Les affirmations de OneCoin selon lesquelles il ne s'agit pas d'une arnaque ne convainquent personne

OnceCoin a fait l'objet d'accusations constantes de la part d'anciens clients, d'utilisateurs, d'experts du secteur et maintenant de banques, selon lesquelles il s'agirait d'une escroquerie pure et simple utilisant les stratégies d'un système de Ponzi classique pour inclure le plus grand nombre de personnes possible.

Qu'est-ce qu'un système de Ponzi ?

Si vous ne savez pas ce qu'est un système de Ponzi, imaginez que vous deviez payer pour un travail, puis recevoir un salaire en fonction du nombre de personnes qui ont également payé. Le système de Ponzi le plus courant commence au sommet : le fondateur recrute environ quatre personnes et leur confie une tâche similaire. Le fondateur prélève une commission, tandis que les premiers utilisateurs sont rémunérés par les nouveaux utilisateurs, ce qui donne l'illusion d'une activité légitime.

Voici ce dont OneCoin a été accusé par la Banque centrale des Samoa le 14 mai. Une accusation que OneCoin a immédiatement niée. Le premier chef d'accusation retenu contre OneCoin par la Banque centrale était le blanchiment d'argent de Nouvelle-Zélande vers les Samoa et le ciblage dedentlocaux pour les inclure dans un système de Ponzi.

Comment OneCoin a-t-il témoigné ?

Le témoignage de OneCoin a commencé par une explication du principe de Ponzi, tout comme cet article. L'entreprise a précisé que la description de base du système ne correspondait pas au modèle économique du projet. Mais au final, tout a été écarté.

OneCoin a commencé à affirmer qu'aucun de ses utilisateurs n'était contraint de recruter de nouveaux personnes. Le rôle principal de l'IMA était de participer activement et d'apporter occasionnellement son aide aux stratégies marketing, mais en aucun cas sa rémunération n'était liée au nombre de personnes recrutées.

Très vite, la déclaration de la CBS a clairement indiqué que tous les participants à OneCoin étaient désignés comme des IMA et non comme des consommateurs. Autrement dit, toutes les personnes impliquées cherchaient délibérément à inclure un maximum d'utilisateurs. Il s'est avéré que leur rémunération dépendait effectivement de leurs performances dans ce secteur.

Mais OneCoin a continué de nier les accusations.

Les fondateurs de OneCoin ont été inculpés et arrêtés.

Aux États-Unis, OneCoin a été officiellement reconnue comme une escroquerie et une chasse à l'homme a été lancée contre ses fondateurs, Ruja Ignatova et Konstantin Ignatov. Konstantin a rapidement été arrêté pour fraude électronique, blanchiment d'argent et infractions boursières. Ruja, quant à elle, a réussi à échapper à la traque et est toujours en liberté.

Plusieurs autres « membres fondateurs » ont été arrêtés dans des pays comme l'Inde, Singapouret la Chine, et même en Italie. Face aux nombreux cas de pertes d'investissements, il devenait impossible d'ignorer le problème. Une chasse à l'homme a donc été lancée pour retrouver ces personnes. Certains utilisateurs ont perdu jusqu'à 130 000 $ dans leurs investissements.

Heureusement pour cette personne, la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières la soumettra à une obligation de rémunération de la part des personnes fautives.