La SEC e la CFTC citano in giudizio Goliath Ventures per presunta frode da 425 milioni di dollari nel settore delle criptovalute, mentre il mercato globale si espande
- La SEC e la CFTC hanno intentato cause civili separate contro Goliath Ventures e il suo fondatore Christopher Delgado per un presunto schema Ponzi basato sulle criptovalute, che coinvolgerebbe centinaia di milioni di dollari.
- Secondo la SEC, Goliath avrebbe raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori, mentre la CFTC afferma che circa 1.600 clienti avrebbero contribuito con almeno 397 milioni di dollari alla presunta frode.
- Il caso dimostra che, anche se le autorità di regolamentazione statunitensi si stanno muovendo verso norme più chiare in materia di criptovalute, continuano a perseguire casi di frode in cui le aziende avrebbero abusato dei fondi dei clienti e falsificato i rendimenti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitensi hanno intentato separatamente cause legali contro Goliath Ventures e il suo fondatore Christopher A. Delgado in relazione a una presunta frode nel settore delle criptovalute che coinvolge centinaia di milioni di dollari, riaccendendo il dibattito sulla tutela degli investitori alla luce della crescente importanza del mercato degli asset digitali.
L'11 agosto, la SEC ha rivelato che Goliath aveva raccolto non meno di 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori in un sospetto schema Ponzi mascherato da pool di liquidità per criptovalute. In un comunicato separato, la CFTC ha stimato che circa 1.600 clienti avessero investito almeno 397 milioni di dollari nello schema, che prometteva di eseguire operazioni di trading basate su Bitcoin ed Ether.
Le cifre differiscono perché le agenzie affrontano il caso da prospettive normative differenti. Ciononostante, la loro accusa principale rimane invariata: i fondi degli investitori non sono stati utilizzati come promesso.
La SEC e la CFTC intraprendono azioni separate
La SEC afferma che Goliath ha condotto un'offerta di titoli senza registrarla nel periodo compreso tra gennaio 2023 e gennaio 2026. Agli investitori era stato promesso che sarebbero diventati "partner" di Goliath per investimenti in pool di liquidità di criptovalute con rendimenti mensili compresi tra il 3% e il 10%, senza alcun rischio di perdere il capitale investito.
La SEC sostiene che i fondi di liquidità non abbiano raccolto denaro dagli investitori. Sono riusciti a proseguire le proprie attività raccogliendo fondi da nuovi investitori per rimborsare quelli precedenti, esibendo profitti fittizi nei loro bilanci. Si presume inoltre che Delgado abbia utilizzato almeno 51 milioni di dollari di questi fondi per scopi personali.
La CFTC ha dichiarato che Goliath ha ingannato i propri clienti in merito all'utilizzo dei loro fondi per il trading di criptovalute e ha prodotto documenti falsificati che attestano profitti inesistenti. La Commissione richiede rimborsi, restituzioni, sanzioni pecuniarie punitive e il divieto di operare e registrarsi.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Delgado si era già dichiarato colpevole a giugno di accuse federali di frode e riciclaggio di denaro relative a questo caso.
Le cause contro Goliath arrivano mentre l'adozione delle criptovalute cresce
Questi casi si verificano in un momento in cui il numero di utenti di criptovalute a livello globale continua ad aumentare.
Secondo il rapporto di Crypto.com relativo alla prima metà del 2026, il numero di persone che possiedono criptovalute a livello globale è aumentato del 4,5%, passando da 741 milioni nel dicembre 2025 a 774 milioni nel giugno 2026. Gli utenti di Bitcoin erano 373 milioni, mentre quelli di Ether sono saliti a 191 milioni.
La crescita significativa rende la tutela degli investitori ancora più importante. Sebbene la presunta truffa da 400 milioni di dollari sia di modesta entità rispetto alle dimensioni complessive del mercato delle criptovalute, i messaggi che promettono profitti costanti rischiano comunque di minare la fiducia nel settore, alla luce della crescente attenzione che gli asset digitali ricevono dagli investitori istituzionali.
