오 회의가 증언에 사용되며, 4명의 증인은 미공개 장소에서 증언할 예정입니다. 검찰은 재판을 준비하기 위해 11월 초로 기일을 연기했습니다. 이전 심문에서 alleged된 사기꾼들은 ‘무죄’를 주장하며 전신 사모피해 공모를 부인했습니다.
원코인 폰지 scheme의 실제 주범인 루야 이그나토프(별명 ‘암호화폐 여왕’)는 2017년 사라진 후 아직까지도 행방불명 상태입니다. 그녀는 사기 네트워크를 많은 국가로 확산시켰으며 그녀의 현재 위치는 추적 불가능합니다. 자금 세탁 혐의로 기소된 그녀가 곧 출석할 것으로 기대하는 것은 공상일 뿐입니다.
원코인 폰지 scheme은 암호화폐 기준으로 거대하며, 피해자들은 거의 50억 달러($4.9B)를 잃은 것으로 의심됩니다. 사기는 전 세계적으로 이루어졌으며, 무고한 국가의 사람들까지 사기를 당했습니다. 그림자에서 emerging하는 피해자들의 새로운 보고가 여전히 정기적으로 나타나고 있습니다.
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구르프리트 틴드
구르프리트 틴드는 오타와 대학교에서 전기공학 석사 과정을 이수 중입니다. 그의 학문적 관심 분야는 IT, 컴퓨터 언어 및 암호화폐이며, 특히 블록체인 기반 아키텍처에 깊은 관심을 가지고 미래의 금융 수단으로서 디지털 화폐가 사회에 미칠 영향을 탐구하고자 합니다. 새로운 언어, 문화 및 소셜 미디어를 배우는 데 열정을 가지고 있습니다.
