Le affermazioni di OneCoin secondo cui non si tratta di una truffa cadono nel vuoto

OnceCoin è stato oggetto di continue accuse da parte di precedenti clienti, utenti, esperti del settore e ora anche delle banche, accusandolo di essere una truffa completa e di utilizzare le strategie di un tipico schema Ponzi per coinvolgere quante più persone possibile.

Cos'è uno schema Ponzi?

Se non sapete cos'è uno schema Ponzi, immaginate di dover pagare per un lavoro e poi ricevere stipendi in base a quanti altri hanno pagato. Lo schema Ponzi più generico inizia dall'alto, dove il fondatore recluta circa 4 persone e poi assegna loro un compito per fare lo stesso. Il fondatore prende una percentuale mentre i primi utenti vengono pagati dai nuovi utenti, in modo da creare l'illusione che l'azienda sia legittima.

Questo è ciò di cui OneCoin è stata accusata dalla Banca Centrale di Samoa il 14 maggio. Un'accusa che OneCoin ha prontamente negato. Il primo reato di cui la CBS ha accusato OneCoin è stato il riciclaggio di denaro dalla Nuova Zelanda a Samoa e l'aver preso di mira identlocali per includerli nello schema Ponzi.

Come ha testimoniato OneCoin

La testimonianza di OneCoin è iniziata con la spiegazione di cosa siano gli schemi Ponzi, in modo molto simile all'inizio di questo articolo. L'azienda ha chiarito che le descrizioni di base dello schema non corrispondono al modello di business del progetto. Ma alla fine, tutto è stato eliminato.

OneCoin ha iniziato sostenendo che nessuno dei suoi utenti era obbligato a trovare nuovi reclutatori. Il compito principale dell'IMA era quello di partecipare e occasionalmente contribuire alle strategie di marketing, ma in nessuna circostanza veniva retribuito in base al numero di persone reclutate.

Ben presto, però, la dichiarazione della CBS chiarì che tutti i partecipanti a OneCoin venivano definiti IMA (Initial Markets Agents) e non consumatori. Ciò significava che tutte le persone coinvolte cercavano deliberatamente di includere il maggior numero possibile di utenti. Si scoprì che i loro "stipendi" dipendevano effettivamente dalle loro prestazioni in questo settore.

Ma OneCoin ha continuato a negare le accuse.

I fondatori di OneCoin sono stati accusati e arrestati

Negli Stati Uniti, OneCoin è stato ufficialmente riconosciuto come una truffa e si è aperta una caccia all'uomo contro i fondatori, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov. Konstantin è stato rapidamente arrestato con l'accusa di frode telematica, riciclaggio di denaro e furto di titoli. Ma Ruja è riuscita a sfuggire alla caccia all'uomo ed è ancora libera.

Diversi altri "membri fondatori" sono stati arrestati in paesi come India, Singaporee Cina, e persino in Italia. A causa dei numerosi casi di persone che avevano perso i propri investimenti con la società, era diventato impossibile ignorare il problema. Per questo motivo abbiamo dato il via alla caccia a queste persone. Infatti, alcuni utenti hanno perso fino a 130.000 dollari a causa degli investimenti.

Fortunatamente per la persona, la legge federale statunitense sui titoli la classificherà come soggetta a un obbligo di remunerazione da parte delle persone responsabili.