لم تلقَ مزاعم ون كوين بأنها ليست عملية احتيال آذاناً صاغية

لقد كانت منصة OnceCoin موضوعاً لاتهامات مستمرة من العملاء السابقين والمستخدمين وخبراء الصناعة والآن البنوك بأنها عملية احتيال كاملة وتستخدم استراتيجيات مخطط بونزي النموذجي لإشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ما هي عملية بونزي؟

إذا كنت لا تعرف ما هي عملية الاحتيال الهرمي، فتخيل أنك تدفع مقابل وظيفة، ثم تحصل على رواتب بناءً على عدد الأشخاص الذين دفعوا أيضًا. تبدأ عملية الاحتيال الهرمي الشائعة من القمة، حيث يقوم المؤسس بتجنيد حوالي 4 أشخاص ثم يكلفهم بمهمة للقيام بنفس الشيء. يأخذ المؤسس حصة من الأرباح بينما يحصل المستخدمون الأوائل على أموال من المستخدمين الجدد، مما يخلق وهمًا بأن العمل مشروع.

هذا ما اتهم به البنك المركزي في ساموا شركة ون كوين في 14 مايو/أيار، وهو اتهام نفته ون كوين على الفور. وكانت الجريمة الأولى التي اتهم بها البنك المركزي ون كوين هي غسل الأموال من نيوزيلندا إلى ساموا واستهدافdentالمحليين لإدراجهم في مخطط بونزي.

كيف أدلت شركة ون كوين بشهادتها؟

بدأت شهادة شركة ون كوين بشرح ماهية مخططات بونزي، تمامًا كما بدأ هذا المقال. أوضحت الشركة أن الأوصاف الأساسية للمخطط لا تتطابق مع نموذج العمل الخاص بالمشروع. ولكن في النهاية، تم استبعاد كل ذلك.

بدأت منصة OneCoin بالادعاء بأن مستخدميها لم يُجبروا على البحث عن مُجنّدين جدد. كانت مهمة IMA الرئيسية هي المشاركة والمساعدة أحيانًا في استراتيجيات التسويق، ولكن لم يتم بأي حال من الأحوال تقاضيهم أجرًا بناءً على عدد الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم.

لكن سرعان ما أوضح بيان صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن جميع المشاركين في مشروع ون كوين يُشار إليهم بمصطلح "وسطاء" وليس "مستهلكين". وهذا يعني أن جميع المعنيين كانوا يبحثون عمداً عن طرق لضم أكبر عدد ممكن من المستخدمين. واتضح أن "أجورهم" كانت بالفعل تعتمد على أدائهم في هذا القطاع.

لكن شركة ون كوين استمرت في إنكار هذه الاتهامات.

تم توجيه الاتهامات إلى مؤسسي عملة ون كوين واعتقالهم.

في الولايات المتحدة، اعتُرف رسميًا بمشروع ون كوين كعملية احتيال، وأُعلن عن حملة مطاردة لمؤسسيه، روجا إغناتوفا وكونستانتين إغناتوف. أُلقي القبض على كونستانتين سريعًا بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والأوراق المالية. أما روجا، فقد تمكنت من الإفلات من المطاردة ولا تزال طليقة.

أُلقي القبض على العديد من "الأعضاء المؤسسين" الآخرين في دول مثل الهند وسنغافورةوالصين، بل وحتى في إيطاليا. ونظرًا لتكرار حالات خسارة الأشخاص لاستثماراتهم مع الشركة، أصبح من المستحيل تجاهل المشكلة. لذا، قمنا بعملية بحث مكثفة عن هؤلاء الأشخاص. في الواقع، خسر بعض المستخدمين ما يصل إلى 130 ألف دولار أمريكي من خلال استثماراتهم.

ولحسن حظها، فإن قانون الأوراق المالية الفيدرالي الأمريكي سيصنفها ضمن الأشخاص المذنبين الذين يتحملون مسؤولية التعويض.