Дело о пирамиде OneCoin: представители Bank of Ireland будут свидетельствовать в суде США
Официальные лица Bank of Ireland дадут показания по делу о пирамиде OneCoin
Представители Bank of Ireland (BOI) будут свидетельствовать по делу о пирамиде OneCoin в суде Соединенных Штатов. Они должны предстать перед судом США, чтобы выступить против Марка Скотта, который сыграл значительную роль в организации мошеннической схемы.
Четыре сотрудника BOI будут давать показания против Марка Скотта. Утверждается, что он вместе с Руджей Игнатовой и Константином Игнатовым проводил масштабное отмывание денег в рамках пирамиды OneCoin. По сообщениям, Марк Скотт перевёл коррупционные доходы от мошенничества OneCoin в размере трёхсот миллионов долларов ($300M) в BOI.
Скотт вёл корпоративный счёт в BOI, который, как утверждается, использовался для перевода указанных средств. По данным BOI, источник средств был misrepresented. Четвёртый свидетель, Грег Бигли, предоставит дополнительные важные доказательства, связывающие Скотта с предполагаемыми переводами средств. Сообщается, что Скотт использовал эти деньги, всего 400 миллионов долларов ($400M), на покупку предметов роскоши, включая яхты, особняки и дорогие автомобили.
Завершается ли дело о пирамиде OneCoin?
Процесс над Марком Скоттом начнётся в начале ноября 2019 года. Для дачи показаний будет использоваться видеоконференцсвязь, и все четыре свидетеля будут давать показания из неустановленного места. Обвинение хотело подготовиться к суду, поэтому было дано отложение до начала ноября. На предыдущем слушании предполагаемые мошенники заявили о своей «невиновности» и отрицали участие в сговоре с целью мошенничества по проводам.
Настоящий виновник пирамиды OneCoin Руджа Игнатова, также известная как «Криптокоролева», всё ещё находится в розыске после исчезновения в 2017 году. Она распространила сеть мошенничества на многие страны, и её текущее местоположение невозможно отследить. Учитывая обвинения в отмывании денег, ожидать её появления в ближайшее время — это пустая надежда.
Пирамида OneCoin огромна по стандартам криптоиндустрии, и утверждается, что жертвы потеряли почти пять миллиардов долларов ($4,9B). Мошенничество было глобальным, и люди из недогадывающихся стран также стали его жертвами. Новые сообщения о жертвах, выходящих из тени, по-прежнему регулярно появляются.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Гурприт Тхинд
Гурприт Тхинд получает степень магистра в области электротехники в Университете Оттавы. Его научные интересы включают ИТ, компьютерные языки и криптовалюты. Особый интерес представляет архитектура на базе блокчейна; он стремится изучить социальное влияние цифровых валют как финансов будущего. Он увлечён изучением новых языков, культур и социальных сетей.
