giustizia 2060093 1280Lunedì iniziato il processo all'avvocato americano coinvolto in una delle più grandi truffe sulle criptovalute finora osservate, la truffa OneCoin
Il sistema piramidale di criptovalute OneCoin, guidato dal duo fratello-sorella Konstantin Ignatov e Ruja Ignatov, avrebbe intascato miliardi di dollari dopo aver ingannato la gente con una criptovaluta falsa, OneCoin. Da allora, l'autoproclamata regina delle criptovalute, Ruja Ignatov, è ancora in libertà, mentre suo fratello è stato arrestato all'inizio di quest'anno, a marzo.
Sfortunatamente per le persone che sono cadute vittime di questo schema Ponzi e hanno perso i risparmi di una vita, la miseria non è finita lì. Il mese scorso, una vittima di Glasgow avrebbe ricevuto una serie di minacce di morte e messaggi offensivi dai sostenitori del sistema. Oggi, probabilmente tirerebbe un sospiro di sollievo.
L'avvocato per la truffa OneCoin salirà sulla sedia a rotelle
Mark Scott, l'avvocato accusato della truffa OneCoin, sarà sottoposto a procedimento legale a partire da oggi per aver dirottato illegalmente circa quattrocento milioni di dollari USA (400 milioni di dollari) fuori dagli Stati Uniti nel tentativo di nascondere i dati di proprietà e l'origine dei fondi. Alcuni fondi sarebbero stati trasferiti su conti presso la Bank of Ireland. I funzionari della banca apparentemente testimonieranno contro Scott, che ha avuto un ruolo principale nell'organizzazione della truffa.
Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro su larga scala, i pubblici ministeri accusano Scott anche di aver utilizzato il denaro delle vittime per acquistare beni di lusso come uno yacht, tre ville e una Ferrari. Inoltre, è accusato di aver guadagnato migliaia di dollari durante il suo periodo presso uno studio legale di alto livello per aver riciclato denaro proveniente dalla truffa OneCoin.
Nonostante queste sconvolgenti rivelazioni, OneCoin sostiene che la criptovaluta fosse effettivamente autentica e che soddisfacesse tutti i criteri di validità. Secondo la recente dichiarazione rilasciata al podcast della BBC, The Missing Cryptoqueen , OneCoin sostiene che i suoi clienti, l'azienda e la sua valuta siano semplicemente autentici. Alla fine, la loro visione verrà confermata e dimostrata corretta.
L'avvocato di OneCoin nega le accuse
Tuttavia, secondo la difesa dell'imputato, Scott lo stava facendo senza essere a conoscenza di alcun illecito. Ha dichiarato all'FBI di aver chiesto al suo collega di verificare l'autenticità del piano OneCoin, della cui genuinità era stato rassicurato.
Di conseguenza, il fulcro dell'intero processo, che probabilmente durerà dalle due alle tre settimane, sarà stabilire se Scott fosse a conoscenza o meno della negligenza mentre era in affari con lo studio legale controverso.
E mentre il settore delle criptovalute attende con ansia i processi degli altri coinvolti in questo orribile schema, che ha elaborato una falsa visione ispirata alla storia di successo di Bitcoin, le vicende di questo caso saranno seguite da vicino.
