OneCoin 声称自己不是骗局，但无人理会

OneCoin 一直是前客户、用户、行业专家以及现在银行指责其为完全骗局并使用典型庞氏骗局策略以吸纳尽可能多的人的对象。

什么是庞氏骗局？

如果你不知道什么是庞氏骗局，想象一下你必须为一份工作付费，然后根据有多少人付费来领取薪水。最典型的庞氏骗局从顶层开始，创始人招募大约 4 个人，然后分配任务让他们做同样的事情。创始人从中抽取一部分，早期用户由新用户支付，从而营造出业务合法的假象。

这是萨摩亚中央银行在 5 月 14 日对 OneCoin 提出的指控。OneCoin 迅速否认了这一指控。CBS 指控 OneCoin 的第一项罪行是将新西兰的资金洗到萨摩亚，并针对当地居民将其纳入庞氏骗局。

OneCoin 如何作证

OneCoin 的证词从解释庞氏骗局开始，就像这篇文章开头一样。公司澄清说，该骗局的基本描述与项目的商业模式不符。但最终，这一切都被揭穿了。

OneCoin 开始声称，没有任何用户被迫寻找新的招聘人员。IMA 的主要工作是作为参与者，并偶尔帮助制定营销策略，但在任何情况下，他们都不会根据招募的人数获得报酬。

很快，CBS 的声明清楚地表明，所有 OneCoin 参与者都被称为 IMA，而不是消费者. 这意味着所有涉及的人都刻意寻找方法以纳入尽可能多的用户。结果发现，他们的“工资”确实取决于他们在这一领域的表现。

但 OneCoin 一直否认这些指控。

OneCoin 创始人被起诉并逮捕

在美国，OneCoin 被正式认定为骗局，并宣布对名为 Ruja Ignatova 和 Konstantin Ignatov 的创始人进行追捕。Konstantin 被 迅速逮捕 罪名包括电信欺诈、洗钱和证券欺诈。但 Ruja 成功逃避了追捕，目前仍逍遥法外。

其他几位“创始成员”在印度、新加坡和中国等国家被捕，甚至延伸至意大利。由于多起人们在公司投资损失的情况，忽视这个问题变得不可能。因此，我们展开了对这些人的追捕。事实上，一些用户通过投资损失了多达 130,000 美元。

幸运的是，对于这个人来说，美国联邦证券法将把她归类为负有来自过错方的报酬义务。