Заявления OneCoin о том, что это не мошенничество, остаются без внимания

OnceCoin постоянно подвергается обвинениям со стороны бывших клиентов, пользователей, отраслевых экспертов, а теперь и банков, в том, что это полная афера, использующая стратегии типичной финансовой пирамиды для вовлечения как можно большего числа людей.

Что такое финансовая пирамида?

Если вы не знаете, что такое финансовая пирамида, представьте, что вам нужно заплатить за работу, а затем получать зарплату в зависимости от того, сколько других людей тоже заплатили. Самая типичная финансовая пирамида начинается с верхушки, где основатель нанимает около 4 человек и поручает им выполнить одно и то же задание. Основатель получает свою долю, а первые пользователи получают деньги от новых пользователей, создавая иллюзию легитимности бизнеса.

Именно в этом Центральный банк Самоа обвинил OneCoin 14 мая. Обвинение, которое OneCoin незамедлительно опроверг. Первое преступление, в котором ЦБ обвинил OneCoin, заключалось в отмывании денег из Новой Зеландии в Самоа и в привлечении местныхdentк участию в финансовой пирамиде.

Как дал показания OneCoin?

Свидетельство OneCoin началось с объяснения того, что такое финансовые пирамиды, как и начало этой статьи. Компания уточнила, что базовое описание схемы не соответствует бизнес-модели проекта. Но в итоге все это было опровергнуто.

Компания OneCoin начала утверждать, что ни один из их пользователей не был вынужден искать новых рекрутеров. Основная задача IMA заключалась в участии и периодической помощи в разработке маркетинговых стратегий, но ни при каких обстоятельствах они не получали вознаграждение в зависимости от количества привлеченных ими людей.

Однако вскоре заявление Центрального банка Сингапура прояснило, что все участники проекта OneCoin назывались IMA, а не потребителями. Это означало, что все вовлеченные лица целенаправленно искали способы привлечь как можно больше пользователей. Выяснилось, что их «заработная плата» действительно зависела от их результатов в этом секторе.

Но компания OneCoin продолжала отрицать обвинения.

Основателям OneCoin были предъявлены обвинения и они были арестованы

В США OneCoin был официально признан мошеннической схемой, и началась операция по розыску его основателей, Ружи Игнатовой и Константина Игнатова. Константин был быстро арестован по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и операциях с ценными бумагами. Но Руже удалось избежать розыска, и она до сих пор находится на свободе.

Несколько других «учредителей» были арестованы в таких странах, как Индия, Сингапури Китай, и даже в Италии. Из-за многочисленных случаев потери людьми своих инвестиций в компанию игнорировать проблему стало невозможно. Поэтому мы начали розыск этих людей. Фактически, некоторые пользователи потеряли до 130 000 долларов из-за своих инвестиций.

К счастью для виновной, согласно федеральному закону США о ценных бумагах, она обязана выплатить компенсацию лицам, совершившим преступление.