Avocat de l'arnaque OneCoin condamné pour blanchiment d'argent
Manasee Joshi
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Le Département de la Justice à New York a enfin rendu son verdict dans l'enquête sur l'avocat allégué impliqués dans l'infâme arnaque OneCoin, qui a illégalement empoché plus de quatre milliards de dollars américains (4 milliards $) auprès de ses victimes avant de cesser ses opérations en 2017.
Les victimes de l'arnaque OneCoin, qui ont non seulement eu du mal à récupérer de la perte de leurs économies de vie importantes après que le schéma de Ponzi a été mis au grand jour, mais ont également fait face à des menaces troublantes de ceux impliqués dans sa gestion. Aujourd'hui, cependant, ils respirent un soupir de soulagement.
Avocat de l'arnaque OneCoin condamné pour blanchiment d'argent et fraude bancaire
Selon le communiqué de presse officiel du District Sud de New York le 21 novembre 2019, un ancien associé chez Locke Lord LLP et l'avocat en procès, Mark Scott, a été inculpé de deux chefs d'accusation : complot pour commettre un blanchiment d'argent et complot pour commettre une fraude bancaire. Il est également condamné à une audience le 21 février 2020. C'était le moyen pour le tribunal de dire que la justice, même si elle n'est pas totale, a été rendue.
Selon les rapports, Scott avait des liens avec la société douteuse depuis 2016, où il a assisté l'autoproclamée et maintenant fugitive fondatrice d'OneCoin, Ruja Ignatova, avec des fonds d'investissement en capital privé fictifs dans les Îles Vierges britanniques. On dit ensuite qu'il a détourné le capital entrant d'environ quatre cents millions de dollars américains (400 millions $) dans ces fonds prétendus, les déclarant comme des fonds reçus de riches familles européennes, alors qu'en réalité, les fonds provenaient de l'argent durément gagné des investisseurs d'OneCoin.
Dans une tentative d'échapper aux soupçons de blanchiment d'argent, Scott a ensuite transféré la somme à Ignatova et à tous les autres impliqués dans l'arnaque. En échange, il en a bénéficié considérablement. Ayant reçu une somme massive de cinquante millions de dollars américains (50 millions $) en échange de ses services illégitimes, Scott a acheté des maisons et des véhicules de luxe.
La police de New York démêlant un désordre embrouillé
Malheureusement, la condamnation de l'avocat n'est que la première tentative pour démêler un complot profondément compliqué. Apparemment, de nombreux autres noms sont impliqués dans ce vaste schéma. Selon le frère de Ruja Ignatova, co-fondatrice d'OneCoin, maintenant arrêtée et témoin coopérant pour le procureur américain, Konstantin Ignatov, a nommé le fondateur d'une importante société de paris sur les courses hippiques basée à Dubaï, Amer Abdulaziz.
Tant Konstantin que Scott conviennent qu'Abdulaziz était le cerveau derrière le schéma de blanchiment d'argent d'OneCoin et a ensuite volé cent dix millions de dollars américains (110 millions $) à l'entreprise. Maintenant, avec deux auteurs arrêtés, on ne peut qu'espérer que d'autres suivront bientôt.
Image à la une par Pixabay
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
