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Caso dello schema Ponzi OneCoin: i funzionari della Bank of Ireland testimonieranno in tribunale negli Stati Uniti
I funzionari della Bank of Ireland testimonieranno nel caso dello schema Ponzi OneCoin
I funzionari della Bank of Ireland (BOI) testimonieranno in un tribunale degli Stati Uniti in relazione allo schema Ponzi OneCoin. Compariranno davanti a un tribunale statunitense per testimoniare contro Mark Scott, che ha avuto un ruolo significativo nell'organizzazione della truffa.
Quattro dipendenti della BOI testimonieranno contro Mark Scott. È accusato di aver condotto, insieme a Ruja Ignatov e Konstantin Ignatov, un massiccio riciclaggio di denaro nell'ambito dello schema Ponzi OneCoin. Secondo quanto riportato, Mark Scott avrebbe dirottato nella BOI proventi illeciti della truffa OneCoin per un importo di trecento milioni di dollari ($300M).
Scott deteneva un conto aziendale presso la BOI, che sarebbe stato utilizzato per trasferire i fondi in questione. Secondo la BOI, la provenienza dei fondi sarebbe stata falsificata. Il quarto testimone, Greg Begley, fornirà ulteriori prove cruciali che collegheranno Scott ai presunti trasferimenti di fondi. A quanto pare, Scott avrebbe utilizzato il denaro, per un totale di quattrocento milioni di dollari ($400M), per acquisti di lusso, tra cui yacht, ville e auto costose.
Il caso dello schema Ponzi OneCoin si sta concludendo?
Il processo a Mark Scott inizierà all'inizio di novembre 2019. Le testimonianze saranno rese tramite videoconferenza e tutti e quattro i testimoni deporranno da un luogo non specificato. L'accusa ha richiesto un rinvio per prepararsi al processo, data che è stata fissata per l'inizio di novembre. Nell'udienza precedente, i presunti truffatori si sono dichiarati "non colpevoli" e hanno negato di aver ordito una cospirazione per frode telematica.
La vera responsabile della truffa Ponzi OneCoin, Ruja Ignatov, nota anche come "Cryptoqueen", è tuttora latitante dopo essere scomparsa nel 2017. Ha esteso la rete fraudolenta a molti paesi e attualmente non è rintracciabiletracCon le accuse di riciclaggio di denaro a suo carico, sperare in una sua prossima ricomparsa è pura illusione.
Lo schema Ponzi di OneCoin è di proporzioni enormi per gli standard del settore delle criptovalute, e si presume che le vittime abbiano perso quasi cinque miliardi di dollari (4,9 miliardi di dollari). La frode ha avuto una portata globale e ha colpito anche persone di paesi ignari. Continuano a emergere regolarmente nuove segnalazioni di vittime che emergono dall'ombra.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind sta conseguendo un Master in Ingegneria Elettrica presso l'Università di Ottawa. I suoi interessi accademici includono l'informatica, i linguaggi di programmazione e le criptovalute. Con un interesse particolare per le architetture basate su blockchain, cerca di esplorare l'impatto sociale delle valute digitali come finanza del futuro. È appassionato di nuove lingue, culture e social media.
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