バイナンスCEOとスタッフが米英の規制回避を計画したとされる

ロイターはバイナンスとそのCEOであるチャンペンジャオ（「CZ」）の調査を実施し、CEOとその従業員が米国と英国の規制当局を回避するために共謀した方法を見つけ出したようです。

米国司法省は2018年、マネーロンダリングの疑いで取引所を調査し始めた。CZは、バイナンスを規制の監視から守るため、副社長らが新たな米国の取引所を設立することを許可した。

ロイター通信によると、これは当局との距離を保つ意図的に行われたものであった。2022年半ばにCEOが新しいマネージャーを選任した後、米国のコンプライアンススタッフの半数以上が辞任した。

米国のイラン制裁にもかかわらず、少なくとも2,900万ドルが2つのイランの暗号資産取引所間で取引所を介して送金された。しかし、公の場で趙氏は部下の細部まで管理していないと述べている。

ロイターは、彼が自身を中心に、秘密主義に献身し、市場支配力に焦点を当て、細かな運用事項に敏感な強力なリーダーとして企業を構築したと見ている。

企業が拡大するにつれ、CZは法的に事業を行う権利を持たない2つの国、まず中国、次に日本に注力した。バイナンスのボスは、従業員に職場やオフィスの場所について沈黙を守るよう指示した。

ロイターによると、時間とともに取引所は、従業員がソーシャルメディアに居場所を投稿したり、公の場で仕事について議論したり、バイナンスのロゴが付いた衣類やアクセサリーを着用することを違法とするなど、匿名性に対する締め付けを強めた。物理的な場所を曖昧にすることで、世界最大の取引所は国際的な当局から身を守ってきた。

バイナンスが英国で同様の計画を立案した方法

バイナンスは英国でも規制当局の監視を回避しようとした。ロイターによると、2020年、バイナンスの執行役員は、新しい違法資金調達法の下でバイナンスUK子会社の検査を逃れるために、企業文書の日付を遡って作成する案を提案し、趙氏がその案を承認した。

2020年第1四半期、ロンドンに拠点を置く決済パートナーであるCheckout.comの要請により、バイナンスの英国子会社の1つが法定通貨取引を担当することになる。

ある従業員は、この行動が英国支部をバイナンスの主要取引所に結びつける証拠の足跡を残す可能性があると懸念を表明した。バイナンスは自社の場所を開示しないことで、世界中の当局から主要取引所を隠蔽している。

バイナンスの戦略責任者であるZoe Wei氏は、この動きは英国ユニットと主要取引所の関係を公に開示せずに実行できると述べた。Wei氏は、バイナンスは後でこの機能を削除する可能性があり、コンプライアンスに対応する余地を提供すると語った。

バイナンスは、金融行動監視団（FCA）の正式な承認なしには規制対象の活動を行うことができなかった。規制当局は昨年、別の英国ユニットが取引所の運用や主要取引所を支える法的実体に関する詳細の開示を拒否したため適切に監視できないと結論付け、制限を課した。

FCAはマネーロンダリングやテロ対策のために暗号資産セクターに厳格な規制を実施した。しかし、2020年1月10日以前に営業を開始したことを証明できる企業は、12ヶ月間登録の必要がない。

Wei氏は、バイナンスが2021年1月10日までに、英国事業が実際よりも以前に運用を開始したことを規制当局に説得する期限があったと述べた。

その日付以前に英国で暗号資産関連の事業を行っていた企業は、2021年1月10日までのFCA登録から免除される。ロイターは、趙氏がこの日付遡りスキームを承認し、その過程でFCAを欺いたと伝えている。