Адвоката, обвиняемого в мошенничестве с OneCoin, признали виновным в отмывании денег

Министерство юстиции Нью-Йорка наконец вынесло вердикт по делу адвоката, предположительно причастного к печально известной афере OneCoin, в результате которой жертвам было незаконно присвоено более четырех миллиардов долларов США (4 миллиарда долларов), прежде чем компания прекратила свою деятельность в 2017 году.

Жертвы мошенничества с OneCoin, которые не только изо всех сил пытались оправиться от потери значительных сбережений после того, как финансовая пирамида была раскрыта, но и боролись с тревожными угрозами со стороны тех, кто был причастен к ее управлению, сегодня, однако, вздыхают с облегчением.

Адвокат, занимавшийся мошенничеством с OneCoin, отстранен от работы за отмывание денег и банковское мошенничество

Согласно официальному пресс-релизу Южного округа Нью-Йорка от 21 ноября 2019 года, бывший партнер юридической фирмы Locke Lord LLP и подсудимый Марк Скотт обвиняется по двум пунктам: сговор с целью отмывания денег и сговор с целью совершения банковского мошенничества. Приговор ему будет вынесен на слушании 21 февраля 2020 года. Таким образом суд заявил, что справедливость, если и не полная, то все же восторжествовала.

Сообщается, что Скотт был связан с сомнительной компанией с 2016 года, где он помогал самопровозглашенной и ныне скрывающейся от правосудия основательнице OneCoin Руже Игнатовой в создании фиктивных частных инвестиционных фондов на Британских Виргинских островах. Затем, как утверждается, он присвоил поступивший капитал в размере около четырехсот миллионов долларов США (400 миллионов долларов) и вложил его в эти фиктивные фонды, выдавая их за средства, полученные от состоятельных европейских семей, тогда как на самом деле это были честно заработанные деньги инвесторов OneCoin.

Пытаясь избежать подозрений в отмывании денег, Скотт перевел сумму обратно Игнатовой и всем остальным участникам аферы. Взамен он сам получил огромную выгоду. Получив колоссальную сумму в пятьдесят миллионов долларов США (50 миллионов долларов) за свои незаконные услуги, Скотт приобрел роскошные дома и автомобили.

Полиция Нью-Йорка распутывает запутанную ситуацию

К сожалению, обвинительный приговор адвокату — лишь первая попытка раскрыть крайне запутанный заговор. По всей видимости, в этой масштабной схеме замешано множество других имен. По словам брата Ружи Игнатовой, соучредитель OneCoin, ныне арестованный и сотрудничающий с прокуратурой США Константин Игнатов, назвал имя основателя известной дубайской компании по ставкам на скачки, Амера Абдулазиза.

И Константин, и Скотт сходятся во мнении, что Абдулазиз был организатором схемы отмывания денег OneCoin и впоследствии украл у компании сто десять миллионов долларов США (110 миллионов долларов). Теперь, когда двое преступников арестованы, остается только надеяться, что вскоре за ними последуют и другие.

Изображение предоставлено Pixabay