L'avvocato della truffa OneCoin viene condannato per riciclaggio di denaro

Il Dipartimento di Giustizia di New York ha finalmente emesso il verdetto sull'indagine nei confronti dell'avvocato presumibilmente coinvolto nella famigerata truffa OneCoin, che ha intascato illecitamente oltre quattro miliardi di dollari USA (4 miliardi di $) dalle sue vittime prima di cessare le sue attività nel 2017.

Le vittime della truffa OneCoin, che non solo hanno faticato a riprendersi dalla perdita dei loro ingenti risparmi di una vita dopo che lo schema Ponzi è stato scoperto, ma hanno anche resistito alle inquietanti minacce dei soggetti coinvolti nella sua gestione, oggi tirano un sospiro di sollievo.

Avvocato accusato di truffa OneCoin per riciclaggio di denaro e frode bancaria

Secondo il comunicato stampa ufficiale del Distretto Meridionale di New York del 21 novembre 2019, Mark Scott, ex socio dello studio legale Locke Lord LLP e avvocato sotto processo, è stato incriminato per due capi d'accusa: cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per frode bancaria. La sentenza definitiva è stata fissata per il 21 febbraio 2020. È stato il modo in cui il tribunale ha affermato che giustizia, se non completa, è stata fatta.

Secondo quanto riferito, Scott avrebbe avuto legami con la dubbia società dal 2016, quando avrebbe assistito Ruja Ignatova, autoproclamatasi fondatrice di OneCoin e ora latitante, nella creazione di falsi fondi di investimento di private equity nelle Isole Vergini britanniche. Si dice che abbia poi sottratto il capitale in entrata di circa quattrocento milioni di dollari USA (400 milioni di dollari) in questi presunti fondi, spacciandoli per fondi ricevuti da facoltose famiglie europee, quando in realtà si trattava di denaro duramente guadagnato dagli investitori di OneCoin.

Nel tentativo di sfuggire ai sospetti di riciclaggio di denaro, Scott ritrasferì la somma a Ignatova e a tutti gli altri coinvolti nella truffa. In cambio, ne trasse un immenso vantaggio. Dopo aver ricevuto l'ingente cifra di cinquanta milioni di dollari (50 milioni di dollari) in cambio dei suoi servizi illegittimi, Scott acquistò case e veicoli di lusso.

La polizia di New York districa un groviglio intricato

Purtroppo, però, la condanna dell'avvocato è solo il primo tentativo di svelare una trama profondamente intricata. A quanto pare, ci sono molti altri nomi coinvolti in questo vasto schema. Secondo il fratello di Ruja Ignatova, co-fondatrice di OneCoin e ora arrestata e testimone collaborante per il procuratore statunitense, Konstantin Ignatov, ha fatto il nome del fondatore di una nota società di scommesse ippiche con sede a Dubai, Amer Abdulaziz.

Sia Konstantin che Scott concordano sul fatto che Abdulaziz fosse la mente dietro il sistema di riciclaggio di denaro OneCoin e che abbia poi rubato centodieci milioni di dollari (110 milioni di dollari) all'azienda. Ora, con due criminali incastrati, non si può che sperare che altri ne seguano presto l'esempio.

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