As alegações da OneCoin de que não é uma fraude caem em ouvidos surdos

A OnceCoin tem sido alvo de acusações constantes por parte de antigos clientes, usuários, especialistas do setor e agora também de bancos, sendo considerada uma fraude completa e utilizando estratégias típicas de um esquema Ponzi para enganar o maior número possível de pessoas.

O que é um esquema Ponzi?

Se você não sabe o que é um esquema Ponzi, imagine ter que pagar por um emprego e receber salários com base em quantas outras pessoas também pagaram. O esquema Ponzi mais comum começa no topo, onde o fundador recruta cerca de 4 pessoas e atribui a elas a tarefa de fazer o mesmo. O fundador fica com uma parte, enquanto os primeiros usuários são pagos pelos novos usuários, criando assim a ilusão de que o negócio é legítimo.

Foi disso que a OneCoin foi acusada pelo Banco Central de Samoa em 14 de maio. Acusação que a OneCoin prontamente negou. O primeiro crime do qual o Banco Central de Samoa acusou a OneCoin foi a lavagem de dinheiro da Nova Zelândia para Samoa e o aliciamento dedentlocais para inclusão em um esquema Ponzi.

Como a OneCoin prestou depoimento?

O depoimento da OneCoin começou com a explicação do que são esquemas Ponzi, assim como este artigo começou. A empresa esclareceu que as descrições básicas do esquema não correspondem ao modelo de negócios do projeto. Mas, no fim, tudo foi desmentido.

A OneCoin começou a afirmar que nenhum de seus usuários era obrigado a encontrar novos recrutadores. A principal função da IMA era participar e, ocasionalmente, auxiliar nas estratégias de marketing, mas em nenhuma circunstância eles eram remunerados de acordo com o número de pessoas que recrutavam.

Logo em seguida, porém, a declaração do CBS deixou claro que todos os participantes da OneCoin eram chamados de IMAs (Agentes de Investimento Individual) e não de consumidores. Isso significa que todos os envolvidos estavam deliberadamente buscando maneiras de incluir o máximo de usuários possível. Descobriu-se que seus "salários" realmente dependiam do desempenho nesse setor.

Mas a OneCoin continuou negando as acusações.

Os fundadores da OneCoin foram acusados ​​e presos.

Nos EUA, a OneCoin foi oficialmente reconhecida como uma fraude e uma caçada humana foi decretada contra seus fundadores, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov. Konstantin foi rapidamente preso sob acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Mas Ruja conseguiu escapar da caçada humana e permanece em liberdade.

Vários outros "membros fundadores" foram presos em países como Índia, Singapurae China, chegando até mesmo à Itália. Devido aos múltiplos casos de pessoas que perderam seus investimentos com a empresa, tornou-se impossível ignorar o problema. Por isso, iniciamos uma busca incessante por essas pessoas. De fato, alguns usuários perderam até US$ 130.000 em investimentos.

Felizmente para a pessoa em questão, a legislação federal de valores mobiliários dos EUA a classificará como tendo a obrigação de indenizar os responsáveis ​​pelo ocorrido.