Binance CEO와 직원들이 미국과 영국 규제를 회피하기 위해 공모했다는 의혹이 제기되고 있다

로이터는 Binance 에 대한 조사를 진행했으며 , CEO와 그의 직원들이 미국과 영국의 규제 당국을 피하기 위해 공모한 정황을 포착한 것으로 보인다.

미국 법무부는 2018년부터 해당 거래소의 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했습니다. CZ Binance 보호하기 위해 새로운 미국 거래소를 설립하도록 .

로이터 통신에 따르면 이는 당국과의 거리를 유지하기 위한 의도적인 조치였다. 2022년 중반 CEO가 새로운 경영진을 선임한 후, 미국 컴플라이언스 담당 직원의 절반 이상이 사임했다.

미국의 이란 제재에도 불구하고, 최소 2900만 달러가 이란의 두 암호화폐 거래소를 통해 송금되었습니다. 하지만 자오 회장은 공개적으로 부하 직원들을 세세하게 관리하지 않는다고 밝힌 바 있습니다.

로이터는 그가 비밀주의에 몰두하고 시장 지배력에 집중하며 사소한 운영 문제에도 민감한, 자신을 중심으로 회사를 구축한 강력한 리더라고 생각한다.

회사가 확장됨에 따라 CZ는 두 나라, 처음에는 중국, 그 다음에는 일본에 집중했지만, 두 나라 모두에서 사업을 할 법적 권리가 없었습니다. Binance CEO는 직원들에게 근무지와 사무실 위치에 대해 함구하라고 지시했습니다.

로이터 통신에 따르면, 시간이 흐르면서 거래소는 직원들이 소셜 미디어에 자신의 위치를 ​​게시하거나, 공개적으로 직업에 대해 이야기하거나, 심지어 Binance 로고가 새겨진 의류나 액세서리를 착용하는 것조차 불법으로 규정함으로써 익명성을 더욱 엄격하게 통제해 왔습니다. 세계 최대 거래소인 바이낸스는 물리적 위치를 모호하게 유지함으로써 국제 당국의 감시로부터 스스로를 보호해 왔습니다.

Binance 영국에서도 비슷한 음모를 꾸몄다는 의혹.

Binance 영국에서도 규제 당국의 감독을 피하려고 시도했습니다. 로이터 통신에 따르면, 2020년 Binance 한 임원은 새로운 불법 자금 조달 관련 법률에 따라 Binance 영국 자회사에 대한 조사를 피하기 위해 회사 문서의 작성일을 소급 적용하는 방안을 제안했고, 자오 회장은 이를 승인했습니다.

런던에 본사를 둔 결제 파트너사인 Checkout.com의 요청에 따라, Binance의 영국 자회사 중 하나가 2020년 1분기부터 법정화폐 거래를 담당하게 될 예정입니다.

한 직원은 이러한 조치가 영국 지점과 Binance의 본사 거래소를 연결하는 증거를 남길 수 있다는 우려를 표명했습니다. Binance 본사의 위치를 ​​전 세계 당국에 공개하지 않음으로써 당국의 추적을 피해왔습니다.

Binance 전략 담당자인 조이 웨이는 이러한 조치가 영국 지사와 본사 간의 관계를 공개적으로 밝히지 않고도 이루어질 수 있다고 말했습니다. 웨이는 Binance 나중에 해당 기능을 삭제하여 규정 준수 문제를 유연하게 해결할 수 있는 여지를 마련할 수도 있다고 덧붙였습니다.

Binance 금융감독청(FCA)의 공식 승인 없이는 규제 대상 활동을 수행할 수 없었습니다. FCA는 지난해 또 다른 영국 지사가 거래소 운영 및 주요 거래소를 뒷받침하는 법인에 대한 세부 정보를 공유하지 않아 적절하게 감독할 수 없다고 판단한 후 이러한 제한을 부과했습니다.

영국 금융감독청(FCA)은 자금세탁 및 테러 방지를 위해 암호화폐 부문에 엄격한 규제를 시행해 왔습니다. 그러나 2020년 1월 10일 이전에 사업을 시작했음을 증명할 수 있는 기업은 12개월 동안 등록을 유예받을 수 있습니다.

웨이는 Binance 영국 사업 운영을 실제보다 더 일찍 시작했다는 것을 규제 당국에 납득시킬 기한이 1월 10일까지라고 말했다.

해당 날짜 이전에 영국에서 이미 암호화폐 관련 사업을 하고 있던 기업들은 2021년 1월 10일까지 금융감독청(FCA)에 등록할 의무가 면제됩니다. 로이터 통신에 따르면 자오 회장은 FCA를 속이기 위해 등록 기한을 소급 적용하는 방안을 승인했습니다.