Las afirmaciones de OneCoin de no ser una estafa caen en oídos sordos

OnceCoin ha sido objeto de constantes acusaciones por parte de clientes anteriores, usuarios, expertos de la industria y ahora bancos de ser una estafa completa y de utilizar las estrategias de un esquema Ponzi típico para incluir a la mayor cantidad de personas posible.

¿Qué es un esquema Ponzi?

Si no sabes qué es un esquema Ponzi, imagina tener que pagar por un trabajo y luego recibir salarios según cuántos otros también hayan pagado. El esquema Ponzi más genérico comienza desde arriba, donde el fundador recluta a unas cuatro personas y les asigna una tarea para que hagan lo mismo. El fundador se lleva una parte, mientras que los primeros usuarios reciben pagos de los nuevos, creando así la ilusión de que el negocio es legítimo.

Esto es lo que el Banco Central de Samoa acusó a OneCoin el 14 de mayo. Una acusación que OneCoin negó rápidamente. El primer delito del que la CBS acusó a OneCoin fue el lavado de dinero de Nueva Zelanda a Samoa y la selección dedentlocales para incluirlos en el esquema Ponzi.

¿Cómo testificó OneCoin?

El testimonio de OneCoin comenzó con la explicación de qué son los esquemas Ponzi, de forma similar a como comienza este artículo. La empresa aclaró que las descripciones básicas del esquema no se ajustan al modelo de negocio del proyecto. Pero al final, se descartó por completo.

OneCoin comenzó a afirmar que ninguno de sus usuarios estaba obligado a buscar nuevos reclutadores. La función principal del IMA era participar y, ocasionalmente, ayudar con las estrategias de marketing, pero en ningún caso recibía remuneración según el número de personas que reclutaba.

Sin embargo, poco después, el comunicado de la CBS dejó claro que todos los participantes de OneCoin eran considerados IMA y no consumidores. Esto significaba que todos los involucrados buscaban deliberadamente la manera de incluir al mayor número posible de usuarios. Resultó que sus "salarios" sí dependían de su desempeño en este sector.

Pero OneCoin siguió negando las acusaciones.

Los fundadores de OneCoin fueron acusados ​​y arrestados

En EE. UU., OneCoin fue reconocido oficialmente como una estafa y se anunció una persecución contra sus fundadores, Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov. Konstantin fue arrestado rápidamente por fraude electrónico, lavado de dinero y delitos relacionados con valores. Pero Ruja logró evadir la persecución y aún se encuentra libre.

Otros miembros fundadores fueron arrestados en países como India, Singapury China, e incluso en Italia. Debido a los numerosos casos de personas que perdieron sus inversiones en la empresa, el problema se volvió imposible de ignorar. Por lo tanto, iniciamos una búsqueda para dar con estas personas. De hecho, algunos usuarios perdieron hasta 130.000 dólares en inversiones.

Afortunadamente para la persona, la ley federal de valores de Estados Unidos la clasificará con una obligación de remuneración por parte de las personas culpables.