Binance CEOとスタッフが米国と英国の規制を回避しようと企んでいたとされる

ロイターはBinanceに対して調査を実施し、CEOと従業員が米国と英国の規制当局を回避するために共謀していたことを明らかにしたようだ。

米国司法省は2018年にマネーロンダリングの疑いでこの取引所の調査を開始した。CZは、Binance副官新たなアメリカの取引所を設立すること。

ロイター通信によると、これは当局との距離を保つために意図的に行われたとのことだ。CEOが2022年半ばに新しいマネージャーを選任した後、米国のコンプライアンス担当者の半数以上が辞任した。.

米国の対イラン制裁にもかかわらず、少なくとも2,900万ドルがイランの2つの仮想通貨取引所間で送金された。しかし、趙氏は公の場では部下を細かく管理することはしないと述べている。.

ロイターは、同氏が秘密主義を貫き、市場支配に重点を置き、経営上の細かな事柄にまで敏感な恐るべきリーダーとして自らを会社に作り上げたと考えている。.

事業拡大に伴い、CZはまず中国、そして日本へと事業を拡大したが、どちらの国でも法的に事業を行う権利はなかった。 Binance CEOであるCZは、従業員に対し、職場やオフィスの所在地について口外しないよう指示した。.

ロイター通信によると、Binanceは時とともに匿名性を強化し、従業員がソーシャルメディアで居場所を投稿したり、公の場で職務について話したり、 Binance ロゴが入った衣類やアクセサリーを着用したりすることを違法とした。世界最大の取引所は、物理的な所在地を曖昧にすることで、国際当局から自らを守ってきた。.

Binance 英国で同様の計画を企てたとされる経緯.

Binance 英国でも規制当局の監視を回避しようとした。2020年、 Binance 幹部は、新たな違法資金調達法に基づく Binance 英国子会社の査察を逃れるため、企業文書の日付を遡及することを提案し、趙氏はこれを承認したとロイター通信は伝えている。.

2020年第1四半期、ロンドンを拠点とする決済パートナーCheckout.comの要請により、 Binanceの英国子会社の1つが法定通貨取引を担当することになる。.

従業員は、この措置により、英国支社と Binanceの主要な取引所を結びつける証拠が残る可能性があると懸念を表明した。 Binance 、所在地を公表しないことで世界中の当局から主要取引所を隠している。.

Binance 戦略責任者であるゾーイ・ウェイ氏は、この動きは英国拠点と主要取引所の関係を公表することなく実行できると述べた。ウェイ氏は、 Binance 後にこの機能を削除し、コンプライアンスに関する調整の余地を残す可能性があると述べた。.

Binance 金融行動監視機構（FCA）の正式な承認なしには規制対象業務を行うことができませんでした。FCAは昨年、別の英国拠点が取引所の運営および主要取引所を支える法人に関する詳細情報の開示を拒否したため、適切な監視が不可能であると判断し、これらの制限を課しました。.

FCAはマネーロンダリングとテロ対策のため、暗号資産セクターに厳格な規制を導入しました。しかし、2020年1月10日より前に事業を開始したことを証明できる企業は、今後12ヶ月間は登録の必要はありません。.

ウェイ氏は、 Binance 1月10日までに、英国事業が実際よりも早く開始されたことを規制当局に納得させる必要があると述べた。.

当該日より前に英国で仮想通貨関連事業を既に行っていた企業は、2021年1月10日までFCAへの登録が免除される。ロイター通信によると、趙氏はバックデート制度を承認し、FCAを欺いたという。.