Les affirmations de OneCoin selon lesquelles il ne s'agit pas d'une arnaque tombent sur des oreilles sourdes

OneCoin a été l'objet d'accusations constantes de la part d'anciens clients, utilisateurs, experts de l'industrie et maintenant des banques, étant un scam complet et utilisant les stratégies d'un schéma de Ponzi typique pour inclure autant de personnes que possible.

Qu'est-ce qu'un schéma de Ponzi ?

Si vous ne savez pas ce qu'est un schéma de Ponzi, imaginez devoir payer pour un emploi, puis recevoir des salaires en fonction du nombre d'autres personnes qui ont également payé. Le schéma de Ponzi le plus générique commence au sommet, où le fondateur recrute environ 4 personnes et leur assigne ensuite une tâche pour faire de même. Le fondateur prend une part, tandis que les premiers utilisateurs sont payés par les nouveaux utilisateurs afin de créer l'illusion que l'entreprise est légitime.

C'est ce dont OneCoin a été accusé par la Banque centrale de Samoa le 14 mai. Une accusation qu'OneCoin a immédiatement niée. Le premier crime que la CBS a reproché à OneCoin était le blanchiment d'argent de la Nouvelle-Zélande vers Samoa et la ciblage des résidents locaux pour les inclure dans le schéma de Ponzi.

Comment OneCoin a-t-il témoigné

Le témoignage de OneCoin a commencé par l'explication de ce que sont les schémas de Ponzi, tout comme cet article a commencé. L'entreprise a clarifié que les descriptions de base du schéma ne correspondent pas au modèle commercial du projet. Mais à la fin, tout a été écarté.

OneCoin a commencé à affirmer qu'aucun de ses utilisateurs n'était forcé de trouver de nouveaux recruteurs. Le principal travail de l'IMA était d'être un participant et d'aider occasionnellement avec les stratégies de marketing, mais en aucune circonstance ils n'étaient rémunérés en fonction du nombre de personnes qu'ils ont recrutées.

Bientôt, la déclaration de la CBS a clairement indiqué que tous les participants à OneCoin étaient désignés comme IMAs et non comme des consommateurs. Ce qui signifie que toutes les personnes impliquées cherchaient délibérément des moyens d'inclure autant d'utilisateurs que possible. Il s'est avéré que leurs « salaires » dépendaient effectivement de leurs performances dans ce secteur.

Mais OneCoin a continué de nier les accusations.

Les fondateurs de OneCoin ont été inculpés et arrêtés

Aux États-Unis, OneCoin a été officiellement reconnu comme une arnaque et une traque a été annoncée contre les fondateurs, nommés Ruja Ignatova et Konstantin Ignatov. Konstantin a été rapidement arrêté pour fraude par correspondance, blanchiment d'argent et infractions aux valeurs mobilières. Mais Ruja a réussi à échapper à la traque et est toujours en liberté.

Plusieurs autres « membres fondateurs » ont été arrêtés dans des pays tels que l'Inde, Singapour, et la Chine, allant même jusqu'à l'Italie. En raison de multiples cas de personnes perdant leurs investissements avec l'entreprise, il devenait impossible d'ignorer le problème. Nous avons donc eu la traque de ces personnes. En fait, certains utilisateurs ont perdu jusqu'à 130 000 $ par le biais d'investissements.

Heureusement pour la personne, la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières la classera avec une obligation de rémunération auprès des personnes responsables.