Inizia il processo per lo scandalo OneCoin a NY

Il processo dell'avvocato americano coinvolto in uno dei più grandi scandali di criptovalute mai visti, lo scandalo OneCoin, ha iniziata lunedì a New York.

Lo schema piramidale di criptovaluta OneCoin, guidato dalla coppia fratello-sorella Konstantin Ignatov e Ruja Ignatov, avrebbe intascato miliardi di dollari dopo aver ingannato le persone con una falsa criptovaluta, OneCoin. Da allora, l'autoproclamata regina delle criptovalute, Ruja Ignatov, è ancora latitante, mentre suo fratello è stato arrestato all'inizio di quest'anno, a marzo.

Sfortunatamente per le persone che sono cadute preda di questo schema Ponzi e hanno perso i risparmi di una vita, la miseria non è finita lì. Il mese scorso, una vittima con sede a Glasgow presumibilmente ha ricevuto una serie di minacce di morte e messaggi offensivi dai sostenitori dello schema. Oggi, probabilmente sospirerebbe di sollievo.

L'avvocato di OneCoin salirà sul banco dei testimoni

Mark Scott, l'avvocato accusato nello scandalo OneCoin, affronterà procedimenti legali a partire da oggi, per aver instradato illegalmente circa quattrocento milioni di dollari statunitensi (400 milioni di dollari) fuori dagli Stati Uniti nel tentativo di nascondere i registri di proprietà e la fonte dei fondi. Alcuni fondi sono stati presumibilmente trasferiti su conti presso Bank of Ireland. I funzionari della banca apparentemente testimonieranno contro Scott, che ha ricoperto il ruolo principale nella mobilitazione dello scandalo.

In mezzo a accuse di riciclaggio di denaro su larga scala, i procuratori incolpano anche Scott per aver usato il denaro delle vittime per acquistare articoli di lusso come uno yacht, tre ville e una Ferrari. Inoltre, gli viene contestato di aver guadagnato migliaia di dollari durante il suo periodo presso una società di avvocati di primo piano per il riciclaggio di denaro proveniente dai proventi dello scandalo OneCoin.

Nonostante queste sconvolgenti rivelazioni, OneCoin sostiene che la criptovaluta fosse, in effetti, autentica e che soddisfacesse tutti i criteri di una criptovalida. Secondo la recente dichiarazione rilasciata a un Podcast della BBC, The Missing Cryptoqueen, sostengono che i loro clienti, l'azienda e la loro valuta non sono nient'altro che genuini. Alla fine, la loro visione sarà stabilita e dimostrata corretta.

L'avvocato di OneCoin nega le accuse

Tuttavia, secondo la difesa dell'imputato, Scott lo stava facendo senza la conoscenza di alcun illecito. Ha menzionato all'FBI che aveva chiesto al suo collega di verificare l'autenticità dello schema OneCoin, per il quale era stato rassicurato sulla sua genuinità.

Di conseguenza, il punto focale dell'intero processo, che probabilmente durerà da due a tre settimane, è determinare se Scott fosse a conoscenza della malpratica mentre era in affari con la controversa società.

E mentre lo spazio delle criptovalute attende con ansia i processi degli altri coinvolti nello schema orribile, che ha cucinato una falsa visione ispirata dalla storia di successo di Bitcoin, i procedimenti di questo verranno seguiti da vicino.