Le affermazioni di OneCoin secondo cui non è una truffa cadono nel vuoto
Giorgi Mikhelidze
2 min di lettura
Truffa OneCoin
OneCoin è stata oggetto di accuse costanti da parte di ex clienti, utenti, esperti del settore e ora anche delle banche, che la definiscono una truffa completa e accusano l'azienda di utilizzare le strategie tipiche di uno schema Ponzi per coinvolgere quante più persone possibile.
Cos'è uno schema Ponzi?
Se non sai cos'è uno schema Ponzi, immagina di dover pagare per un lavoro e poi ricevere stipendi in base a quante altre persone hanno pagato. Lo schema Ponzi più generico inizia dall'alto: il fondatore recluta circa 4 persone e poi assegna loro il compito di fare lo stesso. Il fondatore trattiene una percentuale mentre i primi utenti vengono pagati dai nuovi iscritti, creando così l'illusione che l'attività sia legittima.
Questo è quanto OneCoin è stato accusato dalla Banca Centrale delle Samoa il 14 maggio. Un'accusa che OneCoin ha prontamente smentito. Il primo reato contestato alla CBS a OneCoin era il riciclaggio di denaro dalla Nuova Zelanda alle Samoa e il targeting di residenti locali per includerli nello schema Ponzi.
Come ha testimoniato OneCoin
La testimonianza di OneCoin è iniziata con la spiegazione di cosa siano gli schemi Ponzi, proprio come questo articolo. L'azienda ha chiarito che le descrizioni base dello schema non corrispondono al modello di business del progetto. Ma alla fine, tutto è stato smascherato.
OneCoin ha iniziato sostenendo che nessuno dei loro utenti fosse costretto a trovare nuovi reclutatori. Il compito principale dell'IMA era partecipare e occasionalmente aiutare con le strategie di marketing, ma in nessun caso venivano remunerati in base al numero di persone reclutate.
Presto però, la dichiarazione della CBS ha chiarito che tutti i partecipanti di OneCoin erano definiti IMAs e non consumatori. Ciò significa che tutte le persone coinvolte stavano deliberatamente cercando modi per includere il maggior numero possibile di utenti. Si è scoperto che le loro "retribuzioni" dipendevano effettivamente dalle loro prestazioni in questo settore.
Ma OneCoin ha continuato a negare le accuse.
I fondatori di OneCoin sono stati accusati e arrestati
Negli USA, OneCoin è stato ufficialmente riconosciuto come una truffa ed è stata annunciata una caccia all'uomo contro i fondatori, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov. Konstantin è stato arrestato rapidamente per frode telematica, riciclaggio di denaro e violazioni delle norme sui titoli. Ma Ruja è riuscita a sfuggire alla caccia all'uomo ed è ancora libera.
Diversi altri "membri fondatori" sono stati arrestati in paesi come l'India, Singapore e la Cina, fino ad arrivare persino all'Italia. A causa di numerosi casi di persone che hanno perso i propri investimenti presso l'azienda, è diventato impossibile ignorare il problema. Da qui è scattata la caccia all'uomo per questi individui. Anzi, alcuni utenti hanno perso fino a 130.000 $ attraverso gli investimenti.
Per fortuna, per la persona in questione, la legge federale statunitense sui titoli la classificherà con un'obbligazione di risarcimento nei confronti delle persone responsabili.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain nato in Georgia, sfrutta il suo background nello sviluppo software per offrire commenti e analisi di mercato puntuali. Dopo una breve esperienza con Finance Makers, ora si occupa di notizie crypto per siti web ad alta autorità, portando con sé un insegnamento tratto dall'esperienza passata: "Ogni volta che vedi persone parlare delle debolezze della tua idea, non vederlo come una critica."
