Утверждения OneCoin о том, что это не скам, остаются без внимания

OneCoin подвергается постоянным обвинениям со стороны бывших клиентов, пользователей, экспертов отрасли и теперь банков в том, что это полный скам и использование стратегий типичной пирамиды Понци для привлечения как можно большего числа людей.

Что такое пирамида Понци?

Если вы не знаете, что такое пирамида Понци, представьте, что вам нужно платить за работу, а затем получать зарплату в зависимости от того, сколько других также заплатили. Самая распространенная пирамида Понци начинается сверху, где основатель нанимает около 4 человек, а затем поручает им сделать то же самое. Основатель берет свою долю, а ранние пользователи получают оплату от новых пользователей, создавая иллюзию легитимности бизнеса.

Именно в этом OneCoin обвинила Центральный банк Самоа 14 мая. Обвинение, которое OneCoin немедленно опровергла. Первое преступление, в котором CBS обвинила OneCoin, было отмыванием денег из Новой Зеландии в Самоа и нацеливанием местных жителей на включение в пирамиду Понци.

Как OneCoin давала показания

Показания OneCoin начались с объяснения того, что такое пирамиды Понци, как и начало этой статьи. Компания уточнила, что базовые описания схемы не соответствуют бизнес-модели проекта. Но в конце концов, все это было отброшено.

OneCoin начала утверждать, что ни один из их пользователей не был вынужден искать новых рекрутеров. Главная задача ИМА заключалась в том, чтобы быть участником и иногда помогать с маркетинговыми стратегиями, но ни при каких обстоятельствах они не получали вознаграждение в зависимости от того, сколько людей они привлекли.

Вскоре заявление CBS стало ясно, что все участники OneCoin назывались ИМА, а не потребителями. Это означало, что все вовлеченные люди намеренно искали способы привлечь как можно больше пользователей. Оказалось, что их «зарплата» действительно зависела от их результатов в этой сфере.

Но OneCoin продолжала отрицать обвинения.

Основатели OneCoin были обвинены и арестованы

В США OneCoin была официально признана скамом, и был объявлен розыск основателей, названных Руя Игнатова и Константин Игнатов. Константин был быстро арестован по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и ценных бумаг. Но Руе удалось избежать розыска, и она все еще на свободе.

Несколько других «основателей» были арестованы в таких странах, как Индия, Сингапур, и Китай, вплоть до Италии. Из-за множества случаев потери людьми своих инвестиций в компании стало невозможно игнорировать проблему. Поэтому за этими людьми был организован розыск. На самом деле, некоторые пользователи потеряли до $130,000 через инвестиции.

К счастью для человека, федеральное законодательство США о ценных бумагах классифицирует ее с обязательством по выплате вознаграждения людям, виновным в этом.