يُزعم أن الرئيس التنفيذي Binance وموظفيها تآمروا للتحايل على اللوائح الأمريكية والبريطانيةوكالة رويترز تحقيقاً حول Binance ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو "CZ"، ويبدو أنها اكتشفت كيف تآمر الرئيس التنفيذي وموظفوه لتجنب الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في عملية تبادل العملات الرقمية بتهمة غسل الأموال في عام 2018. وقد سمح CZ للملازمين بإنشاء بورصة أمريكية جديدة لحماية Binance من التدقيق التنظيمي.
بحسب رويترز، كان ذلك متعمداً للحفاظ على مسافة بين الشركة والسلطات. بعد أن اختار الرئيس التنفيذي مديراً جديداً في منتصف عام 2022، استقال أكثر من نصف موظفي قسم الامتثال في الولايات المتحدة.
رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، تم تحويل ما لا يقل عن 29 مليون دولار عبر منصة تداول بين اثنتين من منصات تداول العملات الرقمية الإيرانية. ومع ذلك، صرّح تشاو علنًا بأنه لا يتدخل في أدق تفاصيل عمل مرؤوسيه.
ترى رويترز أنه أنشأ الشركة حول نفسه كقائد قوي مخلص للسرية، ويركز على الهيمنة على السوق، وحساس لأدق التفاصيل التشغيلية.
مع توسع الشركة، ركزت CZ على دولتين - الصين أولاً، ثم اليابان - على الرغم من عدم امتلاكها الحق القانوني لممارسة الأعمال التجارية في أي منهما. وقد أصدر رئيس Binance تعليماته للموظفين بالتزام الصمت بشأن أماكن عملهم ومكاتبهم.
بمرور الوقت، شددت منصة التداول قيودها على إخفاء الهوية، إذ حظرت على العاملين فيها نشر معلومات عن أماكن تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مناقشة وظائفهم علنًا، أو حتى ارتداء أي ملابس أو إكسسوارات تحمل شعار Binance ، وفقًا لرويترز. وبفضل هذا التكتم، حمت أكبر منصة تداول في العالم نفسها من السلطات الدولية.
كيف يُزعم أن Binance خططت لنفس الأمر في المملكة المتحدة.
حاولت منصة Binance أيضاً التهرب من الرقابة التنظيمية في المملكة المتحدة. ففي عام 2020، اقترح أحد مسؤولي Binance تزوير تاريخ وثيقة رسمية للتهرب من تفتيش فرع Binance في المملكة المتحدة بموجب تشريع جديد لمكافحة التمويل غير المشروع، وقد وافق تشاو على هذا الاقتراح، بحسب رويترز.
ستكون إحدى الشركات التابعة البريطانية لشركة Binanceمسؤولة عن معاملات العملات الورقية، بناءً على طلب Checkout.com، وهو شريك دفع مقره لندن، في الربع الأول من عام 2020.
أعرب أحد الموظفين عن قلقه من أن هذا الإجراء قد يخلق مساراً ورقياً يربط الفرع البريطاني بالبورصة الرئيسية لشركة Binance، والتي أخفتها Binance عن السلطات العالمية من خلال عدم الكشف عن موقعها.
قالت زوي وي، مسؤولة الاستراتيجية Binance ، إن هذه الخطوة يمكن تنفيذها دون الكشف علنًا عن علاقات الوحدة البريطانية بالبورصة الرئيسية. وأضافت وي أن Binance قد تزيل هذه الميزة لاحقًا، مما يتيح لها مجالًا للمناورة فيما يتعلق بالامتثال للوائح.
لم يكن بإمكان Binance ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم دون الحصول على موافقة رسمية من هيئة السلوك المالي (FCA). وقد فرضت الهيئة هذه القيود العام الماضي بعد أن خلصت إلى أنه لا يمكن مراقبة وحدة أخرى تابعة لها في المملكة المتحدة بشكل كافٍ لرفضها مشاركة تفاصيل حول عمليات المنصة والكيان القانوني الذي يدعمها.
فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) لوائح صارمة على قطاع العملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع ذلك، لن يُطلب من الشركات التي تثبت أنها بدأت أعمالها قبل 10 يناير 2020 التسجيل لمدة 12 شهرًا أخرى.
وقال وي إن أمام Binance حتى 10 يناير لإقناع الجهة التنظيمية بأن أعمالها في المملكة المتحدة قد بدأت عملياتها في وقت أبكر مما كانت عليه في الواقع.
ستُعفى الشركات التي كانت تمارس أعمالاً متعلقة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة قبل ذلك التاريخ من التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) حتى 10 يناير 2021. وتقول رويترز إن تشاو وافق على مخطط التأريخ بأثر رجعي، متجاوزاً بذلك هيئة السلوك المالي.
