ワンコイン・ポンジスキーム事件：アイルランド銀行関係者が米国裁判所で証言へ

アイルランド銀行（BOI）の職員が、 証言する ワンコイン・ポンジスキーム事件で米国の裁判所に 彼らは、この詐欺の実行に重要な役割を果たしたマーク・スコット氏に対し、米国の裁判所で証言する予定です。

インド投資委員会（BOI）の職員4人がマーク・スコット氏に対する証人として証言台に立つ。スコット氏は、ルヤ・イグナトフ氏とコンスタンチン・イグナトフ氏と共に、ワンコイン・ポンジスキーム（OneCoin Ponzi Scheme）において大規模なマネーロンダリングを行ったとされている。報道によると、マーク・スコット氏はワンコイン詐欺で得た3億ドル（約300億円）に上る不正収益をBOIに流用したという。

スコット氏は投資委員会（BOI）に法人口座を開設しており、この口座が当該資金の送金に利用されたとされています。投資委員会によると、資金の出所は虚偽の記載でした。4 人目の証人であるグレッグ・ベグリー氏は、スコット氏と疑惑の資金移転を結びつける重要な証拠をさらに提出する予定です。報道によると、スコット氏は総額4億ドル（約400億円）の資金を、ヨット、邸宅、高級車などの贅沢品の購入に使用したとされています。

OneCoinポンジスキーム事件は終結するのか?

マーク・スコット被告の裁判は2019年11月初旬に開始される予定だ。証言はビデオ会議で行われ、4人の証人全員が非公開の場所から証言を行う。 検察側は裁判の準備のため、公判を11月初旬に延期した。 前回の公判で、被告らは「無罪」を主張し、電信詐欺の共謀行為を否定した。

OneCoinポンジスキームの真犯人であるルジャ・イグナトフ（別名「クリプトクイーン」）は、2017年に姿を消して以来、いまだに逃亡中である 彼女は詐欺ネットワークを多くの国に広げ、現在の居場所は特定されていない。資金洗浄の容疑がかけられているため、彼女が近いうちに姿を現すことを期待するのは、単なる希望的観測にtracない。

OneCoinポンジスキームは暗号通貨の基準からすると巨額であり、被害者は50億ドル（49億ドル）近くの損失を被ったとされています。 この詐欺は世界規模で行われ、何も知らない国の人たちも被害に遭いました。影から現れた被害者に関する新たな報告は、今もなお定期的に寄せられています。