Abogado del fraude OneCoin condenado por lavado de dinero

El Departamento de Justicia en Nueva York finalmente ha entregado el veredicto en la investigación del abogado supuestamente involucrada en el infame fraude OneCoin, que se apropió ilícitamente de más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses (4.000 millones de dólares) de sus víctimas antes de cesar sus operaciones en 2017.

Las víctimas del fraude OneCoin, que no solo lucharon por recuperarse de la pérdida de sus ahorros de vida significativos después de que el esquema Ponzi fue expuesto, sino que también lucharon contra amenazas perturbadoras de aquellos involucrados en su ejecución. Hoy, sin embargo, respiran aliviados.

Abogado del fraude OneCoin enviado a prisión por lavado de dinero y fraude bancario

De acuerdo con el comunicado de prensa oficial del Distrito Sur de Nueva York el 21 de noviembre de 2019, un ex socio de Locke Lord LLP y el abogado en juicio, Mark Scott, ha sido acusado de dos cargos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario. Se le ha sentenciado a una audiencia el 21 de febrero de 2020. Fue la manera del tribunal de decir que la justicia, si no es completa, ha sido servida.

Según se informa, Scott tenía vínculos con la dudosa empresa desde 2016, donde ayudó a la autoproclamada y ahora fugitiva fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, con fondos de inversión de capital privado falsos en las Islas Vírgenes Británicas. Se dice luego que desvió el capital entrante de alrededor de cuatrocientos millones de dólares estadounidenses (400 millones de dólares) a estos supuestos fondos, afirmando que eran fondos recibidos de familias europeas adineradas, cuando en realidad, los fondos eran el dinero ganado con esfuerzo de los inversores de OneCoin.

En un intento por escapar de las sospechas de lavado de dinero, Scott transfirió luego la suma de vuelta a Ignatova y a todos los demás involucrados en el fraude. A cambio, él mismo se benefició enormemente. Tras recibir una cantidad masiva de cincuenta millones de dólares estadounidenses (50 millones de dólares) a cambio de sus servicios ilegítimos, Scott procedió a comprar casas y vehículos de lujo.

La policía de Nueva York desenredando un lío enredado

Desafortunadamente, la condena del abogado es solo el primer intento de desenredar una trama profundamente convoluta. Aparentemente, hay muchos otros nombres involucrados en este extenso esquema. Según el hermano de Ruja Ignatova, cofundadora de OneCoin y ahora arrestada y testigo cooperante para el fiscal de EE. UU., Konstantin Ignatov, ha nombrado al fundador de una destacada firma de apuestas de carreras de caballos con sede en Dubái, Amer Abdulaziz.

Tanto Konstantin como Scott coinciden en que Abdulaziz fue el cerebro detrás del esquema de lavado de dinero de OneCoin y luego procedió a robar ciento diez millones de dólares estadounidenses (110 millones de dólares) a la firma. Ahora, con dos perpetradores detenidos, solo se puede esperar que otros sigan pronto.

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