Las afirmaciones de OneCoin de no ser una estafa caen en oídos sordos
Giorgi Mikhelidze
2 min de lectura
El fraude de OneCoin
OneCoin ha sido objeto de acusaciones constantes de clientes anteriores, usuarios, expertos de la industria y ahora bancos de ser una estafa completa y de utilizar las estrategias de un esquema Ponzi típico para incluir a tantas personas como sea posible.
¿Qué es un esquema Ponzi?
Si no sabe qué es un esquema Ponzi, imagine tener que pagar por un trabajo y luego recibir salarios basados en cuántas otras personas también han pagado. El esquema Ponzi más genérico comienza en la parte superior, donde el fundador recluta a unas 4 personas y luego les asigna una tarea para hacer lo mismo. El fundador se queda con una parte mientras los usuarios iniciales son pagados por nuevos usuarios para crear la ilusión de que el negocio es legítimo.
Esto es lo que OneCoin fue acusado por el Banco Central de Samoa el 14 de mayo. Una acusación que OneCoin negó rápidamente. El primer crimen que el CBS acusó a OneCoin de ser el lavado de dinero de Nueva Zelanda a Samoa y el objetivo de residentes locales para incluirlos en el esquema Ponzi.
¿Cómo testificó OneCoin?
El testimonio de OneCoin comenzó con la explicación de lo que son los esquemas Ponzi, similar a cómo comenzó este artículo. La empresa aclaró que las descripciones básicas del esquema no coinciden con el modelo de negocio del proyecto. Pero al final, todo fue desmentido.
OneCoin comenzó a afirmar que ninguno de sus usuarios fue obligado a encontrar nuevos reclutadores. El trabajo principal de la IMA era ser un participante y ayudar ocasionalmente con estrategias de marketing, pero en ninguna circunstancia fueron remunerados según la cantidad de personas que reclutaron.
Pronto, sin embargo, la declaración del CBS dejó claro que todos los participantes de OneCoin fueron referidos como IMAs y no como consumidores. Lo que significa que todas las personas involucradas estaban buscando deliberadamente formas de incluir a tantos usuarios como fuera posible. Resultó que sus "salarios" de hecho dependían de su rendimiento en este sector.
Pero OneCoin siguió negando las acusaciones.
Los fundadores de OneCoin fueron acusados y arrestados
En EE. UU., OneCoin fue reconocido oficialmente como una estafa y se anunció una cacería de los fundadores, nombrados Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov. Konstantin fue rápidamente arrestado por fraude por correo, lavado de dinero y cargos de valores. Pero Ruja fue capaz de evadir la cacería y sigue en libertad.
Varios otros "miembros fundadores" fueron arrestados en países como India, Singapur y China, llegando incluso hasta Italia. Debido a múltiples casos de personas que perdieron sus inversiones con la compañía, se estaba volviendo imposible ignorar el problema. Por lo tanto, tuvimos la cacería de estos hombres. De hecho, algunos usuarios perdieron hasta 130.000 dólares a través de inversiones.
Afortunadamente para la persona, la ley federal de valores de EE. UU. la clasificará con una obligación de remuneración de las personas en falta.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, entusiasta de la blockchain nacido en Georgia, aprovecha su experiencia en desarrollo de software para ofrecer comentarios y análisis de mercado precisos. Tras una breve etapa con Finance Makers, ahora cubre noticias sobre criptomonedas para sitios web de alta autoridad, aplicando el consejo aprendido de experiencias pasadas: «Cuando veas a personas hablar sobre las debilidades de tu idea, no lo veas como una crítica».
