- SECとCFTCは、数億ドル規模の alleged な暗号資産ポンジスキームに関与したとして、ゴリアス・ベンチャーズおよび創業者のクリストファー・デルガドに対してそれぞれ民事訴訟を起こしました。
- SECによると、ゴリアスは1,300人以上の投資家から少なくとも4億2,500万ドルを調達したとしています。一方、CFTCでは約1,600人の顧客が少なくとも3億9,700万ドルをこの alleged な詐欺に拠出したとしています。
- この事件は、米国の規制当局がより明確な暗号資産ルールへと移行する中でも、企業が顧客資金を不正に流用し、収益を捏造した疑いがあるケースに対して依然として捜査・訴訟を進めていることを示しています。
米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は、数億ドルに及ぶ暗号通貨詐欺疑惑に関連し、ゴリアス・ベンチャーズおよび創設者のクリストファー・A・デルガドに対して別々に訴訟を提起した。これは、拡大するデジタル資産市場を背景に、投資家保護に関する議論をさらに促進するものとなっている。
8月11日、SECは、ゴリアスが暗号通貨の流動性プール事業を装った疑わしいポンジスキームから、1,300人以上の投資家から少なくとも4億2,500万ドルを調達したと発表した。別の発表において、CFTCは、ビットコインとイーサリアルに基づく取引を実行することを約束したこのスキームに、約1,600人の顧客が少なくとも3億9,700万ドルを投資したと推定している。
これらの数値が異なるのは、各機関が異なる規制の視点から事件にアプローチしているためである。それでもなお、彼らの主な主張は変わっていない：投資家の資産は約束通りに使用されなかったということだ。
SECとCFTCが別々の措置を取る
SECは、ゴリアスが2023年1月から2026年1月までの期間を通じて、登録せずに証券発行を行ったと述べている。投資家には、元本を失う恐れなく、月間3%から10%の収益を得られる暗号通貨流動性プールへの投資でゴリアスと「パートナー」になることが約束された。
SECは、流動性プールが投資家から資金を集めていないと主張している。代わりに、新しい投資家からの資金を集めて以前の投資家に支払いを行い、決算書には架空の利益を表示することで運営を継続していた。また、デルガドがこれらの資金の少なくとも5,100万ドルを私的に使用したとされている。
CFTCは、ゴリアスが暗号通貨取引における資金の使用について顧客を欺き、捏造された利益を示す偽造記録を作成したと述べた。委員会は、返金、返済、金銭的罰則、取引および登録の禁止を求めている。
米司法省によると、デルガドは6月にこの事件に関連する連邦詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪を認めていた。
ゴリアスに対する訴訟は、暗号通貨の採用が拡大する中で発生している
これらの訴訟は、世界的な暗号通貨ユーザーが引き続き増加している時期に発生している。
レポートによると、Crypto.comが2026年上半期に発表したデータでは、2025年12月の7億4,100万人から2026年6月には4.5%増加し、7億7,400万人となりました。ビットコインのユーザー数は3億7,300万人、イーサリアムのユーザー数は1億9,100万人に増加しました。
この顕著な成長は、投資家保護をさらに重要なものにしている。 alleged 4億ドルの詐欺は、全体の暗号通貨市場の規模に比べれば小さいものの、機関投資家からのデジタル資産への関心が高まる中、一定の収益を約束するメッセージは、業界への信頼を損なう脅威となり得る。
詐欺は依然として主要な市場リスクである
ゴリアスはまた、広範な暗号通貨詐欺の背景の中で出現している。
Chainalysisは、2025年に少なくとも140億ドルが暗号通貨詐欺および不正行為に流れ込んだと推定しており、より多くの不正なアドレスが特定されるにつれて、総額は170億ドルを超える可能性がある。同社はまた、詐欺オペレーションがますます洗練され、産業化されていると述べている。
TRM Labsは、2025年の広範な暗号通貨の不正活動が1,580億ドルに達し、前年比ほぼ145%増加したと推定している。その数値は詐欺だけでなくを含んでいるため、投資家の損失の指標として扱うべきではない。
それでも、これらの数字は、ユーザーベースが急速に拡大している業界が直面している課題の規模を示している。
規制の影響は米国を超えて及ぶ可能性がある
ゴリアスの訴訟は、世界中の政府がデジタル資産へのアプローチを強化している時期に発生している。
TRM Labsは、2025年に主要な暗号通貨市場全体で規制の実施が加速したと発見し、ステーブルコインやその他のデジタル資産をカバーするルールを開発する管轄区域が増加した。
FATFもまた、不正金融におけるステーブルコインの使用の増加について警告している。最新のレポートでは、2025年半ばまでに250種類以上のステーブルコインが流通しており、その合計時価総額は3,000億ドルを超えていると指摘した。
グローバルな暗号通貨企業にとって、SEC-CFTCの措置は明確なメッセージを送っている：規制当局はテクノロジーを超えて、企業が顧客の資金をどのように扱い、収益を生成し、投資商品を市場に出しているかを問うている。
ゴリアスの訴訟が単独でビットコインまたはイーサリアルの市場に大きな衝撃を与えることは unlikely である。そのより大きな意義は規制にある。世界的な暗号通貨の採用が7億7,400万人のユーザーに近づくなか、約束された利回り、取引戦略、流動性活動が本物であることを実証することが、業界の信頼性にとってますます重要になっている。
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よくある質問
なぜSECとCFTCは両方ともゴリアス・ベンチャーズを提訴したのですか？
各機関は異なる alleged な違反行為を追及しています。SECの事件は、登録されていない有価証券の発行および有価証券詐欺に焦点を当てていますが、CFTCは暗号資産取引に関する詐欺および商品先物取引法違反を主張しています。
ゴリアス事件に関与した金額はいくらですか？
SECは、Goliathが少なくとも4億2,500万ドルを1,300人以上の投資家から調達したと主張しています。CFTCによると、約3億9,700万ドルが約1,600人の顧客から集められたものです。これらの数値の違いは、各機関が提出した個別の訴状およびそれぞれの告発範囲を反映したものです。
Goliath事件は、世界の暗号資産市場に影響を与える可能性がありますか？
この事件がビットコインやイーサリアンの価格に直接的な大きな影響を与える可能性は低いと考えられます。なぜなら、 alleged な詐欺額は暗号資産市場全体と比較して相対的に小さいためです。そのより大きな意義は規制に関するものであり、グローバルな採用が進むにつれて、暗号資産企業が顧客資金、取引活動、約束されたリターンについてより高い透明性を提供することを促す圧力となる可能性があります。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
