شهدت محاكمة المحامي الأمريكي المتورط في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية حتى الآن OneCoin scam has انطلقت يوم الاثنين في نيويورك.
مخطط هرمي للعملات الرقمية OneCoin، بقيادة الأخوين كونستانتين إيجناتوف وروجا إيجناتوف،据 التقارير، جنى مليارات الدولارات بعد خداع الناس بعملة رقمية مزيفة، OneCoin. منذ ذلك الحين، لا تزال ملكة العملات الرقمية المدعية، روجا إيجناتوف، في الهروب، بينما تم اعتقال شقيقها في وقت سابق من هذا العام في مارس.
للأسف بالنسبة للأشخاص الذين وقعوا ضحية لمخطط بونزي هذا وخسروا مدخرات حياتهم، لم تنته المعاناة هناك. الشهر الماضي، تلقى ضحية من غلاسكو وفقًا للتقارير سلسلة من تهديدات بالقتال ورسائل مسيئة من أنصار المخطط. اليوم، ربما يتنهدون براحة.
محامي مخطط OneCoin سيأخذ المنصة
مارك سكوت، المحامي المتهم في مخطط OneCoin، سيواجه إجراءات قانونية بدءًا من اليوم، لتحويل غير قانوني لما يقرب من أربعة مئة مليون دولار أمريكي (400 مليون دولار) خارج الولايات المتحدة في محاولة لإخفاء سجلات الملكية ومصدر الأموال.据 التقارير، تم تحويل بعض الأموال إلى حسابات في بنك أيرلندا. من المتوقع أن يشهد مسؤولو البنك ضد سكوت، الذي لعب الدور الرئيسي في حشد المخطط.
في خضم اتهامات غسيل الأموال واسعة النطاق، يلوم المدعون سكوت أيضًا لاستخدام أموال الضحايا لشراء عناصر فاخرة مثل يخت، وثلاث قصور، وسيارة فيراري. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بكسب آلاف الدولارات خلال فترة عمله في شركة محاماة كبرى لغسيل أموال من عائدات مخطط OneCoin.
على الرغم من هذه الإفصاحات الصادمة، تحافظ OneCoin على أن العملة الرقمية كانت في الواقع أصلية وتلبي جميع معايير العملة الرقمية الصالحة. وفقًا للبيان الأخير الذي قدمته لبودكاست BBC، The Missing Cryptoqueen، يدعون أن عملاءهم، والشركة، والعملات الخاصة بهم ليست سوى أصلية. في النهاية، سيتم تأسيس رؤيتهم وإثبات صحتها.
محامي OneCoin ينفي التهم
ومع ذلك، وفقًا لدفاع المتهم، كان سكوت يفعل ذلك دون معرفة بأي خطأ. ذكر أنه أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه طلب من زميله التحقق من أصالة مخطط OneCoin، والذي طمأنه إلى أصالته.
نتيجة لذلك، النقطة المحورية للمحاكمة بأكملها، والتي من المرجح أن تستمر بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، هي تحديد ما إذا كان سكوت على علم بالمخالفة أثناء عمله مع الشركة المثيرة للجدل.
وبينما ينتظر مجتمع العملات الرقمية بفارغ الصبر محاكمة الآخرين المتورطين في المخطط المروع، الذي صاغ رؤية كاذبة مستوحاة من قصة نجاح البيتكوين، سيتم متابعة إجراءات هذه المحاكمة عن كثب.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
