El juicio del abogado estadounidense involucrado en uno de los mayores estafas de criptomonedas vistas hasta ahora El estafa OneCoin ha comenzó el lunes en Nueva York.
El esquema piramidal de criptomonedas OneCoin, liderado por la pareja de hermanos Konstantin Ignatov y Ruja Ignatov, supuestamente se ha quedado con miles de millones de dólares después de engañar a las personas con una criptomoneda falsa, OneCoin. Desde entonces, la autoproclamada reina de las criptomonedas, Ruja Ignatov, sigue en paradero desconocido, mientras que su hermano fue arrestado a principios de este año en marzo.
Desafortunadamente para las personas que cayeron presa de este esquema Ponzi y perdieron el valor de sus ahorros de toda la vida, la miseria no terminó allí. El mes pasado, una víctima con sede en Glasgow aparentemente recibió una serie de amenazas de muerte y mensajes ofensivos de los partidarios del esquema. Hoy, probablemente suspiraría aliviada.
Abogado del estafa OneCoin tomará el testigo
Mark Scott, el abogado acusado en el estafa OneCoin, se enfrentará a procedimientos legales a partir de hoy, por enrutar ilegalmente aproximadamente cuatrocientos millones de dólares estadounidenses ($400 millones) fuera de EE. UU. en un intento por ocultar los registros de propiedad y el origen de los fondos. Algunos fondos se han transferido supuestamente a cuentas en Bank of Ireland. Los funcionarios del banco aparentemente testificarán contra Scott, quien desempeñó el papel principal en la movilización del fraude.
En medio de cargos masivos de lavado de dinero, los fiscales también culpan a Scott por usar el dinero de las víctimas para comprar artículos de lujo como un yate, tres mansiones y un Ferrari. Además, se le acusa de ganar miles de dólares durante su tiempo en una firma de abogados de primer nivel por lavar dinero de los productos del estafa OneCoin.
A pesar de estas revelaciones impactantes, OneCoin mantiene que la criptomoneda era, de hecho, auténtica y que cumplía con todos los criterios de una criptomoneda válida. Según la declaración reciente dada a un Podcast de la BBC, The Missing Cryptoqueen, alegan que sus clientes, la empresa y su moneda no son nada más que genuinos. Eventualmente, su visión se establecerá y demostrará ser correcta.
Abogado de OneCoin niega los cargos
Sin embargo, según la defensa del acusado, Scott estaba haciendo eso sin conocimiento de ninguna irregularidad. Mencionó al FBI que había pedido a su colega que verificara la autenticidad del esquema OneCoin, por lo que se le había asegurado de su autenticidad.
Como resultado, el punto focal de todo el juicio, que probablemente durará entre dos y tres semanas, es determinar si Scott era consciente de la mala práctica mientras estaba en negocios con la controvertida firma.
Y mientras el espacio de las criptomonedas espera ansiosamente los juicios de los demás involucrados en el horroroso esquema, que cocinó una visión falsa inspirada en la historia de éxito de Bitcoin, los procedimientos de este se seguirán de cerca.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
