Caso do esquema Ponzi OneCoin: Funcionários do Bank of Ireland testemunharão em tribunal dos EUA
Funcionários do Bank of Ireland testemunharão no caso do esquema Ponzi OneCoin
Funcionários do Bank of Ireland (BOI) vão testemunhar no caso do esquema Ponzi OneCoin em um tribunal dos Estados Unidos. Eles estão prestes a comparecer perante um tribunal dos Estados Unidos para depor contra Mark Scott, que desempenhou um papel significativo na mobilização do golpe.
Quatro funcionários do BOI deporão como testemunhas contra Mark Scott. Alega-se que ele, junto com Ruja Ignatov e Konstantin Ignatov, realizou uma enorme lavagem de dinheiro sob o esquema Ponzi OneCoin. Segundo os relatórios, Mark Scott canalizou os lucros corruptos do golpe OneCoin, totalizando trezentos milhões de dólares ($300M), para o BOI.
Uma conta corporativa foi mantida por Scott no BOI, que supostamente foi usada para canalizar os referidos fundos. De acordo com o BOI, a origem dos fundos foi distorcida. A quarta testemunha, Greg Begley, apresentará evidências vitais que ligarão Scott às supostas transferências de fundos. Relata-se que Scott usou o dinheiro, quatrocentos milhões de dólares ($400M) no total, para compras de luxo, incluindo iates, mansões e carros caros.
O caso do esquema Ponzi OneCoin está chegando ao fim?
O julgamento de Mark Scott começará no início de novembro de 2019. Videoconferência será usada para o depoimento, e todas as quatro testemunhas deporão de um local não revelado. A acusação queria se preparar para o julgamento, e portanto uma suspensão foi concedida para uma data no início de novembro. Na audiência anterior, os supostos golpistas declararam-se 'não culpados' e negaram qualquer conspiração de fraude por meio eletrônico.
A verdadeira culpada do esquema Ponzi OneCoin, Ruja Ignatov, também conhecida como 'Cryptoqueen', ainda está foragida após desaparecer em 2017. Ela espalhou a rede de golpes para muitos países e sua localização atual é in rastreável. Com acusações de lavagem de dinheiro contra ela, esperar que ela apareça em breve é uma ilusão.
O esquema Ponzi OneCoin é massivo pelos padrões de criptomoedas, e alega-se que as vítimas perderam quase cinco bilhões de dólares ($4,9B). A fraude foi global, e pessoas de nações desprevenidas também foram enganadas. Novos relatos de vítimas emergindo das sombras ainda surgem regularmente.
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Gurpreet Thind
Gurpreet Thind está cursando mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade de Ottawa. Seus interesses acadêmicos incluem TI, linguagens de programação e criptomoedas. Com especial interesse em arquiteturas impulsionadas por blockchain, ele busca explorar o impacto social das moedas digitais como a finança do futuro. Ele é apaixonado por aprender novas línguas, culturas e mídias sociais.
