L'avocat impliqué dans l'escroquerie OneCoin condamné pour blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice de New York a finalement rendu son verdict dans l'enquête sur l'avocat prétendument impliqué dans la tristement célèbre escroquerie OneCoin, qui a empoché illégalement plus de quatre milliards de dollars américains (4 milliards de dollars) à ses victimes avant de cesser ses activités en 2017.

Les victimes de l'escroquerie OneCoin, qui ont non seulement lutté pour se remettre de la perte de leurs économies considérables après la révélation de cette pyramide de Ponzi, mais ont également dû faire face à des menaces inquiétantes de la part des personnes impliquées, peuvent aujourd'hui pousser un soupir de soulagement.

L'avocat impliqué dans l'escroquerie OneCoin condamné pour blanchiment d'argent et fraude bancaire

Selon le communiqué de presse officiel du tribunal du district sud de New York, daté du 21 novembre 2019, Mark Scott, ancien associé du cabinet Locke Lord LLP et avocat actuellement jugé, a été inculpé de deux chefs d'accusation : complot en vue de blanchir de l'argent et complot en vue de commettre une fraude bancaire. Il a été fixé à une audience ultérieure le 21 février 2020. Le tribunal a ainsi indiqué que justice, sinon pleinement, avait été rendue.

Scott aurait entretenu des liens avec cette société douteuse depuis 2016, où il aurait aidé Ruja Ignatova, la fondatrice autoproclamée et aujourd'hui en fuite de OneCoin, à créer de faux fonds d'investissement en capital-investissement aux Îles Vierges britanniques. Il aurait ensuite détourné les quelque 400 millions de dollars américains (400 millions de dollars) entrants dans ces prétendus fonds, en les faisant passer pour des dons de riches familles européennes, alors qu'il s'agissait en réalité des économies durement gagnées par les investisseurs de OneCoin.

Pour tenter d'échapper aux soupçons de blanchiment d'argent, Scott a ensuite reversé la somme à Ignatova et à tous les autres complices de l'escroquerie. En échange, il a lui-même tiré un profit considérable. Ayant perçu la somme faramineuse de cinquante millions de dollars américains (50 millions de dollars) pour ses services illégaux, Scott s'est offert des demeures et des véhicules de luxe.

La police new-yorkaise démêle un imbroglio.

Malheureusement, la condamnation de l'avocat n'est qu'un premier pas vers le dénouement d'un complot extrêmement complexe. Apparemment, de nombreuses autres personnes sont impliquées dans ce vaste réseau. Selon le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, cofondateur de OneCoin et désormais arrêté, qui collabore avec le procureur américain, le fondateur d'une importante société de paris hippiques basée à Dubaï, Amer Abdulaziz, est impliqué .

Konstantin et Scott s'accordent à dire qu'Abdulaziz était le cerveau du système de blanchiment d'argent de OneCoin et qu'il a ensuite dérobé 110 millions de dollars américains (110 millions de dollars) à l'entreprise. Maintenant que deux coupables sont hors d'état de nuire, on ne peut qu'espérer que d'autres suivront bientôt.

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