Caso do esquema Ponzi OneCoin: funcionários do Bank of Ireland prestarão depoimento em tribunal dos EUA

Funcionários do Bank of Ireland (BOI) prestarão depoimento em um tribunal dos Estados Unidos no caso do esquema Ponzi da OneCoin. Eles comparecerão perante o tribunal para depor contra Mark Scott, que desempenhou um papel fundamental na organização do golpe.

Quatro funcionários do BOI prestarão depoimento como testemunhas contra Mark Scott. Alega-se que ele, juntamente com Ruja Ignatov e Konstantin Ignatov, realizou uma lavagem de dinheiro no âmbito do esquema Ponzi da OneCoin. Segundo relatos, Mark Scott desviou para o BOI cerca de trezentos milhões de dólares (US$ 300 milhões) provenientes de atividades ilícitas do esquema da OneCoin.

Scott mantinha uma conta corporativa no BOI (Conselho de Investimentos da Malásia) que supostamente foi usada para canalizar os fundos em questão. Segundo o BOI, a origem dos fundos foi deturpada. A quarta testemunha, Greg Begley, apresentará provas cruciais que ligarão Scott às supostas transferências de fundos. Alega-se que Scott usou o dinheiro, quatrocentos milhões de dólares (US$ 400 milhões) no total, para compras de luxo, incluindo iates, mansões e carros caros.

O caso do esquema Ponzi da OneCoin está chegando ao fim?

O julgamento de Mark Scott começará no início de novembro de 2019. As audiências serão realizadas por videoconferência e as quatro testemunhas prestarão depoimento de um local não divulgado. A promotoria queria se preparar para o julgamento e, portanto, o adiamento foi concedido para o início de novembro. Na audiência anterior, os supostos golpistas se declararaminocentese negaram qualquer conspiração para fraude eletrônica.

A verdadeira culpada pelo esquema Ponzi da OneCoin, Ruja Ignatov, também conhecida como "Rainha das Criptomoedas", continua foragida após seu desaparecimento em 2017. Ela espalhou a rede de fraude por diversos países e seu paradeiro atual é desconhecidotracAcusada de lavagem de dinheiro, esperar que ela reapareça em breve é ​​pura ilusão.

O esquema Ponzi da OneCoin é gigantesco para os padrões das criptomoedas, e alega-se que as vítimas perderam quase cinco bilhões de dólares (US$ 4,9 bilhões). A fraude foi global e pessoas de países desavisados ​​também foram lesadas. Novos relatos de vítimas que emergem das sombras ainda surgem regularmente.