La frode rimane un rischio di mercato importante
Goliath si affaccia inoltre sul mercato in un contesto di diffusa frode nel settore delle criptovalute.
Chainalysis stima che almeno 14 miliardi di dollari siano confluiti in truffe e frodi legate alle criptovalute nel 2025, con un totale che potrebbe superare i 17 miliardi di dollari man mano che vengono identificati altri indirizzi illecitidentL'azienda afferma inoltre che le operazioni fraudolente sono diventate sempre più sofisticate e industrializzate.
Secondo le stime di TRM Labs, le attività illecite legate alle criptovalute hanno raggiunto i 158 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente. Questa cifra comprende più delle sole truffe, quindi non deve essere considerata come una misura delle perdite subite dagli investitori.
Tuttavia, i numeri mostrano la portata della sfida che deve affrontare un settore la cui base di utenti è in rapida espansione.
L'impatto normativo potrebbe estendersi oltre gli Stati Uniti
I casi Goliath si inseriscono inoltre in un contesto in cui i governi di tutto il mondo stanno inasprendo le proprie politiche in materia di asset digitali.
Secondo i dati di TRM Labs, l'implementazione delle normative ha subito un'accelerazione nei principali mercati delle criptovalute, con un numero crescente di giurisdizioni che hanno sviluppato regole a copertura delle stablecoin e di altri asset digitali.
Anche il GAFI ha messo in guardia contro il crescente utilizzo delle stablecoin nella finanza illecita. Il suo ultimo rapporto ha rilevato che a metà del 2025 erano in circolazione oltre 250 stablecoin, con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 300 miliardi di dollari.
Per le aziende globali del settore delle criptovalute, l'azione congiunta di SEC e CFTC invia un messaggio chiaro: le autorità di regolamentazione stanno guardando oltre la tecnologia e si chiedono come le aziende gestiscono concretamente il denaro dei clienti, generano profitti e commercializzano i prodotti di investimento.
È improbabile che i casi Goliath, presi singolarmente, scatenino un grave shock nei mercati Bitcoin o Ether. La loro maggiore importanza risiede nella dimensione normativa. Con la crescente diffusione delle criptovalute, che si avvicina ai 774 milioni di utenti in tutto il mondo, dimostrare che i rendimenti promessi, le strategie di trading e le attività di liquidità siano autentici sta diventando sempre più cruciale per la credibilità del settore.
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Domande frequenti
Perché sia la SEC che la CFTC hanno intentato causa contro Goliath Ventures?
Le agenzie stanno indagando su diverse presunte violazioni. Il caso della SEC si concentra su una presunta offerta di titoli non registrata e su una frode finanziaria, mentre la CFTC contesta una frode legata al trading di criptovalute e violazioni del Commodity Exchange Act.
Quanto denaro è stato coinvolto nel caso Goliath?
La SEC sostiene che Goliath abbia raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori. La CFTC afferma invece che circa 397 milioni di dollari provenissero da circa 1.600 clienti. Le cifre differenti riflettono le denunce separate presentate dalle due agenzie e la portata delle rispettive accuse.
Il caso Goliath potrebbe avere ripercussioni sul mercato globale delle criptovalute?
È improbabile che il caso abbia un impatto diretto significativo sui prezzi Bitcoin o Ether, poiché la presunta frode è relativamente di dimensioni ridotte rispetto al mercato complessivo delle criptovalute. La sua maggiore rilevanza è di natura normativa: potrebbe esercitare pressioni sulle aziende del settore crypto affinché forniscano maggiore trasparenza in merito ai fondi dei clienti, alle attività di trading e ai rendimenti promessi, man mano che l'adozione globale continua a crescere.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun sfrutta al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria e Gestione Ambientale (MSc) conseguita presso l'Università di Tecnologia di Tallinn (TalTech) per perfezionare i contenuti e le notizie sulle previsioni di prezzo di Cryptopolitan. Giunto al suo settimo anno nel settore dei media crypto, si occupa delle principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, macro tendenze e tecnologie emergenti
