SEC и CFTC подают в суд на Goliath Ventures из-за предполагаемого мошенничества с криптовалютой на 425 млн долларов на фоне расширения глобального рынка
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и её основателя Кристофера Делгадо в связи с предполагаемой пирамидой Понци в сфере криптовалют, охватывающей сотни миллионов долларов.
- По данным SEC, Goliath привлекла не менее 425 млн долларов от более чем 1300 инвесторов, тогда как CFTC сообщает, что около 1600 клиентов внесли не менее 397 млн долларов в рамках предполагаемого мошенничества.
- Это дело демонстрирует, что даже по мере того, как регуляторы США движутся к более чётким правилам в области криптовалют, они продолжают расследовать случаи мошенничества, когда компании, как утверждается, незаконно использовали средства клиентов и фиктивно завышали доходность.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по отдельности подали иски против Goliath Ventures и основателя Кристофера А. Дельгадо, связанные с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой на сотни миллионов долларов, что усиливает дискуссии о защите инвесторов на фоне растущего рынка цифровых активов.
11 августа SEC раскрыла информацию о том, что Goliath привлекла не менее 425 млн долларов от более чем 1300 инвесторов в рамках предполагаемой пирамиды Понци, замаскированной под операцию с пулами ликвидности криптовалют. В отдельном заявлении CFTC оценила, что около 1600 клиентов вложили не менее 397 млн долларов в эту схему, которая обещала выполнять сделки на основе Bitcoin и Ether.
Цифры различаются, поскольку агентства подходят к делу с разных регуляторных позиций. Тем не менее, их основное обвинение остается неизменным: активы инвесторов не использовались так, как обещалось.
SEC и CFTC принимают отдельные меры
SEC утверждает, что Goliath провела эмиссию ценных бумаг без их регистрации в период с января 2023 года по январь 2026 года. Инвесторам обещали стать «партнерами» Goliath при инвестициях в пулы ликвидности криптовалюты с доходностью от 3% до 10% ежемесячно, без риска потери основного капитала.
SEC утверждает, что пулы ликвидности не привлекали деньги от инвесторов. Они смогли продолжить операции, собирая средства от новых инвесторов для выплаты более ранним инвесторам, демонстрируя фиктивные прибыли в своих отчетах. Также утверждается, что Дельгад направил не менее 51 млн долларов этих средств на личные нужды.
CFTC заявила, что Goliath обманула своих клиентов относительно использования их средств для торговли криптовалютой и предоставила сфабрикованные записи, указывающие на вымышленные прибыли. Комиссия требует возврата средств, погашения долгов, наложения денежных штрафных санкций и запрета на торговлю и регистрацию.
По данным Министерства юстиции, Дельгадо ранее признал себя виновным в федеральных обвинениях в мошенничестве и отмывании денег, связанных с этим делом, еще в июне.
Дела против Goliath возникают на фоне роста внедрения криптовалют
Эти дела происходят в то время, когда глобальное число пользователей криптовалют продолжает расти.
Согласно отчету Crypto.com за первую половину 2026 года, количество людей, владеющих криптовалютой в мире, увеличилось на 4,5% — с 741 млн в декабре 2025 года до 774 млн в июне 2026 года. Количество пользователей Bitcoin составило 373 млн, а пользователей Ether выросло до 191 млн.
Значительный рост делает защиту инвесторов еще более важной. Хотя предполагаемое мошенничество на 400 млн долларов невелико по сравнению с размером всего криптовалютного рынка, сообщения о гарантированной прибыли по-прежнему угрожают подорвать доверие к отрасли на фоне растущего внимания институциональных инвесторов к цифровым активам.
Мошенничество остается серьезным рыночным риском
Goliath также появляется на фоне широкого распространения мошенничества с криптовалютами.
Chainalysis оценивает, что по крайней мере 14 млрд долларов поступили в криптовалютные мошеннические схемы и мошенничество в 2025 году, при этом общая сумма может превысить 17 млрд долларов по мере выявления большего количества незаконных адресов. Компания также отмечает, что мошеннические операции становятся все более сложными и индустриализированными.
TRM Labs оценивает, что общий объем незаконной криптовалютной деятельности достиг 158 млрд долларов в 2025 году, что на почти 145% больше, чем в предыдущем году. Эта цифра охватывает больше, чем просто мошенничество, поэтому ее не следует рассматривать как показатель потерь инвесторов.
Тем не менее, цифры демонстрируют масштаб проблемы, с которой сталкивается отрасль, база пользователей которой быстро расширяется.
Регуляторное влияние может выйти за пределы США
Дела Goliath также происходят на фоне ужесточения подхода правительств по всему миру к цифровым активам.
TRM Labs обнаружила, что внедрение регулирования ускорилось на основных криптовалютных рынках в 2025 году, при этом больше юрисдикций разрабатывают правила, охватывающие стейблкоины и другие цифровые активы.
ФАТФ также предупредила о растущем использовании стейблкоинов в незаконных финансовых операциях. В ее последнем отчете отмечалось, что к середине 2025 года в обращении находилось более 250 стейблкоинов, а их совокупная рыночная капитализация превысила 300 млрд долларов.
Для глобальных криптовалютных компаний действия SEC и CFTC посылают четкое сообщение: регуляторы смотрят за пределы технологии и спрашивают, как компании фактически обращаются с деньгами клиентов, генерируют доходность и продают инвестиционные продукты.
Дела Goliath вряд ли вызовут крупный шок на рынке Bitcoin или Ether сами по себе. Их большее значение заключается в регуляторном аспекте. По мере роста внедрения криптовалюты до 774 млн пользователей во всем мире, демонстрация подлинности обещанной доходности, торговых стратегий и ликвидных операций становится все более важной для репутации отрасли.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Почему SEC и CFTC подали в суд на Goliath Ventures?
Агентства преследуют различные предполагаемые нарушения. Дело SEC сосредоточено на предполагаемом незарегистрированном предложении ценных бумаг и мошенничестве с ценными бумагами, тогда как CFTC обвиняет в мошенничестве при торговле криптовалютами и нарушении Закона о товарной бирже.
Какая сумма денег была вовлечена в дело Goliath?
SEC утверждает, что Goliath привлекла как минимум 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов. CFTC заявляет, что примерно 397 миллионов долларов поступили от около 1600 клиентов. Различия в цифрах отражают отдельные иски агентств и масштаб их соответствующих обвинений.
Может ли дело Goliath повлиять на глобальный криптовалютный рынок?
Скорее всего, это дело не окажет значительного прямого влияния на цены Bitcoin или Ether, поскольку предполагаемое мошенничество относительно невелико по сравнению с общим объемом криптовалютного рынка. Его большее значение заключается в регуляторной сфере: оно может усилить давление на криптобизнес с требованием обеспечить большую прозрачность в отношении клиентских средств, торговых операций и обещанных доходностей по мере роста глобального принятия.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Мика Абийоун
Мика Абьодун успешно применяет свои знания в области экологического инжиниринга и управления (MSc), полученные в Технологическом университете Таллинна (TalTech), для создания качественного контента и новостей о прогнозах цен в Cryptopolitan. Находясь в крипто-медиа сфере уже 7 лет, он освещает основные криптовалюты, альткоины, DeFi, стейблкоины, макроэкономические тренды и новые технологии.
