تعرضت OnceCoin لانتقادات مستمرة من العملاء السابقين والمستخدمين وخبراء الصناعة والبنوك حاليًا، بكونها احتيالًا كاملًا وتستخدم استراتيجيات مخطط بونزي النموذجي لجذب أكبر عدد ممكن من الناس.
ما هو مخطط بونزي؟
إذا لم تكن تعرف ما هو مخطط بونزي، فتخيل أنك مطالَب بدفع مقابل وظيفة، ثم تتلقى رواتب بناءً على عدد الآخرين الذين دفعوا أيضًا. يبدأ أبسط أشكال مخطط بونزي من القمة، حيث يقوم المؤسس بتجنيد حوالي 4 أشخاص، ثم يكلفهم بنفس المهمة. يأخذ المؤسس حصته، بينما يُدفع للمشاركين الأوائل من قبل المشاركين الجدد، مما يخلق وهمًا بأن العمل مشروع.
هذا ما اتُهمت به OneCoin من قبل البنك المركزي لساموا في 14 مايو. واتّهام نفته OneCoin فورًا. أول جريمة اتُّهمت بها CBS OneCoin هي غسيل أموال من نيوزيلندا إلى ساموا، واستهداف السكان المحليين لإدراجهم في مخطط بونزي.
كيف أدلت OneCoin بشهادتها
بدأت شهادة OneCoin بشرح ماهية مخططات بونزي، تمامًا كما بدأنا نحن في هذا المقال. وأوضحت الشركة أن الوصف الأساسي للمخطط لا يتطابق مع نموذج عمل المشروع. لكن في النهاية، تم تفنيد كل ذلك.
بدأت OneCoin تدعي أن أيًّا من مستخدمِيها لم يُجبر على البحث عن مسوقين جدد. وكان الدور الرئيسي للـ IMA هو المشاركة والمساعدة أحيانًا في استراتيجيات التسويق، ولكن في أي ظرف من الظروف لم يتم مكافأتهم بناءً على عدد الأشخاص الذين قاموا بتوظيفهم.
لكن سرعان ما أصبح واضحًا من بيان البنك المركزي لساموا أن جميع المشاركين في OneCoin يُشار إليهم باسم IMAs وليس كمستهلكين.. مما يعني أن جميع الأشخاص المعنيين كانوا يبحثون عمدًا عن طرق لإدراج أكبر عدد ممكن من المستخدمين. وقد تبين أن "رواتبهم" كانت تعتمد بالفعل على أدائهم في هذا القطاع.
لكن ون كوين استمرت في إنكار الاتهامات.
تم توجيه التهم وتوقيف مؤسسي ون كوين
في الولايات المتحدة، تم الاعتراف رسميًا بـ ون كوين على أنها عملية احتيال، وأُعلن عن حملة مطاردة للمؤسسين، وهما روجا إغنياتوفا وكونستانتين إغنياتوف. وقد تم توقيف كونستانتين بسرعة بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال وانتهاك قوانين الأوراق المالية. لكن روجا تمكنت من الهروب من حملة المطاردة ولا تزال حرة.
اعتُقل أعضاء آخرون من "الأعضاء المؤسسين" في دول مثل الهند، سنغافورة، والصين، وصولًا إلى إيطاليا. نظرًا لتعدد حالات فقدان المستثمرين لأموالهم مع الشركة، أصبح تجاهل هذه القضية أمرًا مستحيلًا. ومن هنا بدأت عملية مطاردة هؤلاء الأشخاص. في الواقع، خسر بعض المستخدمين ما يصل إلى 130,000 دولار أمريكي من خلال استثماراتهم.
لحسن حظ الشخص، فإن قانون الأوراق المالية الفيدرالي الأمريكي سيصنفها مع التزام بدفع التعويضات للأشخاص المسؤولين عن الخطأ.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
جورجي ميخيليدزه
جورجي، شغوف البلوكشين المولود في جورجيا، يستفيد من خلفيته في تطوير البرمجيات لتقديم تعليقات وتحليلات دقيقة للسوق. بعد فترة قصيرة مع Finance Makers، يغطي الآن أخبار العملات الرقمية لمواقع إلكترونية ذات سلطة عالية، مستخدمًا النصيحة المستفادة من تجاربه السابقة: "عندما ترى الناس يتحدثون عن ضعف فكرتك، فلا تعتبر ذلك نقدًا."
