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Abogado de estafa de OneCoin condenado por lavado de dinero
Manasee Joshi
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El Departamento de Justicia de Nueva York finalmente emitió el veredicto en la investigación del abogado presuntamente involucrado en la infame estafa OneCoin, que se embolsó ilícitamente más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses (4 mil millones de dólares) de sus víctimas antes de cesar sus operaciones en 2017.
Las víctimas de la estafa de OneCoin no solo lucharon por recuperarse de la pérdida de sus importantes ahorros tras la revelación del esquema Ponzi, sino que también resistieron las inquietantes amenazas de quienes lo dirigían. Hoy, sin embargo, respiran aliviadas.
Abogado de OneCoin condenado por lavado de dinero y fraude bancario
Según el comunicado de prensa oficial del Distrito Sur de Nueva York del 21 de noviembre de 2019, Mark Scott, exsocio de Locke Lord LLP y abogado que se encuentra en juicio, fue acusado de dos cargos: conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario. Su sentencia fue fijada para una audiencia el 21 de febrero de 2020. Con esto, el tribunal expresó que, si bien no se había hecho justicia en su totalidad, sí se había cumplido.
Según se informa, Scott tenía vínculos con la sospechosa empresa desde 2016, donde ayudó a la autoproclamada y ahora prófuga fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, con fondos de inversión de capital privado falsos en las Islas Vírgenes Británicas. Se dice que posteriormente malversó el capital entrante, de unos cuatrocientos millones de dólares estadounidenses (400 millones de dólares estadounidenses), en estos supuestos fondos, presentándolos como fondos recibidos de familias europeas adineradas, cuando en realidad se trataba de dinero ganado con mucho esfuerzo por los inversores de OneCoin.
Para evitar sospechas de lavado de dinero, Scott transfirió la suma a Ignatova y a todos los demás involucrados en la estafa. A cambio, él mismo se benefició enormemente. Tras recibir la enorme suma de cincuenta millones de dólares estadounidenses (50 millones de dólares estadounidenses) a cambio de sus servicios ilegítimos, Scott se dedicó a comprar casas y vehículos de lujo.
La policía de Nueva York desenreda un lío enredado
Lamentablemente, la condena del abogado es solo el primer intento de desentrañar una trama profundamente enrevesada. Al parecer, hay muchos otros nombres involucrados en esta extensa trama. Según el hermano de Ruja Ignatova, cofundadora de OneCoin y ahora detenida, y testigo colaborador de la fiscalía estadounidense, Konstantin Ignatov, ha nombrado al fundador de una importante casa de apuestas hípicas con sede en Dubái, Amer Abdulaziz.
Tanto Konstantin como Scott coinciden en que Abdulaziz fue el cerebro detrás del plan de lavado de dinero de OneCoin y que además robó ciento diez millones de dólares estadounidenses (110 millones de dólares estadounidenses) de la empresa. Ahora, con dos perpetradores abatidos, solo cabe esperar que otros sigan su ejemplo pronto.
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Manasee Joshi
Lectora apasionada y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicarse a la escritura independiente. Con una licenciatura en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, crea contenido atractivo y cautivador para el público del mundo de las criptomonedas y la blockchain.
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