Адвокат по делу OneCoin признан виновным в отмывании денег

Министерство юстиции Нью-Йорка наконец вынесло приговор по расследованию адвоката, предположительно участвовавшими в знаменитом мошенничестве OneCoin, которое незаконно присвоило более четырех миллиардов долларов США (4 млрд долларов) у своих жертв, прежде чем прекратить свою деятельность в 2017 году.

Жертвы мошенничества OneCoin, которые не только боролись за восстановление после потери своих значительных жизненных сбережений после того, как пирамида Понзи была раскрыта, но и сражались с тревожными угрозами от тех, кто стоял за ее организацией. Сегодня, однако, они вздыхают с облегчением.

Адвокат OneCoin приговорен к тюремному заключению за отмывание денег и банковское мошенничество

Согласно официальному пресс-релизу из Южного округа Нью-Йорка 21 ноября 2019 года, бывший партнер Locke Lord LLP и адвокат, находящийся под судом, Марк Скотт, был обвинен по двум пунктам: сговор с целью отмывания денег и сговор с целью банковского мошенничества. Далее он приговорен к слушанию 21 февраля 2020 года. Это был способ суда сказать, что правосудие, если не полное, было достигнуто.

Сообщается, что Скотт имел связи с сомнительной компанией с 2016 года, где он помог самопровозглашенному и теперь бежавшему основателю OneCoin Руе Игнатовой с созданием фиктивных фондов частных инвестиций на Британских Виргинских островах. Затем, как говорят, он присвоил входящий капитал около четырехсот миллионов долларов США (400 млн долларов) в эти предполагаемые фонды, заявив, что это средства, полученные от состоятельных европейских семей, тогда как на самом деле это были тяжелые деньги инвесторов OneCoin.

Пытаясь избежать подозрений в отмывании денег, Скотт затем перевел сумму обратно Игнатовой и всем остальным, причастным к мошенничеству. Взамен он сам получил огромную выгоду. Получив огромную сумму в пятьдесят миллионов долларов США (50 млн долларов) за свои незаконные услуги, Скотт приобрел роскошные дома и автомобили.

Полиция Нью-Йорка распутывает запутанный клубок

К сожалению, приговор адвоката — это лишь первая попытка раскрыть глубоко запутанный заговор. Очевидно, в этой обширной схеме задействовано много других имен. Согласно брату Руьи Игнатовой, соучредительницы OneCoin, который сейчас арестован и является сотрудничающим свидетелем прокуратуры США, Константину Игнатову, назвал основателя известной дубайской конной букмекерской фирмы Амера Абдулазиза.

И Константин, и Скотт согласны с тем, что Абдулазиз был главным идеологом схемы отмывания денег OneCoin и далее украл сто десять миллионов долларов США (110 млн долларов) из фирмы. Теперь, когда два преступника пойманы, можно лишь надеяться, что другие последуют вскоре.

Главное изображение от Pixabay