Avvocato della truffa OneCoin condannato per riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia di New York ha finalmente consegnato il verdetto nell'indagine sull'avvocato presuntamente coinvolti nella famigerata truffa OneCoin, che ha illecitamente incassato oltre quattro miliardi di dollari statunitensi (4 miliardi di dollari) dalle sue vittime prima di cessare le operazioni nel 2017.

Le vittime della truffa OneCoin, che non solo hanno faticato a riprendersi dalla perdita dei loro importanti risparmi vitali dopo che lo schema Ponzi è stato portato alla luce, ma hanno anche combattuto minacce inquietanti da parte di coloro che lo gestivano. Oggi, tuttavia, tirano un sospiro di sollievo.

Avvocato della truffa OneCoin condannato per riciclaggio di denaro e frode bancaria

Secondo il comunicato stampa ufficiale dal Distretto Sud di New York il 21 novembre 2019, un ex socio di Locke Lord LLP e l'avvocato sotto processo, Mark Scott, è stato accusato di due capi d'imputazione: cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere frode bancaria. È inoltre condannato a un'udienza il 21 febbraio 2020. È stato il modo della corte di dire che la giustizia, se non piena, è stata comunque servita.

Si dice che Scott avesse legami con la dubbia società dal 2016, dove ha assistito l'autoproclamata e ora latitante fondatrice di OneCoin, Ruja Ignatova, con fondi di investimento in private equity falsi nelle Isole Vergini Britanniche. Si dice poi che abbia sottratto il capitale in arrivo di circa quattrocento milioni di dollari statunitensi (400 milioni di dollari) in questi presunti fondi, dichiarandoli come fondi ricevuti da facoltose famiglie europee, mentre in realtà i fondi erano i sudati soldi degli investitori di OneCoin.

Nel tentativo di sfuggire ai sospetti di riciclaggio di denaro, Scott ha poi trasferito la somma indietro a Ignatova e a tutti gli altri coinvolti nella truffa. In cambio, lui stesso ha beneficiato enormemente. Essendo stato pagato una somma enorme di cinquanta milioni di dollari statunitensi (50 milioni di dollari) in cambio dei suoi servizi illeciti, Scott ha proceduto ad acquistare case e veicoli di lusso.

La polizia di New York che disintreccia un groviglio

Purtroppo, la condanna dell'avvocato è solo il primo tentativo di svelare una trama profondamente intricata. A quanto pare, ci sono molti altri nomi coinvolti in questo vasto schema. Secondo il fratello di Ruja Ignatova, co-fondatrice di OneCoin e ora arrestato e testimone collaborante per l'avvocato degli Stati Uniti, Konstantin Ignatov, ha nominato il fondatore di una prominente società di scommesse ippiche con sede a Dubai, Amer Abdulaziz.

Sia Konstantin che Scott concordano sul fatto che Abdulaziz fosse il cervello dietro lo schema di riciclaggio di denaro di OneCoin e ha ulteriormente rubato cento e dieci milioni di dollari statunitensi (110 milioni di dollari) alla società. Ora, con due autori materiali arrestati, non si può che sperare che altri seguano presto.

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