Представители Bank of Ireland дадут показания по делу о финансовой пирамиде OneCoinПредставители Bank of Ireland (BOI) дадут показания в американском суде по делу о финансовой пирамиде OneCoin. Они должны предстать перед судом США, чтобы выступить против Марка Скотта, сыгравшего значительную роль в организации этой аферы.
Четыре сотрудника BOI дадут показания в качестве свидетелей против Марка Скотта. Утверждается, что он вместе с Ружей Игнатовым и Константином Игнатовым совершил масштабное отмывание денег в рамках финансовой пирамиды OneCoin. Согласно сообщениям, Марк Скотт перевел в BOI коррупционные доходы от аферы OneCoin в размере трехсот миллионов долларов (300 миллионов долларов США).
У Скотта был корпоративный счет в BOI, который, предположительно, использовался для перевода указанных средств. По данным BOI, источник средств был указан неверно. Четвертый свидетель, Грег Бегли, представит важные доказательства, которые свяжут Скотта с предполагаемыми денежными переводами. Сообщается, что Скотт использовал эти деньги, в общей сложности четыреста миллионов долларов (400 миллионов долларов), на предметы роскоши, включая яхты, особняки и дорогие автомобили.
Завершено ли дело о финансовой пирамиде OneCoin?
Судебное разбирательство по делу Марка Скотта начнется в начале ноября 2019 года. Для дачи показаний будет использоваться видеоконференцсвязь, и все четыре свидетеля будут давать показания из неустановленного места. Обвинение хотело подготовиться к суду, поэтому заседание было отложено до начала ноября. На предыдущем слушании предполагаемые мошенники заявили о своей невиновности и отрицали участие в каком-либо сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Настоящая виновница финансовой пирамиды OneCoin, Ружа Игнатов, известная как «Криптокоролева», до сих пор на свободе после исчезновения в 2017 году. Она распространила мошенническую сеть на многие страны, и ее нынешнее местонахождение неизвестно trac Учитывая предъявленные ей обвинения в отмывании денег, ожидать ее скорого появления — это лишь пустые надежды.
Финансовая пирамида OneCoin по меркам криптовалют огромна, и, по утверждениям, жертвы потеряли почти пять миллиардов долларов (4,9 миллиарда долларов). Мошенничество носило глобальный характер, и жертвами стали люди из ничего не подозревающих стран. Новые сообщения о появлении новых жертв из тени продолжают регулярно появляться.
