Il CEO e lo staff Binance avrebbero complottato per eludere le normative statunitensi e britanniche

Reuters ha condotto un'indagine su Binance e sul suo CEO, Changpeng Zhao "CZ", e sembra che abbiano scoperto come il CEO e i suoi dipendenti abbiano cospirato per eludere le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a indagare sulla borsa per riciclaggio di denaro nel 2018. La Repubblica Ceca i tenenti a istituire una nuova borsa americana per proteggere Binance dal controllo normativo.

Secondo Reuters, ciò è stato fatto intenzionalmente per mantenere le distanze dalle autorità. Dopo che l'amministratore delegato ha scelto un nuovo responsabile a metà del 2022, oltre la metà del personale addetto alla compliance negli Stati Uniti si è dimesso.

Nonostante le sanzioni statunitensi contro l'Iran, almeno 29 milioni di dollari sono stati trasferiti tramite lo scambio tra due exchange di criptovalute iraniani. Tuttavia, in pubblico, Zhao ha affermato di non microgestire i suoi subordinati.

Reuters ritiene che sia stato lui a creare l'azienda attorno a sé, come un leader formidabile, devoto alla segretezza, concentrato sul predominio del mercato e sensibile alle più piccole questioni operative.

Con l'espansione dell'azienda, CZ si è concentrato su due Paesi – prima la Cina, poi il Giappone – pur non avendo il diritto legale di operare in nessuno dei due. Il capo Binance ha intimato ai dipendenti di mantenere il riserbo sulla propria sede e sui propri uffici.

Nel corso del tempo, l'exchange ha rafforzato l'anonimato rendendo illegale per i dipendenti pubblicare informazioni sulla propria posizione sui social media, discutere del proprio lavoro in pubblico o persino indossare indumenti o accessori con il logo Binance , afferma Reuters. Mantenendo un atteggiamento vago sulla propria ubicazione fisica, l'exchange più grande al mondo si è protetto dalle autorità internazionali.

Come Binance avrebbe pianificato la stessa cosa nel Regno Unito.

Binance ha anche cercato di eludere la supervisione normativa nel Regno Unito. Nel 2020, un dirigente Binance ha proposto di retrodatare un documento aziendale per eludere un'ispezione di una filiale Binance UK ai sensi della nuova legislazione sul finanziamento illecito, e Zhao ha approvato la proposta, afferma Reuters.

Una delle filiali britanniche di Binancesarà responsabile delle transazioni in valuta fiat, come richiesto da Checkout.com, un partner di pagamenti con sede a Londra, nel primo trimestre del 2020.

Un dipendente ha espresso preoccupazione per il fatto che questa azione potrebbe creare una traccia cartacea che collega la filiale britannica al principale exchange di Binance, che Binance ha nascosto alle autorità mondiali non rivelandone l'ubicazione.

Zoe Wei, responsabile della strategia Binance , ha affermato che l'operazione potrebbe essere intrapresa senza rendere pubblici i legami della divisione britannica con l'exchange principale. Wei ha affermato che Binance potrebbe rimuovere la funzionalità in un secondo momento, lasciando all'azienda un margine di manovra per quanto riguarda la conformità.

Binance non poteva svolgere un'attività regolamentata senza l'approvazione formale della Financial Conduct Authority (FCA). L'autorità di regolamentazione ha imposto i limiti lo scorso anno, dopo aver concluso che un'altra unità del Regno Unito non poteva essere adeguatamente monitorata perché si rifiutava di condividere dettagli sulle operazioni dell'exchange e sull'entità legale che supportava l'exchange principale.

La FCA ha implementato normative rigorose per il settore delle criptovalute al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il terrorismo. Tuttavia, le aziende che possono dimostrare di aver aperto i battenti prima del 10 gennaio 2020 non dovranno registrarsi per altri 12 mesi.

Wei ha affermato che Binance aveva tempo fino al 10 gennaio per convincere l'autorità di regolamentazione che la sua attività nel Regno Unito aveva iniziato a operare prima di quanto effettivamente fosse.

Le aziende che prima di tale data operavano già nel Regno Unito nel settore delle criptovalute saranno esentate dalla registrazione presso la FCA fino al 10 gennaio 2021. Reuters afferma che Zhao ha dato la sua approvazione al sistema di retrodatazione, ingannando la FCA nel processo.