Caso dello schema Ponzi OneCoin: funzionari della Bank of Ireland testimonieranno in tribunale negli Stati Uniti
Funzionari della Bank of Ireland testimonieranno nel caso dello schema Ponzi OneCoin
I funzionari della Bank of Ireland (BOI) testimonieranno nello schema Ponzi OneCoin in un tribunale degli Stati Uniti. Sono destinati a comparire davanti a un tribunale degli Stati Uniti per parlare contro Mark Scott, che ha svolto un ruolo significativo nel mobilitare la truffa.
Quattro dipendenti della BOI deporranno come testimoni contro Mark Scott. Si sostiene che lui, insieme a Ruja Ignatov e Konstantin Ignatov, abbia condotto un massiccio riciclaggio di denaro sotto lo schema Ponzi di OneCoin. Secondo i rapporti, Mark Scott ha convogliato procorruzione illeciti dello schema OneCoin per un totale di trecento milioni di dollari ($300M) nella BOI.
Scott ha mantenuto un conto aziendale presso la BOI che è stato presumibilmente utilizzato per convogliare i suddetti fondi. Secondo la BOI, la fonte dei fondi è stata falsamente rappresentata. Il quarto testimone, Greg Begley, presenterà ulteriori prove vitali che collegheranno Scott ai presunti trasferimenti di fondi. Si dice che Scott abbia usato i soldi, quattrocento milioni di dollari ($400M) in totale, per acquisti di lusso tra cui yacht, ville e auto costose.
Il caso dello schema Ponzi OneCoin si sta concludendo?
Il processo di Mark Scott inizierà all'inizio di novembre 2019. Verrà utilizzata la videoconferenza per la testimonianza e tutti e quattro i testimoni deporranno da una posizione non divulgata. L'accusa voleva prepararsi per il processo, quindi è stato concesso un rinvio a una data di inizio novembre. Nell'udienza precedente, i presunti truffatori hanno dichiarato di essere 'non colpevoli' e hanno negato di aver intrapreso una cospirazione per frode informatica.
Il vero colpevole dello schema Ponzi di OneCoin, Ruja Ignatov nota come 'Cryptoqueen', è ancora latitante dopo essere scomparsa nel 2017. Ha diffuso la rete di truffa in molti paesi e la sua posizione attuale è irrintracciabile. Con accuse di riciclaggio di denaro contro di lei, aspettarsi che appaia a breve è un pensiero ottimistico.
Lo schema Ponzi di OneCoin è massiccio secondo gli standard delle criptovalute e si sostiene che le vittime abbiano perso quasi cinque miliardi di dollari ($4,9M). La frode era globale e persone di nazioni insospettite sono state truffate. Nuove relazioni di vittime che emergono dall'ombra continuano a emergere regolarmente.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind sta conseguendo una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica presso l'Università di Ottawa. I suoi interessi accademici includono IT, linguaggi di programmazione e criptovalute. Con un interesse speciale per le architetture basate su blockchain, cerca di esplorare l'impatto sociale delle valute digitali come finanza del futuro. È appassionato nell'apprendere nuove lingue, culture e social media.
